珠海英搏尔电气股份有限公司 对外担保管理办法 中国-珠海 二零二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 担保及管理 3 | | 第三章 担保风险管理 | | 第四章 担保信息披露 | | 第五章 责任人责任 | | 第六章 其他事项 | 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股子公司为前款规定主体 以外的其 ...

战略委员会构成 - 委员由三名董事组成[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 一名委员最多接受一名委员委托[16] - 会议记录保存期限为十年[18]

审计费用 - 审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况[12] - 会计师事务所审计费用由股东会审议决定，聘任期内可合理调整[12] 人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 选聘流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[6] - 公司选聘会计师事务所应采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求的可不公开选聘[11] - 选聘会计师事务所评价要素至少包括审计费用报价等内容，公司单独评价打分汇总得分[11] 审计委员会职责 - 审计委员会应履行制定选聘流程等多项职责，可调查会计师事务所情况[13][14] - 审计委员会需对选聘会计师事务所监督检查并履行多项职责[22] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[22] 改聘与更换 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所，年报审计期间改聘有相关规定[19] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 违规处理 - 情节严重时董事会可对相关责任人通报批评[22] - 股东会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由责任人承担[22] - 情节严重可对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[22] - 会计师事务所存在特定严重行为，股东会决议不再选聘[22] 文件保存 - 公司应妥善归档保存选聘等相关文件资料[23] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[26] - 本制度由公司董事会负责解释[27]

董事离职 - 公司需2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[9] - 公司应在60日内完成董事补选[9] - 董事、高管正式离职5个工作日内向董事会办妥移交手续[12] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[17] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25% [18] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[18] 职务解除 - 股东会审议解除非职工代表董事职务提案，需表决权过半数通过[10]

提名委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[7] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，提相关建议[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 提前三天通知委员，全体同意可豁免[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 工作细则经董事会审议通过施行及修改[18] - 细则解释权归公司董事会[19]

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海英搏 尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事担任，由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会相同。委员任期届满前可提出 辞职，任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初占用 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度占用 2025 | 年半年度偿还累 | 2025 年 6 月 30 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含 利息） | 资金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

关联交易额度 - 拟增加2025年度关联交易预计额度1020万元[1][2][19] - 2025年4月预计总关联交易金额不超18000万元[2] 关联交易金额 - 截至2025年6月30日，与杭搏电驱采购31.34万元，与珠海法斯特为0万元[2] - 预计向珠海法斯特销售500万元、出租房屋20万元，向杭搏电驱采购500万元[4] 关联方财务 - 杭搏电驱2025年半年度总资产5000.99万元，净利润 - 172.01万元[7] - 珠海法斯特2025年半年度总资产492.37万元，净利润 - 10.26万元[12] 股权结构 - 公司持有杭搏电驱35%股权[8] - 公司控股股东亲属持有珠海法斯特100%股份[13] 审批情况 - 监事会、独立董事、保荐机构均通过增加预计事项[20][21][22]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-070 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于增加注册资本、变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增加注册资本、变更注册地址、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1、因公司股票期权激励计划的激励对象在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间自主行权了 3,506,460 份期权，公司股份总数由 252,322,708 股变 更为 255,829,168 股。 2、至 2025 年 6 月 30 日止，公司股本总额因可转债转股增加 7,113,140 股， 公司股份总数由 255,829,168 股变更为 262,942,308 股。 因此，公司拟增加注册资本，变更 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-072 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于在安徽省合肥市设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、基本情况 为推进与高等院校的深度合作、拓展人才储备与技术研发渠道，珠海英搏尔 电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟在安徽省合肥市设立全资子公司合肥 英搏尔电气有限公司（以下简称"合肥英搏尔"或"子公司"），作为公司与合 肥工业大学（以下简称"合工大"）高等研究院合作的实施主体及区域研发与人 才合作基地。 2、审议和表决情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》。 本事项无须通过股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、是否构成关联交易 本次投资不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 2、标的公司基本情况 公司类型：有限责任公司 经营范围： ...