独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-051 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名吴乔为厦 门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-049 1、选举王弘宇先生为公司第四届监事会职工代表监事 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经与会代表表决，同意选举王弘宇先生担任公司第四届监事会职工代表 监事。王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 王弘宇先生简历 1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司职工代表监事、 监事会主席、厦门艾德生物技术研究中心有限公司总经理。曾任公司研发部研发工程师、 市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。 截至本公告日，王弘宇先生通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通 合伙）间接持有公司约0.03%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳 ...

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过换届选举议案，提名杜琦、黄婕为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过第四届监事会监事薪酬议案，津贴1万元/年（税前）[5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项议案[6] 组织架构 - 第四届监事会由2非职工和1职工代表监事组成，任期三年[4]

人员提名 - 沈哲被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 沈哲具备五年以上相关工作经验[6] - 沈哲及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 沈哲近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 沈哲近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 沈哲担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 沈哲在艾德生物连续任独董未超六年[11] 承诺事项 - 沈哲承诺材料真实准确完整并担责[11] - 沈哲承诺不符资格及时报告并辞职[12]

董事会换届 - 2024年7月29日审议通过董事会换届选举议案，第四届董事会拟由7名董事组成[2] - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股权结构 - LI - MOU ZHENG先生间接持有公司约18.63%股份，为实际控制人[7] - 罗捷敏先生直接持股151,875股，间接持股约0.11%[9] - FRANK RON ZHENG先生间接持有公司约3.38%股份[11] - 阮力先生直接持股153,075股，间接持股约0.45%[12] 人员情况 - 王恩华、沈哲、吴乔女士未持有公司股份[13][15][16] - 吴乔女士无关联关系、处罚等问题，任职资格合规[16]

董事会提名 - 公司董事会提名沈哲为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-050 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴乔作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事 会提名为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合 ...

人员提名 - 王恩华被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王恩华具备五年以上相关工作经验[6] - 王恩华及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 王恩华无不符合任职的情形[8][10][11] 个人承诺 - 王恩华承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11] - 王恩华授权公司董事会秘书报送声明及信息[12]

金融资产和负债会计处理 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）终止确认时，累计利得或损失从其他综合收益转出计入留存收益[3] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债，按公允价值初始计量，交易费用计入当期损益，后续计量公允价值变动也计入当期损益[4][5] - 以摊余成本计量的金融负债按公允价值初始计量，交易费用计入初始确认金额，持有期间利息计入当期损益[6][7] - 满足收取现金流量合同权利终止等三个条件之一时，公司终止确认金融资产[10] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将转移资产账面价值与收到对价等之和的差额计入当期损益[10] - 金融负债现时义务全部或部分解除等情况，终止确认金融负债，差额计入当期损益[12] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[15] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[16] - 通常逾期超过30日，公司认为金融工具信用风险已显著增加[17] 存货会计处理 - 存货按成本初始计量，成本包括采购、加工和其他使存货达到目前状态的支出[23] - 存货分类为原材料、周转材料、库存商品、半成品、发出商品等[54] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法[55] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量[58] 公司基本信息 - 公司股票简称艾德生物，代码300685，上市于深圳证券交易所[32] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入543,017,402.22元，上年同期458,706,418.67元，同比增长18.38%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润143,856,566.01元，上年同期126,761,239.87元，同比增长13.49%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,020,965.71元，上年同期109,360,773.51元，同比增长20.72%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额139,148,728.65元，上年同期142,979,378.60元，同比下降2.68%[39] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.32元/股，同比增长12.50%[39] - 本报告期末总资产1,988,208,026.88元，上年度末1,934,881,553.02元，同比增长2.76%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,763,652,815.90元，上年度末1,703,320,906.08元，同比增长3.54%[39] - 非经常性损益项目合计11,835,600.30元，其中计入当期损益的政府补助8,963,678.72元[42][44] - 公司本报告期营业收入543,017,402.22元，同比增长18.38%[136] - 公司本报告期营业成本80,621,369.42元，同比增长7.28%[136] - 公司本报告期销售费用160,378,604.52元，同比增长11.08%[136] - 公司本报告期管理费用44,033,803.71元，同比增长24.88%[136] - 公司本报告期财务费用 -10,261,583.63元，同比增长55.73%[136] - 公司本报告期研发投入106,212,012.43元，同比增长15.62%[136] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额154,071,808.02元，同比增长1,060.31%[136] - 投资收益499,365.75元，占利润总额比例0.32%，因理财收益所致 [143] - 货币资金本报告期末804,534,209.54元，占总资产比例40.47%，较上年末比重增11.90% [144] - 交易性金融资产本报告期末251,908,431.21元，占总资产比例12.67%，较上年末比重降11.58% [147] - 交易性金融资产期初469,121,238.93元，本期公允价值变动损益6,700,000.44元，期末251,908,431.21元 [148] - 其他资产初始投资成本为469,121,238.93元，本期公允价值变动损益为6,700,000.44元，报告期内购入金额为150,000,000.00元，报告期内售出金额为373,912,808.16元，累计投资收益为2,062,178.22元，期末金额为251,908,431.21元[179] 主营业务情况 - 公司长期深耕肿瘤基因检测领域，报告期内主营业务未发生重大变化[49] 产品资质情况 - 公司拥有25个国内医疗器械注册证，涉及多种基因突变检测试剂盒等产品[50][51] - 基因测序仪（ADx - SEQ200 Plus）医院终端可搭配30G和150G芯片[53] - 公司自主研发并在中国获批27种肿瘤基因检测产品，均为三类医疗器械[73] - 公司有103项已获I类备案的体外诊断试剂产品[79] - 公司处于注册申请状态的III类医疗器械有7项，均处于审核阶段[79][82] - 公司ROS1及PCR - 11基因伴随诊断产品在日本等国家获批并纳入当地医保，ROS1产品获批国家为日本、韩国，PCR - 11基因产品获批国家为日本[73][82] - 近40款产品获得欧盟CE认证[82] - 报告期内，对序号6、8的III类医疗器械申请变更正在审核中，对序号2、24的III类医疗器械延续注册已完成[76] - 报告期内，公司对已获II类医疗器械注册证产品申请变更正在审核中[78] - 公司20余款产品获东南亚地区准入资质，近20款产品获中东和拉美地区准入资质[83] - 公司拥有III类医疗器械注册证27项、II类1项、经备案的I类105项[89] - 公司拥有27项III类医疗器械注册证，2项伴随诊断产品在日本获批并纳入医保[99] - 公司拥有65项专利授权，其中发明专利59项，实用新型6项；软件著作权23项；核心发明专利获中国、美国、欧盟、日本授权[99] 公司奖项荣誉 - “基于外周血分子分型的肺癌个体化诊疗体系建立及临床推广应用”项目获国家科技进步二等奖及教育部科技进步一等奖[101] - “肿瘤个体化基因诊断系列试剂产品的研制及产业化”项目成果获厦门市科学技术进步奖一等奖及福建省科学技术进步奖二等奖[101] - 核心专利获国家专利银奖1项、福建省专利奖一等奖2项，董事长获厦门市科学技术重大贡献奖等荣誉[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,003以上，表决权恢复的优先股股东总数为8 [102] - 前瞻投资（香港）有限公司持股比例22.01%，持股数量87,701,616股[102] - 香港中央结算有限公司持股比例9.82%，持股数量39,140,988股，较上期减少18,397,95股[102] - 厦门市屹祥投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.03%，持股数量20,026,900股[102] - 厦门科英投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.98%，持股数量19,866,146股[102] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75% [115] - 机器设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00% [115] - 运输设备折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.88% [115] - 办公设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67% [115] - 固定资产装修折旧年限3 - 5年，年折旧率20.00 - 33.33% [115] 销售团队及网络 - 公司国内建立覆盖500多家医院的直销网络，拥有近400人销售团队[129] - 公司国际业务及BD团队近70人，有100余家国际经销商，覆盖60多个国家和地区[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 检测试剂营业收入447,818,918.25元，毛利率90.89%，较上年同期营收增16.75% [140] - 检测服务营业收入32,208,921.13元，毛利率51.46%，较上年同期营收降28.01% [140] - 药物临床研究服务营业收入59,987,816.73元，毛利率62.95%，较上年同期营收增136.07% [140] - 国内销售营业收入41,260.50万元，较上年同期增16.02% [142] 无形资产摊销 - 土地使用权预计使用寿命50年，软件和特许权使用费预计使用寿命5年均采用年限平均法摊销 [155] 研发支出会计处理 - 公司将研发活动相关费用归集为研发支出，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产 [157][158][159] 长期待摊费用摊销 - 长期待摊费用在受益期内平均摊销，按预计受益年限、租赁期等摊销[167] 委托理财情况 - 委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为46,084.82万元，未到期余额为24,594.72万元，逾期未收回金额为0，已计提减值金额为0[181] 公司资金使用及投资情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[179] - 公司报告期不存在衍生品投资[182] - 公司报告期不存在委托贷款[185] - 公司报告期未出售重大资产[186] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[187] 公司面临风险及对策 - 公司面临行业政策变动风险，若国家产业政策等发生不利变化，可能影响生产经营[188] - 公司应对行业政策变动风险的对策包括关注政策动态、加快技术创新和产品研发、推进精细化管理、加大国际市场开发力度[188] - 新产品研发注册面临周期长、投入大等风险，公司采取以市场需求为导向等对策[191] - 多种因素可能威胁公司毛利率，公司采取控成本等对策应对[192][193] - 体外诊断行业竞争加剧，公司采取聚焦主业等对策应对[194] 投资者交流及股东大会情况 - 2024年4月16日线上电话沟通机构投资者，谈论2023年度经营情况[197] - 2024年5月16日线上网络平台交流社会公众投资者，谈论2023年及2024年一季度经营情况[197] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.80%，于2月26日召开[199] - 2023年度股东大会投资者参与比例为51.39%，于5月13日召开[199] 持有待售类别及终止经营 - 主要通过出售收回账面价值的非流动资产或处置组，划分为持有待售类别[59] - 公司将满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[60] - 终止经营是满足特定条件的、能够单独区分的组成部分，且已被处置或划归为持有待售类别[61] 长期股权投资核算方法 - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[70][71] 医学检验实验室情况 - 公司下设两家医学检验实验室，具备开展多种临检服务的资质和能力，厦门艾德医学检验实验室成“肿瘤基因检测技术临床应用中心”单位[84] 合作情况 - 公司与众多知名药企达成伴随诊断合作，提供专业检测和注册服务[88] 研发投入情况 - 公司常年研发投入占当期营业收入比重超15%，报告期内研发投入10,621.20万元，同比增长15.62%，占营业收入19.56%[99]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-041 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于人 民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成 时实际回购的金额为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网 的《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份 2,086, ...