新产品和新技术研发 - 公司收到日本特许厅颁发的发明专利证书[1] - 专利名称为检测人群微卫星不稳定性的生物标志物组及其应用[1] - 专利已在相关产品上应用[1] 其他新策略 - 专利取得利于完善公司知识产权保护体系[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月25日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月18日[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] 投票信息 - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为350685，简称艾德投票[12] 提案信息 - 提案1为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 总议案含除累积投票外所有提案[18] - 非累积投票提案有11项[18]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年12月9日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需股东会审议[3][4] - 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，尚需股东会审议[5] 公司调整 - 修订后不设监事会或监事，董事会审计委员会行使职权[3] - 调整董事会席位结构，明确含一名职工代表董事[3] - 公司注册资本及股本由393,061,969元（股）调整为391,536,144元（股）[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年12月9日召开，7位董事实到[2] - 公司定于2025年12月25日在厦门召开2025年第二次临时股东会[21] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉》等多项议案获7票赞成通过[3][4][5][7][8][9] - 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》等议案7票赞成通过[16][17][18][19] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉》获7票赞成，尚需股东会审议[20] 公司数据变更 - 注册资本及股本由393,061,969元（股）调整为391,536,144元（股）[3]

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 2024年1至12月份，艾德生物的营业收入构成为：体外诊断行业占比100.0%。 截至发稿，艾德生物市值为86亿元。 每经AI快讯，艾德生物（SZ 300685，收盘价：21.98元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第十次 董事会会议于2025年12月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召 开。会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等文件。 （记者 王瀚黎） ...

股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] 通知与提案相关 - 董事会收到请求后10日内应反馈是否同意召开[8] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到提案后2日内应发出补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[14] 时间限制相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[18] - 股东会延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 主持与秩序相关 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时同理；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持；主持人违规使会议无法进行，经出席有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[19] - 董事会和召集人应保证股东会正常秩序，拒绝无关人士入场，制止干扰等行为并报告有关部门[20] 报告与表决相关 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[22] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[26] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，不得在本次会上表决[27] 决议通过相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 实施与公告相关 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[36] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[36] - 股东会决议应及时公告，含出席股东及表决权股份数占比等内容[42] 其他相关 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东会应在通知中明确网络或其他方式的表决时间及程序[19] - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[38] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[40] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[42] - 本规则由公司董事会提请股东会审议通过之日起生效[44]

审计委员会组成与任期 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，每届不超三年[4] 审计委员辞职与补选 - 若审计委员辞职致成员低于法定人数或欠缺会计专业人士，应履职至新任委员产生，公司60日内完成补选[6] 内部审计检查 - 内部审计部门应至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并出具报告[10] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[13] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次缺席会议，董事会可撤销其委员资格[17] 资料保存 - 独立董事工作记录及上市公司提供资料至少保存十年[15] - 审计委员会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] 会议通报与利害关系处理 - 审计委员会委员或指定人员应于会议决议生效次日向董事会通报情况[16] - 审计委员会委员有利害关系应披露性质与程度[18] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[18][27] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果并要求重表决[28] - 审计委员会不计有利害关系委员审议议案[29] - 回避后不足法定人数由董事会审议议案[29] 议事规则相关 - 议事规则未尽事宜依相关法规和制度执行[20] - 议事规则规定与相关法规抵触以法规为准[20] - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[31] - 议事规则由公司董事会负责解释[32] 文档信息 - 文档为厦门艾德生物医药科技股份有限公司2025年12月相关内容[21]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第一条 为进一步健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员的薪酬管理事宜，保障公司董事、 高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦 门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致； （二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩； （三）坚持效率优先、兼顾公平； （四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。 第二章 管理机构与决策程序 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 议董事的薪酬。 第三章 薪酬的构成和标准 第七条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由固定薪酬和绩效薪酬和中 长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职 ...

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[5] - 特定提议时应召开临时董事会会议[7] - 董事长应在10日内召集主持临时会议[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[10] - 定期会议变更需会前一日发变更通知[14] - 临时会议变更需获全体与会董事认可并记录[14] 会议举行 - 应有过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事一次代出席不超两名董事[18] - 以现场召开为原则，也可视频电话等[19] 会议表决 - 一般提案须全体董事过半数同意[24] - 担保事项须出席董事2/3以上同意[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录 - 记录应包括会议相关信息及提案票数[31] - 出席人员需签字确认，不签字不说明视为同意[32][33] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[36] 数字定义 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[37]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董高等属知情人[8] 档案报送 - 重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案[11][12] - 事项变化、交易异常等应补充或报送档案[13] - 内幕信息披露后5个交易日内报备档案[13] - 重大资产重组首次披露时报送档案[17] - 重组方案重大调整补充提交档案[18] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录由董秘保存至少十年[18] 保密与责任 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得交易[20] - 公司自查知情人交易，追究责任并报送情况[20] - 擅自披露信息公司保留追责权利[21]