独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其配偶等不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与解职 - 辞职致比例低于要求，应履职至新任产生，公司60日内补选[16] - 不符合规定应立即辞职，未辞董事会解除职务[16] - 出现特定情形，公司30日内解除职务[16] - 连续两次未亲自且未委托出席会议，董事会30日内提议股东会解除[17][24] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 发表独立意见应含重大事项基本情况等内容[23] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25][36] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[24] 独立董事工作要求 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[27] - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 应向年度股东会提交含多项内容的年度述职报告[30][32] - 聘请中介机构等费用由公司承担[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[33] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[39] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董高的股东[39] 公司支持与保障 - 应为独立董事提供工作条件和人员支持[35] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[35] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[36] - 可建立独立董事责任保险制度[35] - 给予与职责适应的津贴，标准经董事会制订、股东会审议并年报披露[36] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[42]

战略发展委员会构成与选举 - 战略发展委员会由五名董事组成，含至少一名独立董事，董事长自动当选[4] 战略发展委员会人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达到前暂停职权[4] 资料与记录保存 - 独立董事工作记录及资料、会议记录至少保存十年[9] 会议举行条件与决议通过规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[10]

审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[5][6] 内部审计 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事项和大额资金往来[8] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告工作[9] 报告审议与披露 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[15] - 年度报告披露时，在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[15] 考核指标 - 将内部控制制度执行情况作为考核重要指标之一[17]

累积投票制度适用范围 - 累积投票制度适用于股东会选举或变更二名及以上董事的议案，职工代表董事选举不适用[1][2] 投票表决权数计算 - 选举独立董事时，股东投票表决权数=所持股份总数×应选独立董事人数[1] - 选举非独立董事时，股东投票表决权数=所持股份总数×应选非独立董事人数[2] - 股东会多轮选举时，须根据每轮应选董事人数重新计算股东累积投票表决权数[4] 投票有效性 - 股东投票所投选举票数超过拥有选举票数或差额选举中投票超过应选人数，该提案组选举票无效[4] - 适用累积投票制度选举董事时，选票上股东使用投票权总数≤合法拥有投票数目，选票有效[7] - 选票上股东使用投票权总数超合法拥有投票数目，只投一位候选人按合法拥有投票权计算，分散投数位候选人需重新确认[7] 董事当选条件 - 当选董事得票须超过出席股东会股东所持股份的半数[7] - 若两名以上董事候选人得票相同致当选人数可能超拟选聘人数，分情况重新选举[7] - 若董事候选人得票未超出席股东所持股份半数致当选人数不足，符合得票数的候选人自动当选，剩余候选人重新选举[7]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联人[4] - 未来或过去12个月内符合关联人情形的，视同为公司关联人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人交易未超30万元、与关联法人未超300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由董事长批准[7] - 与关联自然人（除担保、财务资助）超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议并披露[7][8] - 与关联人（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会并披露评估或审计报告[8] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用审批规定[9] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会[9][10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东表决[10] 信息披露与报告 - 董事个人或其任职企业与公司交易有关联关系，应向董事会披露[9] - 业务人员不确定交易是否关联及审批程序，向董事会秘书报告，秘书不能判断则咨询专业机构[9] - 关联股东投票表决时应主动回避，未回避其他股东或主持人有权要求其回避[11] - 达到披露标准的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[12] - 董事会秘书负责关联交易信息披露[13] 特殊交易规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，参股公司其他股东按比例资助除外[11] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[11] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[12] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[12] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[13] - 部分关联交易可免予履行相关义务[14] 制度生效 - 制度由董事会制订或修订，提请股东会批准后生效[14]

公司动态 - 艾德生物于12月8日晚间公告，公司近日取得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书 [2] - 获得的发明专利名称为“FFPE样本中核酸的自动化提取方法” [2] 技术研发 - 公司新获专利涉及福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）样本的处理技术，这是一种在病理诊断和肿瘤研究中广泛使用的样本保存形式 [2] - 该专利聚焦于核酸提取流程的“自动化”方法，旨在提升相关检测流程的效率和标准化水平 [2]

公司经营与业务动态 - 公司目前生产经营活动正常 [2] - 公司BD部门将持续推进与国内外知名药企在伴随诊断领域的合作 合作方包括礼来 [2] 行业合作与发展 - 公司正与国内外知名药企在伴随诊断领域展开合作 表明伴随诊断是行业重要发展方向 [2]

公司专利技术进展 - 公司于近日获得一项中国国家知识产权局颁发的发明专利证书 专利名称为“FFPE样本中核酸的自动化提取方法” 专利号为ZL201810622261.5 [1] - 该专利的申请日为2018年6月15日 授权公告日为2025年12月2日 [1] - 该专利为自主研发 并已在相关产品上应用 [1] 专利影响与意义 - 取得该专利不会对公司近期生产经营产生重大影响 [1] - 该专利有利于完善公司的知识产权保护体系 促进技术创新 提升公司综合实力 [1]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利“FFPE样本中核酸的自动化提取方法”[1] - 专利号ZL 2018 1 0622261.5，申请日2018年6月15日[1] - 授权公告日2025年12月2日，期限自申请日起二十年[1] 其他新策略 - 专利已应用于相关产品，完善知识产权保护体系[1] - 取得专利对近期生产经营无重大影响[1]

公司产品与研发进展 - 公司拥有基于NGS 10基因产品开展的非小细胞肺癌驱动基因阳性患者的MRD研究项目 [2] - 该MRD研究为多中心真实世界研究，已于12月6日在ESMO-Asia会议上进行口头报告 [2] - 在研产品的具体获批情况需以公司官方公告为准 [2] 行业动态与学术交流 - 公司的MRD研究成果在ESMO-Asia这一重要的国际肿瘤学术会议上进行了展示 [2]