人事变动 - 董事倪行军因工作安排申请辞去董事职务，原定任期至2025年12月8日届满[2] - 公司审议通过改选第四届董事会董事的议案，同意选举朱超为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 朱超1980年3月出生，毕业于复旦，有中金、蚂蚁工作经历[8] - 朱超任期自2024年年度股东大会通过起至第四届董事会届满[3] - 朱超未持股，与大股东等无关联关系[8]

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入447,934.36万元，同比减少5.24%[2] - 2024年净利润-25,027.73万元，同比减少141.44%[2] 资产数据 - 2024年末总资产979,277.35万元，较2023年末减少1.86%[5] - 2024年末所有者权益681,840.21万元，较2023年末减少10.53%[5] 其他数据 - 2024年应收票据3,326.71万元，较期初减少61.93%[7] - 2024年存货9,136.88万元，较期初减少54.90%[7] - 2024年销售费用81,156.79万元，较上期增加37.62%[10] - 2024年管理费用56,254.83万元，较上期增加44.25%[10] - 2024年投资现金流入35,830.32万元，较上期减少51.49%[11] - 2024年筹资现金流出86,846.98万元，较上期减少33.88%[11]

授信申请 - 公司拟向多家金融机构申请不超27.48亿元授信额度，期限三年可循环使用[2] - 控股子公司可使用不超3亿元授信额度开展供应链金融业务[2] 审议流程 - 2025年4月21日相关会议审议通过申请议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 获批后综合授信总额内单笔融资无需再报董事会或股东大会审议[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件[3]

外汇交易业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限2000万美元[5] - 预计最高合约价值不超2000万美元，额度内资金可循环使用[5] - 交易期限自2024年至2025年年度股东大会，需2024年大会审议[5][12] 风险与控制 - 交易存在市场、技术等风险，制定制度控制风险[6][7] - 选简单品种、与大银行交易、配专人跟踪、内审监督[8]

2024年情况 - 监事会召开8次会议[2] - 监事会设3名监事，含1名职工监事[2] - 作废872.781万股已授予未归属限制性股票[13] 制度与合规 - 建立完善内部控制制度，决策程序合法有效[5] - 财务制度健全、运作规范，募集资金使用无违规[6][7] - 无违规对外担保，自评报告真实客观[8][10] - 关联交易审批合规，未损害股东利益[11] - 发行股份、支付现金购买资产程序合规[12] 2025年展望 - 监事会按要求开展工作，依法履职[14] - 取消前做好与董事会及审委会衔接[14] - 发挥监督职能，促审委会承接监督职能[14] - 以公正态度促进公司规范运作[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备353,429.12千元[2] - 计提减值减少2024年净利润263,284.15千元[12] - 计提减值减少2024年末所有者权益263,284.15千元[12] 数据详情 - 应收款项坏账准备本年发生额100,876.94千元[3] - 合同资产减值准备本年发生额 -1,852.39千元[3] - 存货跌价损失本年发生额43,980.00千元[3] - 长期资产减值本年发生额208,572.18千元[3]

关联交易金额 - 2025年计划向关联人提供劳务预计90300万元，接受劳务预计12200万元，采购原材料预计1000万元[4] - 截至2025年3月31日，向关联人提供劳务已发生18150.03万元，接受劳务已发生1374.70万元，采购原材料已发生0万元[4] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生71142.83万元，占预计98900万元的71.93%，差异率-27.06%[6] - 上一年度接受关联人提供劳务实际发生5004.17万元，占预计7500万元的66.72%，差异率-33.28%[6] - 上一年度向关联人采购原材料实际发生0万元，占预计1000万元的0%，差异率-100%[6] - 上一年度向关联人销售产品、商品实际发生5.33万元，占预计5000万元的0.11%，差异率-99.89%[6] 其他业务金额 - 支付宝网络上一年度移动平台支付等服务实际发生39965万元，占预计43100万元的9.68%，差异率-7.27%[6] - 蚂蚁区块链上一年度项目开发服务实际发生296.74万元，占预计800万元的0.13%，差异率-62.91%[6] - 未来电视上一年度技术服务实际发生26928.38万元，占预计50000万元的14.76%，差异率-46.14%[6] 公司股权与注册资本 - 截至2024年12月31日，上海云鑫持有公司10.69%股份，上海云钜持有5.85%股份[9][10][11][13] - 支付宝（中国）网络技术有限公司注册资本150000万元，2004年12月8日成立[8] - 支付宝（杭州）信息技术有限公司注册资本10000万元[10] - 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司注册资本150000万元[10] - 集分宝南京企业管理有限公司注册资本1000万元[11] - 杭州焕耀科技有限公司注册资本1000万元[13] - 江苏哈啰普惠科技有限公司注册资本4299.9849万元[14] - 未来电视有限公司注册资本20000万元[16] - 中数寰宇科技（北京）有限公司注册资本4030万元[19] 关联关系与交易原则 - 蚂蚁集团持有支付宝网络、支付宝杭州、集分宝100%股权，间接持有焕耀科技100%股权[9][10][11][13] - 公司董事长徐长军在未来电视担任董事，实际控制人徐长军控股中数寰宇[17][19] - 关联交易按公开、公平、公正原则参照市场价格标准定价，协议在预计金额范围内签署[21][22] - 公司认为未来电视和中数寰宇对关联交易合同有良好履约能力[18][20] - 公司与关联方交易有商业合理性，不损害公司及中小股东利益[23] - 独立董事同意按预计进行2025年日常关联交易，监事会认为预计合理[24][25]

2024 年度薪酬 - 独立董事按 12 万元（税前）年度津贴标准发放[1] - 未任职非独立董事无薪酬津贴[1] - 内部董事薪酬依岗位、年限、绩效确定[1] - 高级管理人员按方案考核获薪酬奖金[1] 2025 年度薪酬 - 建议独立董事津贴 12 万元（税前）按月发放[2] - 未任职非独立董事不领薪酬津贴[2] - 内部董事薪酬依岗位、年限、绩效确定[2] - 高级管理人员薪酬由固定工资和年度奖金构成[3] - 高级管理人员薪酬依岗位、年限、绩效确定[3] - 高级管理人员具体薪酬指标经董事长批准后执行[3]

业绩数据 - 公司营业收入44.79亿元，现金分红总额（含回购股份）4.09亿元[28] - 公司经营性净现金流5.54亿元[30] - 2022 - 2024年研发总投入分别为5.37亿、5.18亿、5.67亿元[105] - 2022 - 2024年研发费用占营收比例分别为11.98%、10.96%、12.45%[109] 用户数据 - “新电途”聚合充电平台注册用户突破1800万，年度新增用户超700万，充电量达52亿度，连接超160万充电设备[18] - 公司为全球1.4万家政企客户、5亿多大众用户提供服务[22] - 2024年智慧家庭服务平台互联网电视用户总数超8000万户，日活超3000万户[31][76] - AI充电助手“新电兔”用户突破500万，年度充电量超10亿度[99] 未来展望 - 3年内完成50 + AI场景落地[102] - 2024年与茂名高州市政府等合作项目，计划3 - 5年内整合光伏资源超500MW，新建充电设施超20000个，使用省级园区产业转移资金2000万，带动社会资本光伏投资2亿[71] 新产品和新技术研发 - AI技术研发成果应用于电力辅助交易系统，推动交易电量同比增长超5倍[19] - 参与研发的“e电千问”智能问数产品上线国网浙江电力营销服务中心，在杭州、宁波供电公司试点[57] - 创新产品浙江营销大脑2.0依托跨图谱融合计算技术搭建全业务运行监测体系，核心技术获国网公司科学技术进步一等奖、电力科学技术进步二等奖[59] - 2024年完成Poseidon 3.1应用开发平台与华为Kunpeng 920兼容性测试认证[111] 市场扩张和并购 - 电网数智化业务拓展至29个省级电网和10多个国家[18] - 公司业务遍及全国31个省市区及海外10多个国家[22] - 2024年新增4个国内省级电力能源客户，数量达29个[31] - 2024年8月与蚂蚁数科合作完成国内首单基于新能源实体资产的RWA项目，融资金额约1亿元[74] - 2024年12月中标中国移动碳普惠项目，业务范围覆盖全国大部分城市[75] 其他新策略 - 2024年公司建立自上而下的三层级ESG治理架构[37] - 公司梳理2024年重大性议题清单，开展议题影响和财务重要性分析，形成双重重要性议题矩阵并通过董事会审核[43] - 公司结合行业特点与现况确定主要利益相关方，通过多渠道、多形式保持常态化沟通[44] - 公司发布创新管理办法，全年在多个创新产品取得新突破[56] - 公司制定《知识产权管理制度》，优化知识产权管理体系[112] - 公司搭建分工明确的质量管理架构，由PMO牵头，质量管理部等负责执行[118] - 公司制定《质量管理手册》等制度，完善质量管理工作规范[127]