朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-030 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议已于 2025 年 4 月 25 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关 公告。 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 1 会议根 ...

朗新科技集团股份有限公司 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-029 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议已于 2025 年 4 月 25 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。本次董事会决议合法有效。 1 详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关 公告。 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 ...

朗新科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-031 朗新科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 朗新科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 666,685,172.94 | 667,505,407.63 | -0.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

文章核心观点 朗新集团2024年年度报告显示营收44.79亿元、净利润亏损2.5亿元 ，剥离非核心业务致亏损但提升运营质量 ，公司聚焦能源数智化与能源互联网业务 ，通过三维创新培育新质生产力 ，在“双碳”目标与能源革命驱动下战略取舍清晰 [2][3] 公司情况 - 2024年实现营业收入44.79亿元 ，归属于上市公司股东的净利润亏损2.5亿元 [2] - 对非核心业务进行剥离 ，清理电视机顶盒、数字城市、工业互联网等非核心资产 ，实现从“多元扩张”到“垂直深耕”范式跃迁 ，经营性净现金流达5.54亿元 [2] - 为大型电网公司、29个省级区域提供用电数字化解决方案 ，全面参与国网新一代营销系统开发及负荷管理、电力市场等创新应用 ，服务超5亿个终端用户 ，打造“线下服务+线上运营”模式助力源网荷储协同升级 [3] 行业情况 - 我国落实“双碳”行动和高质量发展目标向纵深推进 ，能源体系面临安全、经济、绿色协同发展深层挑战 ，国家加速构建新型电力系统基础设施 ，深化电力体制改革 [2] - 电力能源和数字化技术融合 ，形成以市场化导向为牵引、数智化能力为支撑、场景应用为抓手的创新体系 [3]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研电话会议 [2] - 参与单位包括中金公司、长江证券等多家国内外券商及投资机构，参会人员 80 余人 [2] - 时间为 2025 年 4 月 22 日 15:00 - 16:00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书王慎勇、投资者关系总监王彬彬、证券事务代表王利 [2] 2024 年度公司业绩与业务战略 - 聚焦能源数智化、能源互联网双轮发展战略，投入 AI 技术研究与应用，推动公司从客户业务驱动到 AI 技术驱动，升级为平台型能源运营企业 [2] - 对邦道科技的重大资产重组项目通过深交所审核，邦道科技成为 100%控股子公司，加强能源互联网发展战略 [2] - 全面优化重组非核心业务，剥离电视机顶盒、数字城市等业务，一次性财务影响约 4.88 亿元 [2][3] - 受非核心业务剥离重组影响，营业收入 44.79 亿元，同比下降 5.24%，净利润 -2.5 亿元，经营性净现金流约 5.54 亿元 [3] 问答环节要点 非核心业务问题 - 2024 年底非核心业务问题已充分解决，未来不会影响经营业绩 [3] 能源数智化业务 - 2024 年全社会用电量 9.85 万亿度，同比增长 6.8%，国家电网投资建设额超 6000 亿元，2025 年预计超 6500 亿元，为业务带来机遇 [3][4] - 2024 年实现市场区域扩大和产品线完善两个突破，推进全国市场布局，完善多条主力产品线 [5] - 未来将扩大新型电力系统领域市场发展和业务创新，把握 AI 机遇发展新成长曲线 [6] 能源互联网业务 - 2024 年完成对邦道科技 10%少数股权的重大资产重组，业务收入增长约 18% [7] - 新电途业务年度充电量 52 亿度，高价值私家车用户充电量占比超 50%，平台注册用户数超 1800 万，充电桩运营商合作伙伴超 3000 家，接入充电设备超 160 万，经营亏损大幅收窄 [7] - 电力交易业务年度整体交易电量超 19 亿度，同比增长超 5 倍，在多省开展交易，AI 辅助交易成果显著 [7][8] - 未来基于“用户 - 场景 - 市场”策略，扩大电力用户连接规模，提升场景服务价值，推动电力交易规模增长 [8] 2025 年关键业务成长性 - 新电途将扩大用户规模与充电量，深化合作，加大 AI 应用，提升盈利能力与市场份额 [8] - 基于丰富电力服务场景，全力发展基于 AI 的平台化电力交易业务，实现电力交易规模快速增长 [9]

文章核心观点 朗新集团发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金、外资态度变化[1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月21日，232个机构投资者持有朗新集团A股股份，合计持股5.83亿股，占总股本53.75% [1] - 前十大机构投资者包括无锡朴华等，合计持股比例达50.05%，较上一季度下跌0.29个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为浙商汇金量化臻选股票A，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有221个，包括泉果旭源三年持有期混合A等 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金有3个，包括汇丰晋信创新先锋股票等 [2] 外资态度情况 - 本期较上一季度持股减少的外资基金为Yue Qi Capital Limited，持股减少占比达0.28% [2] - 本期较上一季度新披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [2]

业绩总结 - 公司实现营业收入约44.79亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润约 - 2.5亿元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 - 2.78亿元[8] - 公司实现经营性净现金流约5.54亿元[8] - 公司剥离重组非核心业务一次性财务影响约4.88亿元[8] 用户数据 - 生活缴费平台服务表计用户突破5亿户，日活用户近2000万[5] - 新电途年度充电量达52亿度，高价值私家车用户充电量占比超50%，注册用户数突破1800万，充电桩运营商合作伙伴超3000家，接入充电设备超160万台[5] - 分布式光伏云平台累计接入达到25GW[5] - 电力市场交易年度整体交易电量超19亿度，同比增长超6倍[6] 市场扩张和并购 - 公司完成对邦道科技10%少数股权的重大资产重组，邦道科技成100%控股子公司[3] 未来展望 - 2025年董事会将以提高公司质量为基础，积极开展市值管理工作[17] - 2025年董事会将继续推进落实公司“质量回报双提升”行动方案[17] 其他新策略 - 全体董事加强学习新《公司法》等法律法规，做好监事会取消后调整与衔接[18] - 董事提高合规意识，做好内部风险排查，参加培训提升履职能力[18] - 公司做好信息披露工作，提升信息披露质量及透明度[19] - 公司持续做好ESG报告编制与信息披露工作[19] - 公司更新、调整规章制度，优化治理结构[19] - 公司协同多部门加强内审内控、降本增效、完善风险防范机制[19] 会议相关 - 2024年公司董事会召集并组织6次股东大会会议，采用现场与网络投票结合方式[12] - 2024年董事会下设5个专门委员会，共计召开8次会议[15] - 2024年11月18日召开第四届董事会第二十九次会议，选举可持续发展委员会委员并制订工作细则[15] - 2024年2月1日第四届董事会第十七次会议审议通过取消召开2024年第二次临时股东大会的议案[10] - 2024年3月14日第四届董事会第十八次会议审议通过修订发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要等议案[10] - 2024年4月2日第四届董事会第十九次会议审议通过2023年度多项报告及2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年4月25日第四届董事会第二十次会议审议通过2024年第一季度报告的议案[10] - 2024年6月24日第四届董事会第二十二次会议审议通过回购公司股份用于股份注销并减少注册资本等议案[10] - 2024年8月27日第四届董事会第二十四次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[11] - 2024年9月5日第四届董事会第二十六次会议审议通过调整后公司发行股份及支付现金购买资产方案等议案[11] - 2024年10月24日第四届董事会第二十七次会议审议通过2024年第三季度报告的议案[11] - 2024年11月18日第四届董事会第二十九次会议审议通过变更2024年度会计师事务所等议案[11] - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项关于修订章程、发行股份购买资产等议案[13] - 2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项关于交易合规性、股东回报规划等议案[13] - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过多项关于2023年度报告、利润分配等议案[13] - 2024年7月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过回购公司股份用于股份注销并减少注册资本等议案[14] - 2024年9月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过调整后公司发行股份及支付现金购买资产等议案[14] - 2024年12月4日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过变更2024年度会计师事务所等议案[14]

公司变更 - 拟在经营范围许可项目中增加职业中介活动[1][2] - 增加注册资本11986455元，原99120.2966万元变更为108024.7336万元[2][3] - 原股份总数99120.2966万股变更为108024.7336万股[3] 后续安排 - 相关事项需提交2024年年度股东大会审议批准[4]

人事变动 - 董事倪行军因工作安排申请辞去董事职务，原定任期至2025年12月8日届满[2] - 公司审议通过改选第四届董事会董事的议案，同意选举朱超为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 朱超1980年3月出生，毕业于复旦，有中金、蚂蚁工作经历[8] - 朱超任期自2024年年度股东大会通过起至第四届董事会届满[3] - 朱超未持股，与大股东等无关联关系[8]

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...