业绩总结 - 2024年度公司合并口径主营业务收入为1,104,309,129.70元[6] - 公司期末资产总计20.65亿元，较上年年末增长6.77%[15] - 期末负债合计2.22亿元，较上年年末下降4.33%[17] - 公司营业总收入本期为11.0894870011亿元，同比增长6.27%[24] - 公司净利润本期为2.5486344495亿元，同比下降2.53%[24] 财务数据 - 期末货币资金8.29亿元，较上年年末增长49.94%[15] - 期末交易性金融资产3.52亿元，较上年年末下降25%[15] - 公司流动负债合计期末余额同比增长9.69%[22] - 公司非流动负债合计期末余额同比下降64.73%[22] - 公司基本每股收益本期为0.64元/股，同比下降3.03%[24] 会计政策 - 内贸试剂销售于商品发出，客户签收后确认收入[6] - 外贸试剂销售于完成报关手续且邮寄快递签收后确认收入[6] - 检测服务于公司完成检测服务，检测报告发出时确认收入[6] - 药物临床研究服务按照履约进度，并通过客户验收后确认收入[6] 税收政策 - 公司2024年度及部分子公司享受15%的企业所得税税率[179][181][184] - 子公司厦门艾德生物技术研究中心有限公司提供医疗服务项目享有免征增值税优惠[182] - 子公司上海厦维医学检验实验室有限公司、上海厦维生物技术有限公司部分印花税有减免优惠[182] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数398436809股，注册资本为398436809元[46] - 应收票据期末余额为15,856,231.01元，上年年末余额为13,012,888.32元[188] - 应收账款期末余额为552,688,662.68元，上年年末余额为545,179,982.08元[193] - 预付款项期末余额为12,851,955.47元，上年年末余额为10,932,496.65元[200]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[3] - 提名、审计等各委员会分别召开2、5、3、1次会议[4][5][6] 制度与议案 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[7] - 4月13日审议通过续聘会计师事务所议案[13] 报告审阅与意见 - 独立董事审阅多份报告并签署意见[12] - 认为激励计划解除限售条件成就、薪酬方案合理[15][17]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司及股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今，在厦门 大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。还担任利民控股集团股份有限公司、 通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人对会议的各项议案 进行了认真审阅，并按时出席了全部 8 次董事会会议，未曾授权委托其他独立董事代为 出席董事会会议，同时列席了公司召开的 3 次股东大会。 （三）独立董事专门会议工作情况 根据《 ...

一、独立董事的基本情况 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事医学生物的教学与科研工作。2006 年至今，任厦门大学生命科学学 院教授、博士生导师；福建省"闽江学者"特聘教授。2024 年 8 月 14 日起，任公司 独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴乔） 各位股东及股东代表： 本人自 2024 年 8 月 14 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，任职期间严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （四）对公司进行现场调查及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况 2024 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 13 日任期期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年度任期内，未召开独立董事专门会议。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度任期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议。 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

计提长期股权投资减值损失的原因说明：经核查，公司投资的参股公司 Universal Sequencing Technology Corporation 出现减值迹象，基于谨慎性原则，公 司按照会计准则相关规定，对该笔长期股权投资计提减值损失 822.88 万元。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-025 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、长期应收款、长期股权投资等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。本年度计提资产减值准备的资产范围 和金额如下： | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 30,218,314.54 | | 应收票据坏账损失 | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-024 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 为践行中央政治局会议提出的"活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议强调的"大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"艾德生物"）发展战略和经营状况，公司制定"质量回报双提升" 行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》。现将公司落实"质量回报双提升"行动方案 的进展情况公告如下： 公司坚守合规经营理念，持续深耕国内院内市场，加速推进国际化战略布局。 2024 年度，公司实现营业总收入 1,108,948,700.11 元，归属于上市公司股东的净 利润 254,863,444.95 元；2025 年第一季度，公司实现营业总收入 272,090,793.91 元，同比增长 16.63%，归属于上市公司股东的净利润 90,471,778.52 元，同比增 长 40. ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-020 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立 ...

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限自2025年8月17日起12个月[3] - 额度内资金可循环滚动使用[3] 决策与风险 - 议案已通过董监事会，待股东大会批准[8] - 投资受市场、收益、操作等风险影响[11] 管理措施 - 购买中低风险或稳健型投资产品[2] - 授权经营管理层决策，财务部负责具体事宜[5] - 严格筛选对象，财务部跟踪，独董和监事会监督[12] 影响 - 不影响日常经营，助提资金效率和获回报[13]