独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广州赛意 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎客观的原则， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 本次公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3 亿元的综 合授信额度，是为了满足公司业务发展的需要。公司经营状况良好，具备较强的 偿债能力，该事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司本次申请银行综合授信额度事宜。 二、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 我们对公司提交第三届董 ...

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-102 广州赛意信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以全票同意的 表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过即可， 不需要提交公司股东大会审议。 公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | | | 65,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 项目名称 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目 合计 | 总投资金额 71,778.73 71,778.73 | 拟使用募集 资金 65,000.00 ...

董事会提名委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构，使提 名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广州赛意信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制订本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 员代行其职责。提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提 名委员会主任职责。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本 细则的规定补足委员人数。 董事任期届满未及时 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-098 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要提示： 1、回购方案的主要内容 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）拟使用公 司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 37.14 元/股（含）；本次回购股份实施期限 为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内；如国家对相关政策作调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 按回购股份价格上限 37.14 元/股测算，预计回购股份数量为 538,502 股至 1,077,005 股，占公司截至本公告披露日总股本比例为 0.13%至 0.27%。具体回购股 份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本工作细则规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-096 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的和用途 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及维护广大投资者尤其是中小投资 者利益的考虑，公司根据自身经营情况和财务数据，决定回购公司股份。 本次回购的股份将用于实施员 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-097 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的和用途 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及维护广大投资者尤其是中小投资 者利益的考虑，公司根据自身经营情况和财务数据，决定回购公司股份。 本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 ...

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 收到公司控股股东、实际控制人之一张成康先生提交的《关于提议回购公司股份 的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 提议人张成康先生为公司的控股股东、实际控制人之一，提交《关于提议回 购公司股份的函》的日期为 2023 年 12 月 7 日。截至提交提议日，张成康先生持 有公司股份 53,140,709 股，占公司总股本扣除回购股份数的 13.18%。 注：公司总股本为 405,304,569 股，回购专户中的股份数为 2,187,888 股，公司总股本 扣除回购股份数为 403,116,681 股。 关于共同实际控制人提议回购公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-099 广州赛意信息科技股份有限公司 关于共同实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时建立完善公司 ...

董事会战略委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略、 重大战略性投资进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广州赛意信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（即召集人），由公司董事长担任。战 略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 ...

2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的减持计划，其他持股 5%以上股东及其一 致行动人在未来六个月暂无明确的减持计划；如上述人员后续有相关减持股份计划， 公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-100 广州赛意信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购方案的主要内容 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）拟使用公 司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 37.14 元/股（含）； ...