公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行系统性修订和完善[2] 股份认购与收购 - 2015年6月18日，股东认购股份已足额缴纳[3] - 减少注册资本情形下，公司收购本公司股份应自收购之日起10日内注销[4] - 与其他公司合并、股东异议要求收购情形下，公司收购本公司股份应在6个月内转让或者注销[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] 股东大会职权与规则 - 股东大会职权增加审议员工持股计划[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需相关审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需相关审议[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保需相关审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需相关审议[5] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需相关审议[5] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[5] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在相关期间不得低于10%[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[6] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] - 持有1%以上有表决权股份的股东可作为征集人公开征集股东投票权[7] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[7] 董事与独立董事 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[8] - 公司应按要求设立独立董事，独立董事工作制度由董事会拟定、股东大会批准[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提独立董事质疑或罢免提议[9] 董事会权限与职责 - 董事会在股东大会授权范围内决定对外投资、收购出售资产等事项[9] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目组织评审并报股东大会审批[9] - 董事长批准未达规定标准的交易、融资等事项[9] - 有关联关系董事对决议无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[9] - 董事会设立战略发展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会[9][10] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[10] - 审计委员会审核财务信息等，提名委员会拟定选人标准等，薪酬与考核委员会制定考核标准等，战略发展委员会研究长期战略规划等[10] 高级管理人员 - 在控股股东单位担任除董事、监事外行政职务人员不得任公司高级管理人员[10] - 高级管理人员未能忠实履职或违背诚信义务致公司和社会公众股股东利益受损应依法担责[10] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[11] 利润分配 - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[11][12] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[12] - 公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定每年利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准[11] - 董事会审议现金分红具体方案时，需研究论证现金分红的时机、条件、最低比例、调整条件及决策程序要求等事宜[11] - 股东大会审议现金分红具体方案时，要与股东特别是中小股东沟通交流，听取意见并及时答复问题[11][12] - 公司年度盈利但未提出现金分红预案，管理层需向董事会提交详细情况说明，独立董事发表意见并公开披露，董事会审议通过后提交股东大会批准[11] - 监事会监督董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序[12] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对相关事项进行专项说明[12] - 公司不进行利润分配的情形包括最近一年审计报告非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见[13] - 公司不进行利润分配的情形包括资产负债率高于70%[13] - 公司不进行利润分配的情形包括经营性现金流量为负[13] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] 会计师事务所聘用 - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[13]

会议情况 - 2023年度公司召开6次监事会[2] - 第三届监事会多次会议审议报告及议案[2] 公司状况 - 2023年度公司无对外担保情况[6] - 2023年度公司无募集资金使用与管理情形[7] - 公司建立完善内部控制体系并良好执行[10]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-016 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于 人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施 完成时实际回购的金额为准；回购价格不超过人民币28元/股；回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见 公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。 ...

公司变更 - 2024年2月7日和2月26日分别开会审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[1] - 近日完成相关变更登记手续，取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为人民币叁亿玖仟捌佰陆拾万贰仟叁佰零玖元整[2] - 公司成立日期为2008年02月21日，营业期限至长期[2]

报告公司投资评级 - 报告给予艾德生物"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收10.44亿元(+23.91%)，归母净利润2.56亿元(-2.84%)，扣非后净利润2.34亿元(+48.96%)，四季度单季度营收和净利润均实现大幅增长[4] - 公司凭借合规入院继续扩张院内市场，同时加快开拓国际市场，实现逆势成长，营收首次突破10亿元，同时进一步提升经营效率，成本费用率有所下降，盈利能力显著提升[4] - 公司顺利获批MSI检测试剂盒，是目前国内首个批准上市的泛实体瘤免疫治疗伴随诊断[5] - 公司PD-L1检测试剂盒在《非小细胞肺癌PD-L1表达临床检测中国专家共识(2023版)》中获得优先推荐[7] - 公司推动大额回购，提振市场信心[8] 财务数据分析 - 2023-2025年预计公司归母净利润分别为2.56/3.19/3.96亿元，同比增长-2.8%/24.6%/24.2%[2] - 2023-2025年预计公司营收分别为10.44/12.86/15.64亿元，同比增长23.9%/23.2%/21.6%[3] - 2023-2025年预计公司EBIT Margin分别为22.9%/24.0%/25.5%，ROE分别为15.1%/16.3%/17.5%[3] - 2023-2025年预计公司PE分别为35.7/28.6/23.1倍[3][9]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-014 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于 人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施 完成时实际回购的金额为准；回购价格不超过人民币28元/股；回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见 公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。截止 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施本次股份回购。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-013 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币28元/股； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购 的金额为准； （7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人 民币20,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 714.29万股，约占公司当前总股本的1.79%；按回购资金总额下限人民币 10,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号:2024-012 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 （1）联系人：杨守乾 （2）电话：0592-6806830 （3）电子邮箱：sid@amoydx.com （4）地址：厦门市海沧区鼎山路39号 （5）邮政编码：361027 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过人民币28 元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日 起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日及2月26日刊登在巨潮资讯网 的相关公告。公司将根据股东大会的授权，在回购期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《厦门艾德 生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表 决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事宜的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 同予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-011 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 （2）网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15-15:00。 4、股权登记日：2024年2月19日 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生 由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数 以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。 7、出席会议情况： 股东出席的总 ...