法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 二〇二三年十月 2023 年第三次临时股东大会的 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-069 电连技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会以 现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年10月17日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年10月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2023年10月17日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业 园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《电连技术股份有 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-066 电连技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第三届董事 会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自公 司该股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。因此，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特 ...

证券简称：电连技术 证券代码：300679 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二三年九月 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由电连技术股份有限公司（以下简称"电连技术"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限 制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售/归属前均不得转让、用 于担保或偿还债务等。 符合本激 ...

电连技术股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技 术股份有限公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟续聘 2023 年度审计机构事项进行了认真核查，发表如下事前认可意见： 经认真核查相关资料，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 能够保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们对公司续聘 2023 年度审计机构表示事前认可，并同意将本议案提 交公司董事会审议。 李 勉 卢 睿 20 ...

制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客 观、全面的评价依据。 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员及核心 骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《电连技术股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托， 担任电连技术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"、"公司"） 本次限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下 简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在电连技术提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供电连技术全 体股东及有关各方参考。 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由电连技术提供，电连技术已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 第一章 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- ...

招商证券股份有限公司 关于电连技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为电连技术 股份有限公司（以下简称"电连技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对电连技术部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 现将核查情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金专户余额为 69,418.27 万元（含累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 20,124.96 万元，及用于购买理财产品 的 20,000 万元）。具体使用项目内容如下表所示： 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-067 电连技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 27 日召开第三届董 事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，并于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<电连技术股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 为了更好地实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），进一 步增强股权激励效果、达到激励目的。经过综合评估与慎重考虑，公司决定对本次 激励计划中关于公司层面业绩考核要求相关内容进行修订。公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于<电连技术股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-063 电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《电连技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，公司第三届董事会第二十二次会议通知于2023年9月26日以通讯通知的形式送 达至全体董事、监事、高级管理人员。第三届董事会第二十二次会议于2023年9月28 日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告 ...