珠海英搏尔电气股份有限公司 子公司管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为加强对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠 海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其超过 50%股权 的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权未超过 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 中国-珠海 二零二五年十月 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件，并依据《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《珠海英搏尔电气股份有限公司董事会议事规则》等规 定，制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人，对公 司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由 ...

中国-珠海 珠海英搏尔电气股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二零二五年十月 目录 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 3 | 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种 投票方式，即股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票 数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，股东既可以用所有投票权集中投票选举 一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的 多少决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东会网络投票实施细则 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，现依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实 施细则》）等法律法规、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以 下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制订本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘。总 经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司的高级 管理人员。 总经理工作细则 中国-珠海 二零二五年十月 1 第二章 职责及分工 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制定公司具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 总经理对董事会负责，列席董事会会议。不担 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 内部审计制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公 司"）内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，保障内部审计机构和内部审 计人员有效履行经济监督和经济评价职能，发挥内部审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益的作用，确保内部控制持续有效实施，维护投资者权益， 实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是公司内部独立、客观的监督、评价和 建议活动，旨在完善治理、增加价值和改善公司的运营。它通过系统化、规范化 的方法，评价并改善英搏尔及下属单位等组织机构、人员及其经营管理行为在风 险管理、内部控制和治理过程的效果，帮助公司实现其目标。 本制度所称"审计人员"是指在英搏尔和下属单位从事内部审计工作的人员， 包括 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-091 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的 资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产 减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和总金额 2025 年前三季度计提各项资产减值准备-2,906.95 万元，明细如下： 注 1：损失以"-"号填列； 注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原 因所致。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、公司金融资产减值的确认标准和计提方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 1 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 项目 本期计提金额 （ ...

关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-090 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 1、本协议由双方签字并盖章之日起生效。本协议属于双方合作意愿和基本 原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度和具体金额将以另行签订的合同、 协议为准，具体实施内容和进展尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。 2、本协议为框架协议，对公司 2025 年度经营业绩的影响需视协议各方后 续具体合作协议的签订和实施情况而定，预计对公司本年度的收入及利润无重 大影响。 一、协议签署概述 2025 年 10 月 21 日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔" 或"公司"）与山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"） 签署了《战略合作框架协议》（以下简称"本协议"或"协议"），充分发挥双 方的产品优势和技术优势，共同推动电驱动系统总成产品的应用，扩大市场份额， 建立长期、稳定、高效的合 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘俊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期与第四届董事会任期一致。 刘俊先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。证券事 务代表简历详见附件，其联系方式如下： 地址：珠海市高新区香山路 3266 号 电话：0756-6860880 传真：0756-6860881 电子邮箱：enpower@vip.163.com 特此公告。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-089 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 2025 年 10 月 22 日 1 专注创造奇迹 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期激励对象名单的核查意见 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个归属期激励对象名单 进行审核，现发表核查意见如下： 本次激励计划的激励对象中，26 名激励对象已离职、5 名激励对象绩效考核 未达到第二个归属期个人层面全额归属条件，公司将作废前述人员已获授尚未归 属的全部或部分限制性股票合计 59.618 万股。 公司本次激励计划第二个归属期 372 名激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 ...