公司信息披露 - 公司2025年半年度报告及摘要已通过董事会和监事会全票审议通过 [2] - 半年度报告披露时间为2025年8月22日 [3] - 报告发布平台为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [3] 公司治理 - 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议于2025年8月20日召开 [2] - 会议表决结果为全票同意通过半年度报告 [2] - 公告编号为2025-077（本公告）及2025-070（报告文件） [2]

公司股权激励计划调整与作废情况 - 公司对2020年、2021年、2022年及2024年限制性股票激励计划进行授予价格调整和部分股票作废处理 [1][4][30] - 2022年激励计划授予价格由21.5667元/股调整为21.4970元/股 [30][33] - 2024年激励计划授予价格由14.9800元/股调整为14.9103元/股 [30][35] 2020年限制性股票激励计划执行情况 - 2020年激励计划首次授予158名激励对象1,073.00万股限制性股票 [7] - 因2020年度权益分派实施 首次授予数量调整为1,716.80万股 授予价格调整为12.7063元/股 [7] - 2023年因业绩考核未达标 作废首次授予部分第四个归属期4,838,400股限制性股票 [13] - 2024年因业绩考核未达标 作废预留授予部分第四个归属期62,400股限制性股票 [31][36] 2021年限制性股票激励计划执行情况 - 2021年激励计划首次授予64名激励对象525.60万股限制性股票 [17] - 2023年因业绩考核未达标 作废首次授予部分第三个归属期1,270,800股限制性股票 [22] - 2024年因业绩考核未达标 作废首次授予部分第四个归属期1,270,800股限制性股票 [31][37] 2022年限制性股票激励计划执行情况 - 2022年激励计划首次授予171名激励对象486.30万股限制性股票 [25] - 2023年因离职及业绩考核未达标 作废1,918,460股限制性股票 [27] - 2024年因离职及业绩考核未达标 作废1,682,260股限制性股票 [31][37] 2024年限制性股票激励计划实施情况 - 2024年激励计划首次授予211名激励对象647.00万股限制性股票 [30] - 授予价格根据2024年度权益分派实施情况相应调整 [30][35] 激励计划批准与授权程序 - 各期激励计划均经过董事会、监事会、股东大会审议批准及独立董事发表同意意见 [5][6][15][16][23][24] - 激励对象名单经过公示及监事会核查程序 [6][16][24][29] - 法律意见书由上海市锦天城律师事务所出具确认程序合规性 [7][9][13][22][27] 权益分派对激励计划影响 - 公司2024年度权益分派以总股本408,682,986股为基数 每10股派发现金股利0.70元 [33][34] - 实际现金分红总额28,607,810.70元 按总股本折算每股现金分红0.0697440元 [33][34] - 授予价格调整公式为P＝P0-V 其中V为每股派息额 [33][35]

2022年限制性股票激励计划调整背景 - 公司于2022年第五次临时股东大会审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 授权董事会办理激励计划相关事宜 [1][2][3] - 激励计划首次授予于2022年12月15日执行 向171名激励对象授予486.30万股限制性股票 授予价格为21.8000元/股 [3] - 预留部分限制性股票于2023年10月16日授予 [5] 授予价格调整原因及方法 - 因公司2022年度权益分派实施 以401,675,961股为基数每10股派1.25元现金 授予价格由21.8000元/股调整为21.6757元/股 [5] - 因2023年度权益分派实施 每10股派发现金红利1.10元 授予价格由21.6757元/股调整为21.5667元/股 [5] - 因2024年度权益分派实施 以408,683,010股为基数每10股派0.70元现金 授予价格由21.5667元/股调整为21.4970元/股 [5][6][8] - 调整方法依据《激励计划》规定 采用公式P＝P0-V 其中P0为调整前价格 V为每股派息额 [8][9] 激励计划执行情况 - 2023年因17名激励对象离职及公司业绩考核未达标 作废首次授予部分597,800股及第一个归属期未归属股票1,320,660股 合计作废1,918,460股 [5] - 2024年因17名激励对象离职及第二个归属期业绩考核未达标 作废首次授予部分632,800股及未归属股票1,049,460股 合计作废1,682,260股 [6] 本次调整实施程序 - 调整事项经董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [9] - 薪酬与考核委员会及监事会均认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [9][10] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 确认调整程序合法合规 [10]

核心观点 - 公司董事会审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格 因2024年度权益分派实施 授予价格由14.9800元/股下调至14.9103元/股 [1][3][4] 调整事由及方法 - 2024年度权益分派以总股本410,183,049股剔除已回购股份1,500,039股后的408,683,010股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.700000元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [3][4] - 按总股本折算每股现金分红金额为0.0697440元 根据激励计划规定调整公式P=P0-V计算 调整后授予价格须大于1 [4][5] - 调整后授予价格精确计算为14.9800元/股减0.0697440元/股等于14.9103元/股 [3][4] 审批程序履行情况 - 激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 [1][2][3] - 首次授予于2024年11月26日向211名激励对象授予6,470,000股限制性股票 [3] - 本次调整根据股东大会授权由董事会审议通过 无需再次提交股东大会 [5] 机构意见 - 薪酬与考核委员会认为调整符合上市公司股权激励管理办法及激励计划规定 [6] - 监事会确认调整不存在损害公司及全体股东利益的情形 [6] - 律师事务所认定调整已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [6]

公司财务表现 - 营业收入为902,461,348.94元，同比下降15.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为18,206,596.89元，同比下降38.72% [1] - 扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值，但同比下降41.34% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-130,026,618.84元，同比恶化41.34% [1] - 基本每股收益为0.0451元/股，同比下降38.72% [1] - 稀释每股收益为0.0451元/股，同比下降38.72% [1] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比下降0.45个百分点 [1] 资产与股东权益 - 总资产为4,030,196,454.90元，同比下降1.39% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为2,733,004,003.23元，同比增长2.37% [1][2] 股东结构 - 第一大股东张成康持股11.19%，持股数量45,917,439股，其中质押25,370,000股 [2] - 第二大股东刘伟超持股6.22%，持股数量25,503,240股，其中质押11,350,000股 [2] - 第三大股东佛山市意柘企业管理有限公司持股4.95%，持股数量20,300,000股 [2] - 第四大股东中信信托有限责任公司－中信信托·和的慈善基金会和风仁心健康公益慈善信托持股4.88%，持股数量20,000,000股 [2] - 第五大股东欧阳湘英持股4.39%，持股数量17,995,580股，其中质押4,900,000股 [2] - 前十大股东中部分股东存在一致行动关系，包括张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔及玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新私募证券投资基金 [3] 公司治理与重要事项 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3]

核心财务表现 - 营业收入为9.02亿元，同比下降15.73% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为1821万元，同比下降45.73% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比下降41.34% [4] - 基本每股收益为0.0451元/股，同比下降38.72% [4] 业务结构分析 - 泛ERP业务收入同比下降19.04%，毛利率29.17% [33] - 智能制造及工业互联网业务收入2.59亿元，毛利率41.87% [33] - 软件维护服务收入占比5.52%，同比下降1.23% [33] - 代理分销业务收入占比9.01%，同比下降20.91% [33] 技术研发投入 - 研发投入2.07亿元，占营业收入比例22.96% [29][33] - 拥有674项软件著作权和39项发明专利授权 [29] - 谷神工业互联网平台通过工信部"双跨"平台认定 [29] - 研发支出同比增长1.50% [33] 产品服务体系 - 提供覆盖企业数字化全生命周期的系统解决方案 [5][7] - 自主研发S-MOM产品家族，包括APS、MES、WMS、QMS等子系统 [7][16] - 构建六大智慧业务体系：智能制造、智慧营销、智慧供应链、智慧财务、智慧人力和智慧研发 [8] - 推出善谋AIGC平台，提供企业级AI中台能力 [8][13] 市场竞争力 - 累计服务超过3000家企业客户，覆盖23个重点行业 [30] - 在电子制造领域MES系统国产化替代方案市场占有率行业前三 [30] - 客户复购率达到75%，项目交付合格率连续三年保持98%以上 [30] - 在国内设立23个分支机构和交付中心，配置超过4000人的专业实施团队 [30] 战略发展方向 - 全面布局AI技术，构建AI中台能力 [6][12] - 加大海外业务拓展，助力中资企业出海 [6] - 完成与30余家国产化厂商的产品适配认证 [31] - 联合200余家行业ISV构建工业互联网应用开发生态 [31] 资产状况 - 总资产40.30亿元，较上年度末下降1.39% [4] - 货币资金占比8.85%，下降3.86个百分点 [34] - 应收账款占比26.10%，存货占比7.56% [34] - 合同资产占比3.14%，增加1.01个百分点 [34] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额-1.11亿元，同比改善36.87% [33] - 开展委托理财业务，金额3150万元 [36] - 推进华东研发总部和全球研发中心建设项目 [36]

财务表现 - 营业收入9.02亿元 同比减少15.73% [1] - 归母净利润1820.66万元 同比减少38.72% [1] - 扣非净利润1372.3万元 同比减少45.73% [1] - 基本每股收益0.0451元 [1] 经营数据 - 半年度营收规模为9.02亿元 [1] - 净利润率约为2% [1]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入9.02亿元 归母净利润1820.66万元 [2] - AI相关业务上半年取得订单1.03亿元 公司对全年发展保持乐观态度 [2] AI业务发展 - 公司AI中台（善谋AIGC平台）构建企业大规模智能AI服务能力 深度融合供应链 生产制造 财务等领域知识 [2] - 垂类行业AI大模型解决方案效果显著 PCB图纸解析时间从小时级压缩至分钟级 复杂图纸从十几小时缩短至30-40分钟 [3] - 智能制造领域在AI收入中占比达40% 并横向拓展至光伏丝网印刷工艺领域 [3] - 制造业客户对大模型生成式AI需求攀升 企业级市场付费意愿提升 AI应用收入有望持续增长 [3] 产品与技术布局 - 围绕核心ERP推出基于共享技术中台的数字化中台应用 [2] - 与华为联合推出基于华为IDME模型的iMOM解决方案 支持集团化统一管理和云边端弹性部署 [3] - iMOM产品以数据驱动实现三流信息协同（工程数据流 订单任务流 智造信息流） 控制智能装备形成拉式生产模式 [4] - iMOM产品系列聚焦泛电子 汽车及零部件 装备制造三大核心制造领域 [4] 行业趋势 - 软件实施开发领域正从"流程数字化"向"智能场景化"跃迁 [2] - 企业级AI管理平台构建 工具链技术掌握及AI应用场景实施开发能力成为行业竞争核心分水岭 [2] 公司战略定位 - 从ERP实施服务公司转型为工业软件践行者和企业数智化赋能者 [4] - 形成覆盖企业数字化全生命周期的完整产品和服务体系 [4]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入9.02亿元[1] - 归母净利润1820.66万元[1] - AI相关业务上半年订单达1.03亿元[1] AI业务发展 - 智能制造领域占AI收入比重达40%[2] - 善谋AIGC平台显著提升应用场景效率[2] - PCB图纸解析时间从小时级压缩至分钟级 复杂图纸从十几小时缩短至30-40分钟[2] - 横向拓展至光伏丝网印刷工艺领域 计划进军装备制造预研[2] 技术平台建设 - 基于共享技术中台推出数字化中台应用[1] - 赛意AI中台深度融合供应链/生产制造/财务领域知识[1] - 与华为联合推出基于IDME模型的iMOM解决方案[2] - iMOM采用Center-Site架构 支持云边端弹性部署[2] 产品体系优势 - iMOM实现工程数据流/订单任务流/智造信息流三流协同[3] - 控制智能装备形成按节拍"一个流"拉式生产模式[3] - 产品聚焦泛电子/汽车及零部件/装备制造三大核心领域[3] - 形成覆盖企业数字化全生命周期的完整产品服务体系[3] 行业趋势 - 软件实施开发正从流程数字化向智能场景化跃迁[1] - 企业级AI管理平台构建成为行业竞争分水岭[1] - 制造业客户对大模型生成式AI需求持续攀升[2] - 企业级市场AI付费意愿逐步提升[2]

公司担保情况 - 公司为赛意置业提供担保后 与控股及全资子公司的担保额度总金额达6.96亿元 [2] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为26.08% [2] - 所有担保均为合并报表范围内单位提供 [2] 业务构成 - 2025年1-6月营业收入全部来源于软件服务业 占比100.0% [2]