电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"电连技术"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《电连技术 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、关于电连技术实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、关于本激励计划的权益授 ...

上海君澜律师事务所 关于 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/电连技术 | 指 | 电连技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 电连技术股份有限公司拟根据《电连技术股份有限公 司 年限制性股票激励计划（草案）》实施的股 | | | | 2025 | | | | 权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的核心技术/业务人员 | | | | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，向符合本次 | | 限制性股票 | 指 | 激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | ...

| | 绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和合 | | | --- | --- | --- | | | 理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计划 | | | | 公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因及 | | | | 合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | 是 | | | 当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得 | | | | 行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 | | | | 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | 是 | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性 | | | | ，实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影 | | | | 响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 | | | | 职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13） ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》于2024年12月变更会计政策[3][4] - 变更后执行新规定，未变更部分按前期规定执行[7] - 变更无需董事会和股东大会审议，不产生重大影响[3] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[9]

办公地址变更 - 公司近日将办公地址从深圳光明区公明街道变更至玉塘街道[3] - 董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更[3] 联系方式 - 投资者热线电话为0755 - 81735163[3] - 传真号码为0755 - 81735699[3] - 电子邮箱为IR@ectsz.com[3] 公告时间 - 公告发布于2025年3月16日[4]

会议信息 - 电连技术第四届董事会第一次会议于2025年2月18日15:30召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 人事任免 - 选举陈育宣为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任聂成文为公司总经理、董事会秘书，任期三年[8][10][11] - 聘任王新坤等4人为公司副总经理，任期三年[10][11] - 聘任杜元灿为公司财务负责人，任期三年[10][11] 表决结果 - 选举董事长议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 聘任总经理议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[9] 委员会设置 - 公司第四届董事会下设四个专门委员会，任期三年[5][6]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月18日16:30召开[2] - 本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举陈锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日现场和网络投票结合召开，网络9:15 - 15:00，现场15:00开始[3] - 出席股东282人，代表股份185,141,207股，占比44.1934％[3] - 现场投票股东11人，代表股份130,812,876股，占比31.2252％[3] - 网络投票股东271人，代表股份54,328,331股，占比12.9682％[3] - 中小股东出席272人，代表股份54,328,431股，占比12.9683％[4] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本423,784,700股，已回购4,851,100股无表决权[3] 选举结果 - 选举陈育宣等4人为第四届董事会非独立董事，同意票占比超98.9%[5][6][7][9] - 选举陈青等3人为第四届董事会独立董事，同意票占比超98.9%[10][11][12] - 选举李雪晨为第四届监事会股东代表监事，同意票占比99.9564%[13] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[14]

股东大会信息 - 2025年1月23日公告2月18日召开股东大会[6] - 现场会议2月18日15时在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6][7] 投票情况 - 现场11名股东代表130,812,876股，占比31.2252%[9] - 网络271名股东代表54,328,331股，占比12.9682%[9] - 共282名股东代表185,141,207股，占比44.1934%[9] 选举结果 - 陈育宣等3人当选非独立董事，同意票占比超98%[16][17][18] - 第四届监事会股东代表监事选举同意票占比99.9564%[23]