会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-089 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 9 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室以 通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。 朗新科技集团股份有限公司 一、审议通过《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害股东合法利益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况 符合上市公司的条件， ...

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-092 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 （万 股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质押 用途 无锡 群英 是 700 18.30 0.64 否 否 2023/ 8/8 2024/8 /7 国泰君安证券 股份有限公司 融资 1、股东股份质押情况 朗新科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡群英"） 所持本公司部分股份质押、无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "无锡朴华"）所持本公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押、解除质押的基本情况 2、股东股份解除质押情 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-091 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 25 日（星期五） 召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称"深交所"）系统 进行网络投票的时间为 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有 效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》 同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股 份，用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。 独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 证券代码：300682 证券简称：朗新 ...

3、结合公司目前的经营情况、财务状况分析，使用自有资金回购股份不会 对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致 公司实际控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然 符合上市的条件，回购方案具备可行性和必要性，回购价格公允合理，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司本次 使用自有资金回购部分公司股份事项。 2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心和对公司 价值的认可，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，已综合考虑公司 经营情况、财务状况和发展战略。因此，我们认为公司本次回购股份具有合理性。 朗新科技集团股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《朗新科技集团股份有限 公司公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们 已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、 关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的独 ...

公司概况 - 朗新科技是国内领先的能源科技企业，聚焦"能源数字化+能源互联网"双轮驱动发展战略 [7] - 公司预计2023年上半年实现收入15~16亿元，能源数字化和能源互联网业务快速发展，互联网电视业务下滑 [7] - 受季节性因素影响，大部分合同与收入将在下半年实现，预计全年业务收入将快速增长、盈利水平大幅提升 [7] 能源数字化业务 - 2023年上半年电网相关能源数字化业务收入预计同比增长超过20% [8] - 新签订单实现同比40%以上的增长，业务推进节奏加快 [8] - 全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统等建设与运营工作 [8] - 精简非电网的能源数字化业务，盈利质量明显改善 [8] 能源互联网业务 - 2023年上半年能源互联网业务预计收入增速约33%，下半年收入确认比例更大 [9] - "新电途"聚合充电平台充电设备覆盖量超90万，注册用户超800万 [9] - 单季度新增用户超过150万，平台聚合充电量近17亿度 [9] - 充电服务收入实现同比翻倍以上增长，营销补贴效率提高 [9] - "新耀"光伏云平台新接入分布式光伏电站超1万座、容量约1.2GW [9] 能源运营业务 - 能源运营业务全面推进并取得高速发展 [10] - 已在十几个省份获得售电牌照，并在多个省市获得需求响应或虚拟电厂资质 [10] - 年度电力交易合约突破2.3亿度，签约参与聚合调度的容量超75MW [10] - 聚合绿电交易的光伏电站超820座 [10] 新电途聚合充电业务 - 上半年亏损情况与上年同期保持相同规模 [11] - 营销补贴投入效率持续提升，亏损未随充电量增长同步扩大 [11] - 平均分成比例持续提升，聚合充电业务毛利率明显提升 [11] 互联网电视业务 - 2023年上半年互联网电视智能终端业务收入约2亿元，较上年同期减少约2.7亿元 [12][13] - 毛利润同比减少约8000万元，对公司整体业绩影响较大 [13] - 预计下半年随着客户库存减少和需求增长，智能终端销量将逐步提升 [13]

公司基本信息 - 证券代码 300682，证券简称朗新科技，2023 年 4 月 26 日 21:00 - 22:00 举行特定对象调研电话会议 [1][5] - 地点为电话会议，上市公司接待人员有董事会秘书王慎勇、投资者关系总监王彬彬、证券事务代表王利 [6] 参会机构及人员 - 众多机构参与，包括 BLUE BRIDGE ADVISORS、CAPITAL、Daiwa 等约 100 家机构，涉及 Michael Zou、Cecilia Zhang、Parrey Cheng 等众多参会人员 [1][3][4][5] 公司业务与业绩情况 整体业绩 - 2023 年度一季度，公司实现营业收入 6.53 亿元，较上年同期下降 22.31%，归属于上市公司股东的净利润 2,006.94 万元，较上年同期下降 60.95%，主要受智能终端等业务节奏性因素影响，核心能源业务保持较快发展，毛利率、经营性净现金流持续改善 [7] 能源数字化业务 - 2023 年一季度，电网相关能源数字化业务收入同比增长约 20%，新签订单同比增长 30%以上，业务推进节奏加快，公司参与多个省相关系统的推广、建设与运营支撑，同时精简非电网能源数字化业务，盈利质量将改善 [8] 能源互联网业务 - “新电途”聚合充电平台：截至 2023 年一季度末，充电设备覆盖量超 80 万，单季度新增超 10 万，注册用户达 650 万，新增超 100 万，聚合充电量近 7 亿度，一季度充电服务分成收入同比翻倍以上增长，4 月份日均充电量接近 1000 万度，环比近 20%增长，营销补贴效率提升，度电亏损收窄 [10] - “新耀”光伏云平台：新接入分布式光伏电站超 11,000 座、容量约 700MW [10] - 能源互联网平台业务实践：一季度实现电力交易规模约 5,000 万度，开展市场化售电、绿电交易等业务，引领未来业务持续高速发展 [10] 互联网电视业务 - 2023 年一季度，互联网电视平台业务持续稳定发展，智能终端业务受客户采购节奏、定价等因素影响，销量同比大幅下滑，收入较上年同期减少约 1.7 亿元、利润减少 5000 多万元，预计二季度销量逐步提升，全年保持平稳 [11] 未来发展规划 - 公司将与阿里云共同探索应用 AIGC 构建电力行业大模型，在市场化交易、需求侧响应等领域训练和孵化电力行业垂直大模型，促进清洁能源替代，助力新型电力系统发展和“源网荷储”智能化变革 [11]

营业收入及利润 - 朗新科技2023年第一季度营业收入为652,692,873.73元，同比下降22.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,069,422.58元，同比下降60.95%[5] 公司业务发展 - 公司新增用户超过100万，平台注册用户达到650万，充电设备覆盖量超过80万[5] - 公司能源互联网业务保持快速发展，充电服务分成收入同比实现翻倍以上增长[5] - 公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约20%，新签订单实现同比30%以上增长[5] - 公司智能终端业务一季度收入达到2.7亿元，同比下滑，预计二季度销量将逐步提升[5] 企业社会责任 - 公司加入阳光诚信联盟，倡导企业诚信经营，营造阳光、诚信的职场氛围[5] 财务数据 - 公司计入当期损益的政府补助金额为11,848,569.93元，其他非经常性损益项目合计16,640,587.17元[7] - 公司销售的经认证的自行开发软件享受增值税即征即退政策，增值税退税被计入其他收益[8] 公司股东情况 - 公司股东罗慧玲持有公司股份23,403,253股[11] - 前十名股东中，无锡朴华股权投资合伙企业持股最多，占比11.77%[10] 资产及现金流 - 期末现金及现金等价物余额增加35.79%至1,253,675,417.40元[10] - 朗新科技集团股份有限公司2023年第一季度末流动资产总额为659.13亿元，较年初下降240.02亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-167,251,788.21元，期末现金及现金等价物余额为1,253,675,417.40元[20]

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 盈利能力的基础上，能源互联网是公司最具战略前景和成长性的核心 战略业务方向，因此，本激励计划决定选用公司净利润增长率或能源 互联网业务营业收入增长率作为考核指标，该指标有助于提升公司核 心竞争力并调动核心员工的积极性，平衡公司短期盈利能力与长期业 务价值，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高 效、更持久的回报。谢谢！ 2.请问公司 B2B2C 的业务模式有哪些优势？ 答：您好！公司 B2B2C 的业务模式是以互联网思维为指引，立足 to B 和 to C 双视角，基于数字技术，赋能机构和企业的产品与服务创 新，既帮助客户成功，又让用户享受到更便捷、更到位的服务，其核 心商业理念是创造新价值，分享新价值，从而为公司构建起多赢的生 态型合作伙伴关系。谢谢！ 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新科技"或"公司"）2022 年 年度报告及摘要已于 2023 年 3 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2022 年度 网上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 至 17:00 举办 2022 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会。 朗新科技集团股份有限公司 | 证券代码：300682 | 证券简称：朗新科技 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123083 | 债券简称：朗新转债 | | 朗新科技集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总 ...