股价与资金流向 - 11月24日盘中股价上涨2.04%至22.98元/股，成交1.04亿元，换手率1.40%，总市值93.85亿元 [1] - 主力资金净流入124.50万元，特大单买入123.65万元（占比1.19%），卖出227.28万元（占比2.20%） [1] - 公司今年以来股价上涨26.75%，但近5日、20日、60日分别下跌2.87%、9.21%、25.39% [1] 市场交易与龙虎榜 - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为3月31日，龙虎榜净买入1.28亿元，买入总计3.01亿元（占总成交额14.87%），卖出总计1.74亿元（占总成交额8.57%） [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司位于广东省广州市，成立于2005年1月10日，于2017年8月3日上市 [1] - 主营业务为提供企业信息化解决方案及服务，营业收入构成为泛ERP 67.10%，智能制造及工业互联网 32.90% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括工业软件、DeepSeek概念、新型工业化、机器视觉、华为盘古等 [2] 股东情况 - 截至9月30日，股东户数为3.90万，较上期增加6.40%，人均流通股8448股，较上期减少6.52% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入15.01亿元，同比减少11.96% [2] - 2025年1月-9月归母净利润2761.47万元，同比减少70.83% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现2.62亿元，近三年累计派现1.24亿元 [3] - 截至2025年9月30日，华安中小盘成长混合（040007）为第十大流通股东，持股431.12万股，较上期增加98.24万股 [3]

资本与股份 - 公司注册资本由410,183,049元修订为408,411,610元[2] - 公司股份总数由410,183,049股修订为408,411,610股[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 公司治理 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关字样[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，辞任或不再担任时，选任新任董事长前由总经理兼任[3] - 公司设立共产党组织并开展党的活动，为党组织活动提供必要条件[4] 股东权益与诉讼 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关部门向人民法院提起诉讼[9] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] 担保与审议 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东大会审议[15] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[14] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[14] 会议召集与通知 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[16] 提案与决议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[34] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[36] 董事任职与义务 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[33] 关联交易 - 公司与关联自然人单笔成交金额不超30万元、与关联法人不超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易，由总经理批准；总经理本人或其近亲属为关联方时，由董事会审议[38] - 公司与关联自然人单笔成交金额超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由总经理提交董事会审议；达股东大会标准，还需提交审议[39] 财务资助 - 公司提供财务资助需经2/3以上董事同意并披露；被资助对象资产负债率超70%或资助金额超最近一期经审计净资产10%等情况，需董事会审议后提交股东会[39][40] 独立董事任职 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[42] - 担任独立董事需具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[47] 总经理任职 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任，聘任需在公司任高级管理人员3年以上且具备行业10年以上从业经验[50] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[51] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[57]

治理制度 - 2025年11月12日公司董事会全票通过治理制度议案[1] - 公司修订19项、制定2项治理制度[2][3] - 7项制度修订后需提交股东大会审议[2][3] - 13项制度修订或制定无需提交股东大会审议[2][3] 公司信息 - 证券代码300687，简称为赛意信息[3] - 公告编号为2025 - 097[3]

股份回购与注销 - 截至2025年7月24日累计回购股份2,964,350股，回购计划实施完毕[3] - 用于第一期事业合伙人持股计划的股份为1,192,911股，占回购总量的40.24%[3] - 用于注销减少注册资本的股份为1,771,439股，占回购总量的59.76%[3] - 2025年7月31日完成回购股份注销，总股本由410,183,049股变更为408,411,610股[3] - 2025年7月31日完成回购股份注销，注册资本由410,183,049元变更为408,411,610元[3][4] 章程修订 - 2025年11月12日董事会审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后不再设置监事会或监事，原监事会职权改由董事会审计委员会行使[1] 股东与股东会 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[21] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议通过后提交股东会审议[23] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[23] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[56] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[56] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职责[56] 专门委员会 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[60] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露等事项[60] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[79] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[81] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[81] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[90]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月28日14:30[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2][11][12] - 会议股权登记日为2025年11月21日[2] - 会议登记时间为2025年11月25 - 26日9:00 - 18:00[5] - 异地股东传真登记截止2025年11月27日18:00[6] 会议地点 - 现场会议在佛山市顺德区大良镇公司研发总部20楼大会议室[3] - 登记地点为广州市天河区公司证券投资部[5] 会议审议 - 审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等[4] 投票信息 - 投票代码为350687，简称为赛意投票[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年11月12日15:00通讯召开[2] - 会议通知于2025年11月7日邮件送达[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，3票同意[2] - 修订利于完善治理结构，议案需提交股东大会审议[3] - 《公司章程》等修订对照同日刊登在巨潮资讯网[3]

会议召开 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年11月12日通讯召开[3] - 董事会决定2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》全票通过，部分需提交股东大会审议[5][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7] 股东大会审议 - 2025年第二次临时股东大会审议两议案，为特别决议需2/3以上表决权通过[8]

重大差错认定标准 - 财务报告：涉及资产等差错金额占比 5%以上且超 500 万元等[7][8] - 其他年报信息：披露金额占净资产 10%以上等[9][10] - 业绩预告：变动方向或幅度等超预计 20%以上[11] - 业绩快报：数据指标差异幅度达 20%以上[12] 责任追究相关 - 年报差错：内审收集资料，经审议提请董事会审核[13] - 领导责任：董事长、总经理等承担领导责任[12] - 追究形式：责令改正、通报批评等[14][15] - 处理情形：恶劣从重，主动从轻或免处理[18][19] - 参照执行：季度、半年度报告参照本制度[21]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会总人数三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任[5] - 有证券期货违法犯罪等情况不得任职[8] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[9] - 以会计专业人士身份提名需5年以上相关全职工作经验[9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[9] - 最迟发布选举股东会通知时向深交所报送文件[10] 任期与解职 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[11] - 提前解职应披露理由[11] - 辞职致比例不符需履职至补选，公司60日内完成[12] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[18] 职权行使 - 部分职权需全体过半数同意并及时披露[16] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[16] 工作要求 - 专门会议档案保存10年[20] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录等资料保存至少10年[30] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[23] 公司协助 - 指定部门和人员协助履职[25] - 保障与其他董事同等知情权[25] - 专门委员会会议提前3日提供资料[25] - 两名以上要求延期应采纳[26] - 履职信息及时披露[28] - 承担聘请专业机构等费用[28] 津贴与制度生效 - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[28] - 制度自股东会审议通过生效[41]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制订工作细则[2] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成[4] - 战略委员会主任委员由公司董事长担任[4] 职责 - 负责公司长期战略及重大投资研究并提建议[2] 会议规则 - 提前三日通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过，投票表决，会议记录妥善保存[10][11] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[13]