朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等内部规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 ...

公司概况 - 无锡朗易注册资本25740万元，朗新集团持股100%[2] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额130712.6994元，负债801042464.04元[4] - 2024年9月30日银行贷款279030000元，净资产506084530.06元[4] - 2024年1 - 9月营收26128384.18元，利润总额 - 3140423.55元[4] 贷款担保 - 无锡朗易拟申请不超8亿项目贷款置换贷款，期限不超15年[1] - 朗新集团为其提供8亿连带责任保证担保，期限15年[5] - 本次担保后累计对外担保8亿，占净资产11.73%[8] - 截至披露日对外担保实际发生额60200万，占净资产8.83%[8]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票分时段进行[13] - 网络投票代码为“350682”，简称为“朗新投票”[12] 议案信息 - 会议审议16项议案，部分关联股东需回避表决[3][5] - 议案15、16为特别决议事项需三分之二以上同意[5] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需在2025年5月15日17:00前送达[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[10]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-013 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议已于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督 管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会表决通过《2024 年度财务决算报告》，详细内容参见中国 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟以1,078,235,821股为分配基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发269,558,955.25元（含税）[9] - 2024年公司累计回购股份17,292,627股，最高成交价8.57元/股，最低成交价7.58元/股，成交总金额139,226,110.91元（不含交易费用）[9] - 2024年度公司两种方式合计现金分红金额为408,785,066.16元[10] 股权相关 - 2025年4月21日公司总股本为1,080,247,336股，回购专用证券账户中有2,011,515股[9] - 公司完成发行股份购买资产工作，增加注册资本11986455元[25] - 公司原注册资本99120.2966万元，修改后为108024.7336万元[25] - 公司原股份总数99120.2966万股，修改后为108024.7336万股[26] - 因2023及2024年度财务数据未达目标，855.742万股第二类限制性股票作废[28] 决策事项 - 第四届董事会第三十一次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于<2024年度财务报表及审计报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 业务相关 - 公司为全资子公司无锡朗易申请不超8亿元项目贷款置换贷款提供担保[19] - 公司及控股子公司外汇衍生品交易业务预计动用保证金和权利金上限不超2000万美元[20] - 公司预计任一交易日持有的外汇衍生品最高合约价值不超2000万美元[20] 人事与制度 - 公司拟改选朱超为第四届董事会非独立董事[23] - 公司拟变更经营范围，增加职业中介活动[24][25] - 审议通过制订《市值管理制度》《内部审计制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》三项制度[30] 其他 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年度期末合并报表未分配利润2,990,360,059.64元[1] - 2024年度母公司净利润186,259,290.26元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -250,277,338.89元[6] 分红回购 - 2024年每10股派现2.5元，派现269,558,955.25元[2] - 2024年回购17,292,627股，用资139,226,110.91元[2] - 2024年两种方式合计现金分红408,785,066.16元[4] 近三年累计 - 近三年累计现金分红657,734,683.96元[6] - 近三年累计回购注销419,666,430.03元[6] - 近三年平均归母净利润289,305,443.24元[6]

激励计划进展 - 2023年4月12日审议通过2023年度限制性股票激励计划议案[1] - 2023年5月4日股东大会批准该激励计划[3] 股票作废情况 - 2024、2025年审议通过作废部分未归属限制性股票议案[3][4] - 因2024年未达业绩目标，作废855.742万股第二类限制性股票[5] 影响与合规 - 作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[6] - 作废已获必要批准授权，符合规定[8]

审计相关 - 毕马威审计朗新集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威认为朗新集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 毕马威出具审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是朗新集团董事会责任[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2023 - 2024年净利润增长率合计未达180%，能源互联网业务营收增长率合计未达120%[7][8] 其他新策略 - 2025年4月21日董事会、监事会通过作废855.742万股已授未归属限制性股票议案[6][9]

业绩总结 - 毕马威华振于2025年4月21日对朗新集团2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 朗新集团2024年度营收447,934.36万元，上年度为472,728.92万元[8] - 朗新集团2024年度营收扣除后金额为447,934.36万元[8]