北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 补充法律意见书（八） 二零二四年十二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | ...

证券代码:300682 证券简称:朗新集团 上市地:深圳证券交易所 Long Shine RFFIT 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资 (草案)(注册和 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关 股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于 相关投 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问报告 之 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二四年十二月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的 ...

近日，公司会同中介机构根据相关要求对《朗新科技集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称"草案"）等相关信息披 露文件予以补充更新，草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称 或释义均与草案中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | 草案章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 释义 | 无。 | | 2 | 重大事项提示 | 更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准的相关情况 | | 3 | 重大风险提示 | 无。 | | 4 | 第一章 本次交易 | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准程序；补 | | | 概况 | 充了本次交易不构成关联交易的分析 | | 5 | 第二章 上市公司 | 无。 | | | 基本情况 | | | 6 | 第三章 交易对方 | 补充了交易对方与上市公司之间关联关系的情况说明 | | | 基本情况 | | | 7 | 第四章 标的资产 | 更新了标的公司的产权关系结构图 | | | 基本情况 | | | 8 | 第五章 发行股份 | 无。 | | | 情况 | | | 9 | ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）摘要（注册稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-114 朗新科技集团股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产事项 获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 1 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易申请进行了审议。根据深圳 证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券 ...

朗新科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 8 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。 公司本次交易尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施。本次交易最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-113 朗新科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份及支付现金购买资产事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 朗新科技集团股份有限公司 拟收购邦道科技有限公司股权 所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 产评估报告 卓信大华评报字(2024)第 2344 号 (共一册 第一册) 北京卓信 限公司 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 朗新科技集团股份有限公司拟收购股权 所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 | 报告编码: | 1111030005202401045 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT1541 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第2344号 | | 报告名称: | 朗新科技集团股份有限公司拟收购邦道科技有限公 司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 3,252,233,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月04日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 会员编号:11190190 李梦帆 会员编号:11160055 | | | ...

邦道科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00626 号 我们审计了邦道科技有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82 ...

证券代码:300682 证券简称:朗新集团 上市地:深圳证券交易所 LongShine 自新 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资 (草案) (_ | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业(有限合伙) | 独立财务顾问 信证券股份有限公 IIC Securities Company Limite 二〇二四年十二月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 ...