根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规定和要求，现将厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门艾德生物医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依据 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，按照《监事会议事规 则》的要求，切实履行监督职责，对公司的生产经营、董事及高级管理人员履职 等情况进行监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并对相关议案进行了认真审 议。具体会议情况如下： （四）公司对外担保情况 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024年2月 | 第三届监事会 | 审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十五次会议通知期 | | 7日 | 第十五次会议 | 限的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | | 2024年4月 | 第三届监事会 | 审议通过《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报 | | 13日 | 第十六次会议 | 告》《 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，并结合公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女 士出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查，公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-027 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2025年5月7日（星期三） 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。召 集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-018 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届监事会第五次会议于2025年4月19日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年4月9日以电子邮件等形式发出， 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事 会主席涂东明先生主持。 公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司 2024年实现营业收入1,108,948,700.11元，实现归属于上市公司股东的净利润 254,863,444.95元。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 根据2024年监事会的工作情况，监事会起草 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-017 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届董事会第六次会议于2025年4月19日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合 公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于2025年4月9日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 董事会听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年 度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责人(会计主管人 员)陈英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 体外诊断行业具有技术更新较快、产品研发周期长、投入大、监管严等特点。新产品研 发过程中存在临床验证、注册审批等多重风险，伴随诊断产品还要进行患者临床用药的疗效 验证。如果无法及时完成新产品的研发和注册报批，可能影响公司产品迭 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入272,090,793.91元，较上年同期增长16.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润90,471,778.52元，较上年同期增长40.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,223,537.32元，较上年同期增长53.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额103,254,852.84元，较上年同期增长28.14%[5] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长43.75%[5] - 总资产2,163,512,829.30元，较上年度末增长4.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,918,846,973.54元，较上年度末增长4.10%[5] - 资产总计从206.48亿元增长至216.35亿元，增幅4.78%[17] - 负债合计从22.15亿元增长至24.47亿元，增幅10.46%[17] - 所有者权益合计从184.33亿元增长至191.88亿元，增幅4.09%[18] - 营业总收入从2.33亿元增长至2.72亿元，增幅16.63%[20] - 营业总成本从1.68亿元增长至1.72亿元，增幅2.43%[20] - 营业利润从7494.76万元增长至1.02亿元，增幅36.21%[21] - 利润总额从7356.62万元增长至1.02亿元，增幅38.37%[21] - 净利润从6419.91万元增长至9047.18万元，增幅40.92%[21] - 综合收益总额从6419.91万元增长至9047.18万元，增幅40.92%[21] - 营业收入从2.33亿元增长至2.72亿元，增幅16.63%[20] - 基本每股收益为0.23元，上期为0.16元；稀释每股收益为0.23元，上期为0.16元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为284,254,114.96元，上期为256,344,808.52元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6,605,025.45元，上期为17,345,245.45元[22] - 经营活动现金流入小计本期为290,859,140.41元，上期为273,690,053.97元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,254,852.84元，上期为80,577,903.10元[22] - 投资活动现金流入小计上期为200,315,491.43元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,710,740.54元，上期为50,996,822.06元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,678,780.49元，上期为 - 6,264,821.65元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,528,201.73元，上期为122,672,317.88元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为288,933,634.09元，上期为323,750,184.55元[23] 部分资产负债项目余额变化 - 应收票据期末余额20,615,148.54元，较期初增长30.01%[9] - 预付款项期末余额18,674,289.46元，较期初增长45.30%[9] - 应交税费期末余额42,724,154.59元，较期初增长68.65%[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为876,734,780.23元，期初余额为828,873,935.82元[16] - 交易性金融资产期末余额为382,699,868.39元，期初余额为351,885,744.55元[16] - 应收票据期末余额为20,615,148.54元，期初余额为15,856,231.01元[16] - 应收账款期末余额为536,198,869.29元，期初余额为526,249,288.21元[16] - 流动资产合计期末余额为1,891,421,886.64元，期初余额为1,788,399,896.77元[16] - 长期应收款期末余额为12,263,822.58元，期初余额为12,122,116.14元[16] - 固定资产期末余额为170,749,929.32元，期初余额为173,256,020.58元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，前瞻投资（香港）有限公司持股比例22.31%，持股数量87,701,616股；香港中央结算有限公司持股比例8.95%，持股数量35,186,480股等[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为3,527,230股，本期解除限售113,906股，本期增加51,282股，期末总数为3,464,606股[14]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-019 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以未来实施 2024 年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账 户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），预计共派发现金红利 117,918,590.701元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 一、审议程序 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。 2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年提取法定盈余公积 金 21,265,143.33 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 ...