文章核心观点 朗新集团发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金、外资态度变化[1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月21日，232个机构投资者持有朗新集团A股股份，合计持股5.83亿股，占总股本53.75% [1] - 前十大机构投资者包括无锡朴华等，合计持股比例达50.05%，较上一季度下跌0.29个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为浙商汇金量化臻选股票A，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有221个，包括泉果旭源三年持有期混合A等 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金有3个，包括汇丰晋信创新先锋股票等 [2] 外资态度情况 - 本期较上一季度持股减少的外资基金为Yue Qi Capital Limited，持股减少占比达0.28% [2] - 本期较上一季度新披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [2]

2024 年度薪酬 - 独立董事按 12 万元（税前）年度津贴标准发放[1] - 未任职非独立董事无薪酬津贴[1] - 内部董事薪酬依岗位、年限、绩效确定[1] - 高级管理人员按方案考核获薪酬奖金[1] 2025 年度薪酬 - 建议独立董事津贴 12 万元（税前）按月发放[2] - 未任职非独立董事不领薪酬津贴[2] - 内部董事薪酬依岗位、年限、绩效确定[2] - 高级管理人员薪酬由固定工资和年度奖金构成[3] - 高级管理人员薪酬依岗位、年限、绩效确定[3] - 高级管理人员具体薪酬指标经董事长批准后执行[3]

业绩总结 - 公司实现营业收入约44.79亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润约 - 2.5亿元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 - 2.78亿元[8] - 公司实现经营性净现金流约5.54亿元[8] - 公司剥离重组非核心业务一次性财务影响约4.88亿元[8] 用户数据 - 生活缴费平台服务表计用户突破5亿户，日活用户近2000万[5] - 新电途年度充电量达52亿度，高价值私家车用户充电量占比超50%，注册用户数突破1800万，充电桩运营商合作伙伴超3000家，接入充电设备超160万台[5] - 分布式光伏云平台累计接入达到25GW[5] - 电力市场交易年度整体交易电量超19亿度，同比增长超6倍[6] 市场扩张和并购 - 公司完成对邦道科技10%少数股权的重大资产重组，邦道科技成100%控股子公司[3] 未来展望 - 2025年董事会将以提高公司质量为基础，积极开展市值管理工作[17] - 2025年董事会将继续推进落实公司“质量回报双提升”行动方案[17] 其他新策略 - 全体董事加强学习新《公司法》等法律法规，做好监事会取消后调整与衔接[18] - 董事提高合规意识，做好内部风险排查，参加培训提升履职能力[18] - 公司做好信息披露工作，提升信息披露质量及透明度[19] - 公司持续做好ESG报告编制与信息披露工作[19] - 公司更新、调整规章制度，优化治理结构[19] - 公司协同多部门加强内审内控、降本增效、完善风险防范机制[19] 会议相关 - 2024年公司董事会召集并组织6次股东大会会议，采用现场与网络投票结合方式[12] - 2024年董事会下设5个专门委员会，共计召开8次会议[15] - 2024年11月18日召开第四届董事会第二十九次会议，选举可持续发展委员会委员并制订工作细则[15] - 2024年2月1日第四届董事会第十七次会议审议通过取消召开2024年第二次临时股东大会的议案[10] - 2024年3月14日第四届董事会第十八次会议审议通过修订发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要等议案[10] - 2024年4月2日第四届董事会第十九次会议审议通过2023年度多项报告及2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年4月25日第四届董事会第二十次会议审议通过2024年第一季度报告的议案[10] - 2024年6月24日第四届董事会第二十二次会议审议通过回购公司股份用于股份注销并减少注册资本等议案[10] - 2024年8月27日第四届董事会第二十四次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[11] - 2024年9月5日第四届董事会第二十六次会议审议通过调整后公司发行股份及支付现金购买资产方案等议案[11] - 2024年10月24日第四届董事会第二十七次会议审议通过2024年第三季度报告的议案[11] - 2024年11月18日第四届董事会第二十九次会议审议通过变更2024年度会计师事务所等议案[11] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项关于修订章程、发行股份购买资产等议案[13] - 2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项关于交易合规性、股东回报规划等议案[13] - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过多项关于2023年度报告、利润分配等议案[13] - 2024年7月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过回购公司股份用于股份注销并减少注册资本等议案[14] - 2024年9月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过调整后公司发行股份及支付现金购买资产等议案[14] - 2024年12月4日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过变更2024年度会计师事务所等议案[14]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限2000万美元[5] - 预计最高合约价值不超2000万美元，额度内资金可循环使用[5] - 交易期限自2024年至2025年年度股东大会，需2024年大会审议[5][12] 风险与控制 - 交易存在市场、技术等风险，制定制度控制风险[6][7] - 选简单品种、与大银行交易、配专人跟踪、内审监督[8]

关联交易金额 - 2025年计划向关联人提供劳务预计90300万元，接受劳务预计12200万元，采购原材料预计1000万元[4] - 截至2025年3月31日，向关联人提供劳务已发生18150.03万元，接受劳务已发生1374.70万元，采购原材料已发生0万元[4] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生71142.83万元，占预计98900万元的71.93%，差异率-27.06%[6] - 上一年度接受关联人提供劳务实际发生5004.17万元，占预计7500万元的66.72%，差异率-33.28%[6] - 上一年度向关联人采购原材料实际发生0万元，占预计1000万元的0%，差异率-100%[6] - 上一年度向关联人销售产品、商品实际发生5.33万元，占预计5000万元的0.11%，差异率-99.89%[6] 其他业务金额 - 支付宝网络上一年度移动平台支付等服务实际发生39965万元，占预计43100万元的9.68%，差异率-7.27%[6] - 蚂蚁区块链上一年度项目开发服务实际发生296.74万元，占预计800万元的0.13%，差异率-62.91%[6] - 未来电视上一年度技术服务实际发生26928.38万元，占预计50000万元的14.76%，差异率-46.14%[6] 公司股权与注册资本 - 截至2024年12月31日，上海云鑫持有公司10.69%股份，上海云钜持有5.85%股份[9][10][11][13] - 支付宝（中国）网络技术有限公司注册资本150000万元，2004年12月8日成立[8] - 支付宝（杭州）信息技术有限公司注册资本10000万元[10] - 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司注册资本150000万元[10] - 集分宝南京企业管理有限公司注册资本1000万元[11] - 杭州焕耀科技有限公司注册资本1000万元[13] - 江苏哈啰普惠科技有限公司注册资本4299.9849万元[14] - 未来电视有限公司注册资本20000万元[16] - 中数寰宇科技（北京）有限公司注册资本4030万元[19] 关联关系与交易原则 - 蚂蚁集团持有支付宝网络、支付宝杭州、集分宝100%股权，间接持有焕耀科技100%股权[9][10][11][13] - 公司董事长徐长军在未来电视担任董事，实际控制人徐长军控股中数寰宇[17][19] - 关联交易按公开、公平、公正原则参照市场价格标准定价，协议在预计金额范围内签署[21][22] - 公司认为未来电视和中数寰宇对关联交易合同有良好履约能力[18][20] - 公司与关联方交易有商业合理性，不损害公司及中小股东利益[23] - 独立董事同意按预计进行2025年日常关联交易，监事会认为预计合理[24][25]

授信申请 - 公司拟向多家金融机构申请不超27.48亿元授信额度，期限三年可循环使用[2] - 控股子公司可使用不超3亿元授信额度开展供应链金融业务[2] 审议流程 - 2025年4月21日相关会议审议通过申请议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 获批后综合授信总额内单笔融资无需再报董事会或股东大会审议[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[3]

公司变更 - 拟在经营范围许可项目中增加职业中介活动[1][2] - 增加注册资本11986455元，原99120.2966万元变更为108024.7336万元[2][3] - 原股份总数99120.2966万股变更为108024.7336万股[3] 后续安排 - 相关事项需提交2024年年度股东大会审议批准[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备353,429.12千元[2] - 计提减值减少2024年净利润263,284.15千元[12] - 计提减值减少2024年末所有者权益263,284.15千元[12] 数据详情 - 应收款项坏账准备本年发生额100,876.94千元[3] - 合同资产减值准备本年发生额 -1,852.39千元[3] - 存货跌价损失本年发生额43,980.00千元[3] - 长期资产减值本年发生额208,572.18千元[3]

业绩数据 - 2024年营业总收入447,934.36万元，同比减少5.24%[2] - 2024年净利润-25,027.73万元，同比减少141.44%[2] 资产数据 - 2024年末总资产979,277.35万元，较2023年末减少1.86%[5] - 2024年末所有者权益681,840.21万元，较2023年末减少10.53%[5] 其他数据 - 2024年应收票据3,326.71万元，较期初减少61.93%[7] - 2024年存货9,136.88万元，较期初减少54.90%[7] - 2024年销售费用81,156.79万元，较上期增加37.62%[10] - 2024年管理费用56,254.83万元，较上期增加44.25%[10] - 2024年投资现金流入35,830.32万元，较上期减少51.49%[11] - 2024年筹资现金流出86,846.98万元，较上期减少33.88%[11]

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...