证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-056 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月29日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 独立董事发表了同意的独立意见。 2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-042 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第二十次会议于2024年7月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年7月19日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告 全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面 确认意见。 本议案已经公司董事会审 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-046 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 2024 年 7 月 30 日 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》 等的相关规定，因部分激励对象离职，公司已按照规定程序在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成了62,000股限制性股票的回购注销手续；本次回 购注销完成后，公司注册资本由398,602,309元变更为398,540,309元，股本 由398,602,309股变更为398,540,309股。 同时，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至7人，其中非独立董事人数由 6人调整为4人，独立董事人数仍为3人。 公司将据此对《公司章程》中第六条、第二十条及第一〇六条做出相应修改， 原《公司章程》其他条 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规的规定和厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 第三条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...

2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | | 本次激励计划已经履行的审批程序 4 | | 二、 | | 本次回购价格调整的情况 5 | | 三、 | | 结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或者《激励计划》）相关事宜的专项法律顾问 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-048 关于监事会换届选举的公告 2024 年 7 月 30 日 附件 非职工代表监事候选人 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年7月29日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过《关于监事会换 届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名杜琦先 生、黄婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选 人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任 ...

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审核第四届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事LI - MOU ZHENG等四人、独立董事王恩华等三人任职资格符合规定获提名[2][3] - 相关提名议案将提交公司董事会审议[2][3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月30日[4]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | | 度期末占用 | | | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | 息(如有) | 生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-057 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时 股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年8月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...