人事变动 - 董事倪行军因工作安排申请辞去董事职务，原定任期至2025年12月8日届满[2] - 公司审议通过改选第四届董事会董事的议案，同意选举朱超为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 朱超1980年3月出生，毕业于复旦，有中金、蚂蚁工作经历[8] - 朱超任期自2024年年度股东大会通过起至第四届董事会届满[3] - 朱超未持股，与大股东等无关联关系[8]

2024年情况 - 监事会召开8次会议[2] - 监事会设3名监事，含1名职工监事[2] - 作废872.781万股已授予未归属限制性股票[13] 制度与合规 - 建立完善内部控制制度，决策程序合法有效[5] - 财务制度健全、运作规范，募集资金使用无违规[6][7] - 无违规对外担保，自评报告真实客观[8][10] - 关联交易审批合规，未损害股东利益[11] - 发行股份、支付现金购买资产程序合规[12] 2025年展望 - 监事会按要求开展工作，依法履职[14] - 取消前做好与董事会及审委会衔接[14] - 发挥监督职能，促审委会承接监督职能[14] - 以公正态度促进公司规范运作[14]

业绩数据 - 公司营业收入44.79亿元，现金分红总额（含回购股份）4.09亿元[28] - 公司经营性净现金流5.54亿元[30] - 2022 - 2024年研发总投入分别为5.37亿、5.18亿、5.67亿元[105] - 2022 - 2024年研发费用占营收比例分别为11.98%、10.96%、12.45%[109] 用户数据 - “新电途”聚合充电平台注册用户突破1800万，年度新增用户超700万，充电量达52亿度，连接超160万充电设备[18] - 公司为全球1.4万家政企客户、5亿多大众用户提供服务[22] - 2024年智慧家庭服务平台互联网电视用户总数超8000万户，日活超3000万户[31][76] - AI充电助手“新电兔”用户突破500万，年度充电量超10亿度[99] 未来展望 - 3年内完成50 + AI场景落地[102] - 2024年与茂名高州市政府等合作项目，计划3 - 5年内整合光伏资源超500MW，新建充电设施超20000个，使用省级园区产业转移资金2000万，带动社会资本光伏投资2亿[71] 新产品和新技术研发 - AI技术研发成果应用于电力辅助交易系统，推动交易电量同比增长超5倍[19] - 参与研发的“e电千问”智能问数产品上线国网浙江电力营销服务中心，在杭州、宁波供电公司试点[57] - 创新产品浙江营销大脑2.0依托跨图谱融合计算技术搭建全业务运行监测体系，核心技术获国网公司科学技术进步一等奖、电力科学技术进步二等奖[59] - 2024年完成Poseidon 3.1应用开发平台与华为Kunpeng 920兼容性测试认证[111] 市场扩张和并购 - 电网数智化业务拓展至29个省级电网和10多个国家[18] - 公司业务遍及全国31个省市区及海外10多个国家[22] - 2024年新增4个国内省级电力能源客户，数量达29个[31] - 2024年8月与蚂蚁数科合作完成国内首单基于新能源实体资产的RWA项目，融资金额约1亿元[74] - 2024年12月中标中国移动碳普惠项目，业务范围覆盖全国大部分城市[75] 其他新策略 - 2024年公司建立自上而下的三层级ESG治理架构[37] - 公司梳理2024年重大性议题清单，开展议题影响和财务重要性分析，形成双重重要性议题矩阵并通过董事会审核[43] - 公司结合行业特点与现况确定主要利益相关方，通过多渠道、多形式保持常态化沟通[44] - 公司发布创新管理办法，全年在多个创新产品取得新突破[56] - 公司制定《知识产权管理制度》，优化知识产权管理体系[112] - 公司搭建分工明确的质量管理架构，由PMO牵头，质量管理部等负责执行[118] - 公司制定《质量管理手册》等制度，完善质量管理工作规范[127]

公司概况 - 无锡朗易注册资本25740万元，朗新集团持股100%[2] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额130712.6994元，负债801042464.04元[4] - 2024年9月30日银行贷款279030000元，净资产506084530.06元[4] - 2024年1 - 9月营收26128384.18元，利润总额 - 3140423.55元[4] 贷款担保 - 无锡朗易拟申请不超8亿项目贷款置换贷款，期限不超15年[1] - 朗新集团为其提供8亿连带责任保证担保，期限15年[5] - 本次担保后累计对外担保8亿，占净资产11.73%[8] - 截至披露日对外担保实际发生额60200万，占净资产8.83%[8]

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等内部规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票分时段进行[13] - 网络投票代码为“350682”，简称为“朗新投票”[12] 议案信息 - 会议审议16项议案，部分关联股东需回避表决[3][5] - 议案15、16为特别决议事项需三分之二以上同意[5] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需在2025年5月15日17:00前送达[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[10]

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-013 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议已于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督 管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会表决通过《2024 年度财务决算报告》，详细内容参见中国 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟以1,078,235,821股为分配基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发269,558,955.25元（含税）[9] - 2024年公司累计回购股份17,292,627股，最高成交价8.57元/股，最低成交价7.58元/股，成交总金额139,226,110.91元（不含交易费用）[9] - 2024年度公司两种方式合计现金分红金额为408,785,066.16元[10] 股权相关 - 2025年4月21日公司总股本为1,080,247,336股，回购专用证券账户中有2,011,515股[9] - 公司完成发行股份购买资产工作，增加注册资本11986455元[25] - 公司原注册资本99120.2966万元，修改后为108024.7336万元[25] - 公司原股份总数99120.2966万股，修改后为108024.7336万股[26] - 因2023及2024年度财务数据未达目标，855.742万股第二类限制性股票作废[28] 决策事项 - 第四届董事会第三十一次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于<2024年度财务报表及审计报告>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》表决赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交2024年年度股东大会审议[7] 业务相关 - 公司为全资子公司无锡朗易申请不超8亿元项目贷款置换贷款提供担保[19] - 公司及控股子公司外汇衍生品交易业务预计动用保证金和权利金上限不超2000万美元[20] - 公司预计任一交易日持有的外汇衍生品最高合约价值不超2000万美元[20] 人事与制度 - 公司拟改选朱超为第四届董事会非独立董事[23] - 公司拟变更经营范围，增加职业中介活动[24][25] - 审议通过制订《市值管理制度》《内部审计制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》三项制度[30] 其他 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年度期末合并报表未分配利润2,990,360,059.64元[1] - 2024年度母公司净利润186,259,290.26元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -250,277,338.89元[6] 分红回购 - 2024年每10股派现2.5元，派现269,558,955.25元[2] - 2024年回购17,292,627股，用资139,226,110.91元[2] - 2024年两种方式合计现金分红408,785,066.16元[4] 近三年累计 - 近三年累计现金分红657,734,683.96元[6] - 近三年累计回购注销419,666,430.03元[6] - 近三年平均归母净利润289,305,443.24元[6]

激励计划进展 - 2023年4月12日审议通过2023年度限制性股票激励计划议案[1] - 2023年5月4日股东大会批准该激励计划[3] 股票作废情况 - 2024、2025年审议通过作废部分未归属限制性股票议案[3][4] - 因2024年未达业绩目标，作废855.742万股第二类限制性股票[5] 影响与合规 - 作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[6] - 作废已获必要批准授权，符合规定[8]