业绩说明会安排 - 2024年8月28日披露《2024年半年度报告》并召开业绩说明会[1] - 业绩说明会时间为8月28日10:30 - 11:30，线上会议[2] - 董事、总经理贺文涛等出席[4] 参会方式 - PC端报名链接https://s.comein.cn/A4XHK[2] - 手机端可通过进门财经APP/小程序等报名[2] 投资者互动 - 8月27日12:00前可发问题至公司邮箱[5] - 8月28日可语音和文字在线参与[6] 联系人信息 - 联系人徐惠冬，电话0756 - 6860880，邮箱enpower@vip.163.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年8月21日[8]

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名姜久春为珠海英搏尔 电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

监事会换届 - 2024年8月19日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过监事会换届选举议案[1] - 提名孔祥忠、李涣松为第四届监事会股东代表监事候选人[1] - 第四届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[2] 候选人情况 - 截至公告日，孔祥忠未持股，无关联关系及不良情况[5] - 截至公告日，李涣松未持股，无关联关系及不良情况[6]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-051 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于董事会独立董事换届选举的 议案》。 公司董事会提名姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天 先生、李慧琪先生 6 人为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提 名姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士 3 人为第四届董事会独立董事候选人（简 历见附件 2）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事 候选人在公司 ...

津贴标准 - 未担任具体管理职务的非独立董事每人每年津贴8万元(税前)[4] - 独立董事每人每年津贴8万元(税前)[5] - 职工代表监事每人每年津贴1万元(税前)[6] 适用情况 - 适用范围为公司第四届董事、监事[2] - 津贴标准适用于第四届董事会、监事会任期内[3] 实施规定 - 董事、监事津贴标准需经股东大会审议通过后实施[7] - 董事、监事离任津贴按实际任期计算发放[7] - 津贴为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[7]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-055 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东英搏尔电气 有限公司（以下简称"山东英搏尔"或"全资子公司"）提供累计不超过人民币 20,000 万元的担保额度，提供担保的形式包括但不限于一般保证、连带责任保 证等，使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述累计额度有效范围 内担保额度可滚动使用。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定， 本次公司为全资子公司提供担保的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保对象的具体情况 4、法定代表人：贺文涛 5、注册资本：人民币 10,000 万元 6、经营范围：一般项目：电气设备销售；电 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行19,928,879股，每股48.99元，募资976,315,782.21元，净额963,192,041.41元[1] - 募集资金投资项目总投资额103,766.06万元，拟用募资96,319.20万元[4] - 截至2024年8月12日，募资专户余额25,894.76万元[5] 资金使用情况 - 2023年用不超28,500万元闲置募资补流，已归还28,000万元[6] - 本次拟用不超16,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 珠海两项目拟补流16,000万元[10] 利息节约情况 - 按2024年7月22日一年期LPR算，本次补流预计节约利息约536万元[11] 审议情况 - 2024年8月19日董事会、监事会审议通过补流议案[16][17] - 保荐机构对补流事项无异议[18][19] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及核查意见[20] - 公告于2024年8月20日发布[22]

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可［2022］1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 19,928,879 股，每股发行价格为人民币 48.99 元，本次募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除发行费用 13,123,740.80 元（不含增值税）后，实际收到 募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元 ...

董事会相关 - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7][8] - 未任职董事实行8万元（税前）/年津贴标准[11] 资金与交易 - 使用不超1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[15] - 为子公司不超2亿元融资提供12个月担保[17] - 增加2024年度关联交易预计额度8400万元[20] 其他 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[23] - 2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会[27]

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔增加 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及其子公司 2024 年度与关联方珠海亿华电动车辆有限公司、山东亿华 智能装备有限公司发生总金额不超过 370 万元的出售商品的关联交易。 鉴于日常经营业务需要，公司及其子公司拟增加 2024 年度与关 ...