厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司及股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今，在厦门 大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。还担任利民控股集团股份有限公司、 通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人对会议的各项议案 进行了认真审阅，并按时出席了全部 8 次董事会会议，未曾授权委托其他独立董事代为 出席董事会会议，同时列席了公司召开的 3 次股东大会。 （三）独立董事专门会议工作情况 根据《 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 13 日任期期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年度任期内，未召开独立董事专门会议。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度任期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议。 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规定和要求，现将厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-020 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-024 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 为践行中央政治局会议提出的"活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议强调的"大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"艾德生物"）发展战略和经营状况，公司制定"质量回报双提升" 行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》。现将公司落实"质量回报双提升"行动方案 的进展情况公告如下： 公司坚守合规经营理念，持续深耕国内院内市场，加速推进国际化战略布局。 2024 年度，公司实现营业总收入 1,108,948,700.11 元，归属于上市公司股东的净 利润 254,863,444.95 元；2025 年第一季度，公司实现营业总收入 272,090,793.91 元，同比增长 16.63%，归属于上市公司股东的净利润 90,471,778.52 元，同比增 长 40. ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] - 2024年度无募集资金使用情况[14] - 2024年度关联交易依规执行，无不公允情况[24] 公司治理 - 董事会有7名董事，其中3名独立董事[5] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量及定性标准[31][33][35] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 将修订完善内部控制制度，健全内控体系，优化流程[34] 运营策略 - 实行集中采购管理，确保原材料供应渠道多元化[18] - 试剂类生产采用“以销定产”策略，保持合理成品库存[19] 研发与管理 - 建成厦门、上海两大研发中心，获国家企业技术中心认定[20] - 建立筹资管理内控体系，合理规划资金、控制融资成本[22] - 建立全面规范的投资决策机制，防范投资风险[22] 信息与风险 - 2024年规范制度运行良好，信息在巨潮资讯网披露[27] - 2024年度持续优化信息沟通渠道，防范经营风险[28]

监事会会议 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如回购股份、年度报告等[2][3] 其他情况 - 公司无对外担保和使用管理募集资金情形[7][9]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，并结合公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女 士出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查，公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 ...

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限自2025年8月17日起12个月[3] - 额度内资金可循环滚动使用[3] 决策与风险 - 议案已通过董监事会，待股东大会批准[8] - 投资受市场、收益、操作等风险影响[11] 管理措施 - 购买中低风险或稳健型投资产品[2] - 授权经营管理层决策，财务部负责具体事宜[5] - 严格筛选对象，财务部跟踪，独董和监事会监督[12] 影响 - 不影响日常经营，助提资金效率和获回报[13]