独立董事张振刚述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事张振刚述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立 董事的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤 勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真地行使 法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张振刚，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学管理科学与工程 专业博士研究生，现任华南理工大学教授、博士生导师，2022 年 3 月起任公司 独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条 件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 经自查，本人确认本人任职符合法律法 ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 独立董事韩玲述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事韩玲述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立 董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各 项议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利 益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩玲，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士、 注册会计师，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性 文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 2024 年， ...

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 独立董事江奇述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事江奇述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，认真履行独立董 事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项 议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广 州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人 符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由 深圳证券 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十四日 1 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张成康、主管会计工作负责人欧阳湘英及会计机构负责人(会 计主管人员)欧阳湘英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，能否 实现受经济形势、市场环境等多方面因素影响，敬请广大投资者对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示 ...

国内AI产业发展机遇 - 在全球贸易摩擦背景下，国内科技自主可控迎来历史性发展机遇，AI技术成为打破技术封锁的关键突破口[1] - 国内AI产业基础设施和技术实力已逐渐比肩海外，应用层经验丰富，大模型能力进化将显著拓宽应用场景[1] - DeepSeek通过工程优化实现开源路线重大突破，多模态大模型和智能体工程化进展成为AI应用普及关键突破点[1] - 市场关注点从基础设施转向应用层，更聚焦AI使用价值[1] 企业智能化转型核心 - AI落地核心价值在于实时理解用户需求、深度思考，利用大数据处理能力缩短分析周期并关联业务场景[1] - 建立智能体底座平台是实现上述目标的关键[1] - 大模型价值在于与业务场景结合，需通用化、产业化、垂直化，与行业需求深度融合[2] 赛意信息AI布局 - 公司全面布局AI+应用，在PCB行业整合顶尖制造企业数字化智能工厂经验，打造"AI+PCB制造业解决方案"[2] - 在ERP运营中利用大模型深度学习功能实现订单转入自动化，减少数据录入工作量，并构建决策模型增强智能化[2] - 开启AI+供应链时代，以"低代码+大模型"双引擎为基础，分三步实现供应链智能化升级[2] 赛意信息供应链智能化 - 聚焦订单、计划、采购、物流四大环节推出智能体解决方案，实现全链路透明协同、资源高效调度和风险预警[3] - 构建可扩展、可定制的AI原生供应链大脑，助力解决低效协同、信息闭塞等痛点[2][3] - 以技术重构供应链价值链，帮助企业实现客户体验、成本效率、风险控制三重跃迁[3] 行业发展趋势 - 制造业对AI工具链需求增长，推动制造业软件领域进入AI应用落地黄金期[3] - 公司将持续提供"中国算力+中国模型+中国AI工具链+中国制造AI积木应用"全栈式服务[3] - 供应链智能化水平正成为企业核心竞争力重要标尺[3]

限制性股票激励计划概况 - 激励计划标的股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[4] - 首次授予和预留部分归属比例均为10%、30%、30%、30%[6] 授予情况 - 2020年11月13日向158名激励对象首次授予1,073.00万股限制性股票[12] - 2021年调整首次授予数量为1,716.80万股，预留数量为124.16万股，授予价格为12.7063元/股[13] - 2021年7月28日向7名激励对象授予28.80万股预留部分限制性股票[14] 归属与作废情况 - 2021 - 2024年多次出现符合归属条件和作废已授予但未归属股票情况[15][16][18][19][22][24][25][26] - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期5名激励对象可归属58,080股[26] 价格调整 - 2022年6月19日将授予价格由12.7063元/股调整为12.5933元/股[16] - 全体股东每10股派发现金红利1.10元后，预留授予部分授予价格由12.4690元/股调整为12.3600元/股[25] 业绩考核 - 2022年经审计归属于上市公司股东剔除股权激励影响净利润较2020年增长率为57.14%，满足业绩考核要求[30] 本次归属相关 - 本次归属日和上市流通日为2025年4月9日[3][30][34] - 本次归属数量58,080股，归属人数5人，授予价格12.3600元/股[32] - 截至2025年3月21日收到认购款717,868.80元，计入实收股本58,080元，资本公积659,788.80元[35] 股份变动 - 变更前有限售条件流通股79,325,171股，占比19.34%；无限售条件流通股330,799,798股，占比80.66%；总股本410,124,969股[37] - 本次增加无限售条件流通股58,080股，变更后总股本为410,183,049股[37]

股东股份情况 - 曹金乔解除质押220万股，占其所持18.47%，占总股本0.54%[2] - 张成康持股4591.7439万股，占比11.20%，质押比例55.25%[5] - 刘伟超持股2550.324万股，占比6.22%，质押比例44.50%[5] 公司股本情况 - 公司总股本4.10124969亿股，回购后为4.0862493亿股[5] 控股股东情况 - 控股股东及一致行动人持股1.24453198亿股，占比30.35%[5] - 解除质押后质押股份为5176万股，无平仓风险[5][7]

股份回购 - 2022.6.23 - 2023.5.19累计回购2187888股，占当时总股本0.54%，成交50186738.92元[2] - 2023.12.18 - 2024.4.30累计回购1612201股，占当时总股本0.39%，成交29743474.76元[3] - 截至2024.9.20累计回购2692950股，占目前总股本0.66%，成交42385269元[4] 持股计划 - 过户股份4993000股，占目前总股本1.22%[4] - 份数上限42340640份，拟筹资金上限不超42340640元[6] - 实际募集42340640元，认购42340640份[6] - 2025.4.1，4993000股以8.48元/股非交易过户至账户[8] - 存续期60个月，24个月后分3期解锁，比例40%、30%、30%[8] - 与控股股东等不构成一致行动关系[9] 会计处理 - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[11]

持股计划会议 - 第一期事业合伙人持股计划第一次持有人会议于2025年4月1日召开，52人出席，代表份额42340640份，占总份额100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，任期为持股计划存续期，同意份额占比100%[3] 委员选举 - 选举王丽丽、谭凌、蔡胜龙为委员，王丽丽当选主任，任期为持股计划存续期[4] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜，授权至持股计划终止，同意份额占比100%[5][6]

回购方案 - 2024年8月7日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价不超20.70元/股，期限12个月[2] - 员工持股或激励股份不超60%，注销股份不低于40%[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购2692950股，占比0.66%[4] - 最高成交价19.79元/股，最低13.05元/股[4] - 成交总金额42385269元（不含费用）[4] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[5] - 集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[5]