公司基本情况 - 公司于2017年8月2日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币39,153.6144万元[8] - 公司已发行股份数为39,153.6144万股，均为普通股[21] 股东情况 - 前瞻投资（香港）有限公司认购股份数18867600股，持股比例31.446%[19] - 厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）认购股份数7593000股，持股比例12.655%[19] - 厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）认购股份数7031400股，持股比例11.719%[19] - 福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）认购股份数6522000股，持股比例10.870%[19] - OrbiMed Asia Partners II, L.P.认购股份数5284200股，持股比例8.807%[19] - 厦门龙柏宏信创业投资合伙企业（有限合伙）认购股份数3899400股，持股比例6.499%[19] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49][50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[76] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[98] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[103] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[105] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决策，50%以上且超5000万元提交股东会审议[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[156] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或者股份）的派发事项[161] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[168][169]

报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应及时报告[13] 报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应向董事长报告并知会董事会秘书[17] - 公司内部信息报告第一责任人可指定信息报告联络人负责信息收集等工作[17] - 公司总经理及其他高级管理人员应敦促重大信息收集上报工作[18] 人员责任与培训 - 公司董事等了解应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[18] - 董事会秘书应不定期对报告义务人员进行培训[18] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[18] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等和《公司章程》执行，抵触时以其规定为准[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度经公司董事会审议通过后生效，修订亦同[20] 公司信息 - 制度所属公司为厦门艾德生物医药科技股份有限公司，时间为2025年12月[21]

公司管理架构 - 设总经理一名可连聘连任，设副总经理和财务负责人若干[2] 职责分工 - 总经理主持日常经营管理，对董事会负责[2] - 副总经理协助总经理，在授权范围内担责[7] - 财务负责人主管财务，编制财务报告[7] 工作汇报 - 总经理遇重大变化及时向董事会报告[9] - 应定期或按要求向董事会报告工作[12][15] 会议安排 - 总经理召集主持办公会，可临时召开其他会议[11] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[5] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[10] 项目重新论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证是否继续实施[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[12] - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[9] 资金审核与协议 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并合理鉴证[10] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[5] 专户设置 - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[5] 资金补充与公告 - 闲置募集资金补充流动资金需董事会审议通过并2个交易日内公告，到期归还后2个交易日内公告[14] 现金管理 - 公司对暂时闲置募集资金现金管理，产品要安全性高、期限不超十二个月[14] 超募资金使用 - 超募资金达到或超计划募集资金，使用计划需董事会审议通过后披露[15] - 超募资金原则用于主营业务，除金融类企业外不用于高风险投资[15] 用途变更 - 公司变更募集资金用途需董事会和股东会审议通过[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议[21] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[21] 内部检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况并向审计委员会报告[23] 外部核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金进行一次现场核查[25] 违规责任 - 公司董事、高管违规使用募集资金致损失，应承担民事赔偿责任[26] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行[28] - 若制度规定与相关法律、法规等有抵触，以法律等规定为准[28] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度经公司股东会审议批准后生效，修订亦同[29]

管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 工作开展 - 公司通过多渠道开展投资者关系管理工作[5] 沟通渠道 - 公司设联系电话等并加强网络沟通渠道建设[5] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者等，沟通内容涵盖多方面[6] 人员与职责 - 董事会秘书负责，工作人员应具备相关能力，要培训[9][10]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等七种情形之一，由董事会审议并披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情形之一，经董事会审议后提交股东会审议[5][6] - 同一类别且标的相关的交易按连续十二个月累计计算，适用相关审议规定[7] - 与同一交易方同时发生特定相反方向交易，按单个方向较高指标计算[8] - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额适用规定[9] - 对外投资设立组织，以协议约定全部出资额为标准适用规定[10] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营业收入为标准[11] - 放弃控股子公司股权权利，按不同情形确定计算标准适用规定[9] - 交易标的为股权达规定标准，需披露最近一年又一期审计报告[13] - 购买、出售资产交易连续十二个月累计金额达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[10] 财务资助规则 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[11] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项应提交股东会审议[11] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[11] - 公司以融资业务为主营或资助对象为持股超50%的控股子公司，可免适用相关规定[11] 其他规则 - 公司与其合并范围内控股子公司间交易，可豁免披露和履行相应程序[11] - 公司交易除须提交股东会或董事会审议外，由董事长在授权范围内决定[11] - 公司日常生产经营贷款、购销事宜，超董事会授权范围由董事会审议批准[11] - 涉及关联交易决策事项，依照《关联交易决策制度》执行[12] - 制度由董事会制订或修订，提请股东会批准后生效[16] - 制度由公司董事会负责解释[15]

担保范围与定义 - 公司对外担保总额指公司及控股子公司对外担保总额之和[2] - 控股子公司包括全资、持股超50%及未超50%但有实际控制权的子公司[3] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[6] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审议[6] 担保流程与职责 - 财务部经办，证券事务部、法务协办，审计委员会监督[10] - 财务部受理申请并对被担保单位资信调查、评估[11] 反担保措施 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[18] - 为控股、参股子公司担保其他股东原则按出资比例提供担保[18] - 公司及其控股子公司提供反担保按金额履行审议和披露义务[19] 合同管理 - 对外担保须订立书面合同，经办责任人审查，法定代表人等签订[21] - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[21] 后续管理与追偿 - 财务部管理合同资料、定期核对并关注被担保人情况[23] - 被担保人未履约经办部门启动反担保追偿并报董事会[25] 信息披露与责任 - 按规定履行对外担保信息披露义务，董事会秘书负责[27] - 董事对违规或失当担保损失承担连带责任[29] - 发生违规担保及时披露、解除或改正并追究人员责任[30] 制度解释与生效 - 本制度由董事会负责解释，制订或修订后提请股东会批准生效[33][34]

信息披露责任人与报告时间 - 董事长是公司信息披露第一责任人[2] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[9] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[9] - 公司一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告审核与审计 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 公司年度报告财务会计报告应经会计师事务所审计[13] - 半年度报告财务会计报告拟进行利润分配（仅现金分红除外）等情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[13] - 公司聘请或解聘会计师事务所由股东会决定[12] 业绩预告与重大事项披露 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[14] - 营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%需立即披露[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需及时披露[26] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[26] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元需及时披露[26] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[27] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[28] 关联交易审议 - 与关联自然人发生超30万元、与关联法人发生超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[31] - 与关联人发生超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[31] - 日常关联交易年度金额预计执行超出需重新履行审议程序和披露义务[33] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序和披露义务[35] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由总经理等组织起草，经审计委员会审核、董事会审议后公告[37][38][39] - 临时报告由相关人员报告，董事会秘书组织披露，董事长审核签发后报交易所公告[38] - 信息披露需部门核对、董事会秘书审核、董事长同意签发等程序[39][40] - 各部门及子公司应及时传递信息资料并保证准确性等[39][41] 其他信息披露要求 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[41] - 控股股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[46] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[49] - 涉及国家秘密的信息应豁免披露[51] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[51] - 暂缓或豁免披露商业秘密后满足特定情形应及时披露[51] - 公司拟披露定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密可豁免披露部分信息[52] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[52] - 公司各业务部门等发生暂缓、豁免披露事项需提交申请，董事长做最终决定[53] - 公司暂缓、豁免披露信息应登记相关事项，涉及商业秘密还需额外登记[54] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[54] 投资者关系与保密 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人，证券事务部负责日常事务[56] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[56] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得利用内幕信息交易[61] 资料档案与责任 - 公司信息披露相关资料档案由董事会秘书负责，原始资料保存期限不少于十年[63] - 公司董事等对信息披露负责，失职将受处罚[65] - 披露信息违规造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[67] - 公司聘请人员擅自披露信息，公司保留追究责任权利[67] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关法律和章程执行，抵触时以其规定为准[69] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[70] - 本制度自董事会审议通过后生效，时间为2025年12月[71][72]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[8] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[9] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[4] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[6] 其他规则 - 独立董事工作及会议记录至少保存十年[8] - 委员有利害关系应回避表决[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

制度适用 - 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 制度适用于公司董事、高管等与年报披露有关人员[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错等多种情形[5] 责任承担 - 年报编制人员对资料真实性等承担直接责任[7] - 董事等对年报披露真实性等负责[7] 处理原则 - 有主观因素等情形应从重或加重处理[7] - 有主动纠正等情形应从轻、减轻或免处理[13] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等多种[14] - 公司其他定期报告披露差错追究参照本制度[12]