内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董高等属知情人[8] 档案报送 - 重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[11][12] - 事项变化、交易异常等应补充或报送档案[13] - 内幕信息披露后5个交易日内报备档案[13] - 重大资产重组首次披露时报送档案[17] - 重组方案重大调整补充提交档案[18] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录由董秘保存至少十年[18] 保密与责任 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得交易[20] - 公司自查知情人交易，追究责任并报送情况[20] - 擅自披露信息公司保留追责权利[21]

离职制度适用范围 - 制度适用于公司全体董事及高级管理人员离职情形[2] 董事离职规定 - 任期届满未改选仍履职，辞任需书面报告，公司60日内补选[4] - 违规可经股东会决议解除职务，任期届满前无正当理由解任可要求赔偿[6] 高级管理人员离职规定 - 辞职按公司制度和劳动合同约定执行[4] - 可经董事会审议解除职务[5][6] 离职后续要求 - 完成工作交接，重大事项可启动离任审计[8] - 未履行承诺公司有权要求赔偿[9] - 2个交易日内申报离职信息，配合核查[10] 追责与复核 - 公司发现问题可追责，有异议15日内可申请复核[14]

公司基本情况 - 公司于2017年8月2日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币39,153.6144万元[8] - 公司已发行股份数为39,153.6144万股，均为普通股[21] 股东情况 - 前瞻投资（香港）有限公司认购股份数18867600股，持股比例31.446%[19] - 厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）认购股份数7593000股，持股比例12.655%[19] - 厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）认购股份数7031400股，持股比例11.719%[19] - 福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）认购股份数6522000股，持股比例10.870%[19] - OrbiMed Asia Partners II, L.P.认购股份数5284200股，持股比例8.807%[19] - 厦门龙柏宏信创业投资合伙企业（有限合伙）认购股份数3899400股，持股比例6.499%[19] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49][50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[76] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[98] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[103] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[105] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决策，50%以上且超5000万元提交股东会审议[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[156] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或者股份）的派发事项[161] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[168][169]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将相 关信息向董事长、董事会秘书和证券事务部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司及重要参股公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： 1、公司控股股东、实际控制人、5%以上有表决权的股东及其一致行动人； 2、公司董事、高级管理人员； 3、公司各 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的 内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，规范使用募集资金。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书 的承诺相一致，不得擅自改变募集资 ...

公司管理架构 - 设总经理一名可连聘连任，设副总经理和财务负责人若干[2] 职责分工 - 总经理主持日常经营管理，对董事会负责[2] - 副总经理协助总经理，在授权范围内担责[7] - 财务负责人主管财务，编制财务报告[7] 工作汇报 - 总经理遇重大变化及时向董事会报告[9] - 应定期或按要求向董事会报告工作[12][15] 会议安排 - 总经理召集主持办公会，可临时召开其他会议[11] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，进一 步完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门艾德生物医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）投资管理，提高公司对 内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司 章程》的规定，在投资、交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各 自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第三条 除非有关法律、行政法规或《公司章程》另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司和控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司之间互 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或相关信息披露义务人将法律、法规、证券监管 部门要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未 得知的重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会公 众公布，并按规定将信息披露文件报送相关部门。 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司及其董事、高级管理人员、董事会秘 书、持股 5%以上的大股东及其实际控制人等相 ...