内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金 - 公司向特定对象发行27,083,333股A股，发行价每股24元，募资649,999,992元，净额638,212,177.65元[1] - 2022年公司用募集资金置换先期投入自筹资金15,344.39万元[17] 项目投入与效益 - 截至2024期初，项目累计投入60,292.46万元，利息收入净额1,676.25万元[3] - 2024年项目投入5,224.98万元，利息收入净额10.59万元[3] - 截至2024期末，项目累计投入65,517.44万元，利息收入净额1,686.84万元[3] - 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目期末投资进度102.66%[16] - 该项目2024年实现效益5,423.07万元，达预计效益[16] 资金结余与合规 - 应结余募集资金 -9.39万元，实际结余0元，差异9.39万元[3] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目情况[10] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[12]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3433 | 0.6288 | -45.4 | 0.6277 | | 每股净资产（元） | 6.6 | 6.57 | 0.46 | 5.98 | | 每股公积金(元) | 3.06 | 3.1 | -1.29 | 2.96 | | 每股未分配利润(元) | 2.60 | 2.39 | 8.79 | 1.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.95 | 22.54 | 6.26 | 22.71 | | 净利润(亿元) | 1.39 | 2.54 | -45.28 | 2.49 | | 净资产收益率(%) | 5.24 | 10.08 | -48.02 | 11.05 | 前十大流通股东累计持有： 9365.93万股，累计占流通股比： 28.78%，较上期变化： -298.66万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总 ...

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[4] - 2024年召开一次独立董事专门会议[6] - 审计委员会召开四次会议[6] 文件披露情况 - 2024年共披露文件181份[10] - 按时编制并披露定期及内控评价报告[15] 独立董事履职 - 2024年现场工作15天[12] - 2025年持续学习提建设性意见[19] 公司决策事项 - 续聘天健为2024年度审计机构[16] - 审议通过多项激励计划相关议案[18]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事出席9次董事会未列席3次股东大会[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[9] - 2024年召开一次独立董事专门会议核查监督日常关联交易[6] 决策审议 - 2024年董事会通过日常关联交易预计、续聘审计机构、高管薪酬方案等议案[12][14][15] 激励计划 - 2024年推出限制性股票激励计划和第一期事业合伙人持股计划[16] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥专业优势推动公司发展维护股东权益[18]

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 独立董事江奇述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事江奇述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立董 事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项 议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广 州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人 符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由 深圳证券 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十四日 1 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张成康、主管会计工作负责人欧阳湘英及会计机构负责人(会 计主管人员)欧阳湘英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，能否 实现受经济形势、市场环境等多方面因素影响，敬请广大投资者对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示 ...

国内AI产业发展机遇 - 在全球贸易摩擦背景下，国内科技自主可控迎来历史性发展机遇，AI技术成为打破技术封锁的关键突破口[1] - 国内AI产业基础设施和技术实力已逐渐比肩海外，应用层经验丰富，大模型能力进化将显著拓宽应用场景[1] - DeepSeek通过工程优化实现开源路线重大突破，多模态大模型和智能体工程化进展成为AI应用普及关键突破点[1] - 市场关注点从基础设施转向应用层，更聚焦AI使用价值[1] 企业智能化转型核心 - AI落地核心价值在于实时理解用户需求、深度思考，利用大数据处理能力缩短分析周期并关联业务场景[1] - 建立智能体底座平台是实现上述目标的关键[1] - 大模型价值在于与业务场景结合，需通用化、产业化、垂直化，与行业需求深度融合[2] 赛意信息AI布局 - 公司全面布局AI+应用，在PCB行业整合顶尖制造企业数字化智能工厂经验，打造"AI+PCB制造业解决方案"[2] - 在ERP运营中利用大模型深度学习功能实现订单转入自动化，减少数据录入工作量，并构建决策模型增强智能化[2] - 开启AI+供应链时代，以"低代码+大模型"双引擎为基础，分三步实现供应链智能化升级[2] 赛意信息供应链智能化 - 聚焦订单、计划、采购、物流四大环节推出智能体解决方案，实现全链路透明协同、资源高效调度和风险预警[3] - 构建可扩展、可定制的AI原生供应链大脑，助力解决低效协同、信息闭塞等痛点[2][3] - 以技术重构供应链价值链，帮助企业实现客户体验、成本效率、风险控制三重跃迁[3] 行业发展趋势 - 制造业对AI工具链需求增长，推动制造业软件领域进入AI应用落地黄金期[3] - 公司将持续提供"中国算力+中国模型+中国AI工具链+中国制造AI积木应用"全栈式服务[3] - 供应链智能化水平正成为企业核心竞争力重要标尺[3]

限制性股票激励计划概况 - 激励计划标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[4] - 首次授予和预留部分归属比例均为10%、30%、30%、30%[6] 授予情况 - 2020年11月13日向158名激励对象首次授予1,073.00万股限制性股票[12] - 2021年调整首次授予数量为1,716.80万股，预留数量为124.16万股，授予价格为12.7063元/股[13] - 2021年7月28日向7名激励对象授予28.80万股预留部分限制性股票[14] 归属与作废情况 - 2021 - 2024年多次出现符合归属条件和作废已授予但未归属股票情况[15][16][18][19][22][24][25][26] - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期5名激励对象可归属58,080股[26] 价格调整 - 2022年6月19日将授予价格由12.7063元/股调整为12.5933元/股[16] - 全体股东每10股派发现金红利1.10元后，预留授予部分授予价格由12.4690元/股调整为12.3600元/股[25] 业绩考核 - 2022年经审计归属于上市公司股东剔除股权激励影响净利润较2020年增长率为57.14%，满足业绩考核要求[30] 本次归属相关 - 本次归属日和上市流通日为2025年4月9日[3][30][34] - 本次归属数量58,080股，归属人数5人，授予价格12.3600元/股[32] - 截至2025年3月21日收到认购款717,868.80元，计入实收股本58,080元，资本公积659,788.80元[35] 股份变动 - 变更前有限售条件流通股79,325,171股，占比19.34%；无限售条件流通股330,799,798股，占比80.66%；总股本410,124,969股[37] - 本次增加无限售条件流通股58,080股，变更后总股本为410,183,049股[37]