关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-042 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30-15:30 召开 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）现场会议召开时间：2025 年 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-026 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30 在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。会议召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-025 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第四 届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司办公地以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘国华先生、韩玲女士。 会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。 本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票 ...

2024 年度利润分配预案 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-031 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以全票同意的表决结 果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体如下： 一、董事会和监事会审议情况 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分 配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案 并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分 ...

市场扩张和并购 - 2020年公司收购基甸公司51%股权，价款8102.37万元[11][12] - 2022年子公司收购基甸公司49%股权，价款8600万元，收购后持股100%[13] 业绩承诺与完成情况 - 2020年基甸公司原股东承诺净利润不低于1024.29万元[15] - 2022 - 2024年基甸公司承诺扣非净利润分别不低于1378万元、1653.6万元、1984.32万元[15] - 2024年基甸公司扣非净利润2063.46万元，超承诺79.14万元[18] - 2024年非主营业务净利润为0元，占比0%，未超10%[18] - 2024年SuperModel相关业务收入2635.87万元，超承诺651.55万元，22 - 24累计超984.71万元[18][19] - 2024年特定应收账款占营收39.50%、占净资产25.70%，未超承诺比例[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为23.95亿元，较上年同期增长6.27%[22] - 2024年公司净利润1.43亿元，较上年下降44.69%[22] - 2024年末货币资金较上年末减少约32.65%[19] - 2024年末应收账款较上年末增长约18.35%[19] - 2024年末短期借款较上年末增长约85.21%[19] 财务指标变动 - 2024年末流动资产合计较上年末增长约1.80%[19] - 2024年末流动负债合计较上年末增长约31.74%[19] - 2024年末非流动资产合计较上年末增长约17.93%[19] - 2024年末非流动负债合计较上年末增长约40.83%[19] - 2024年末负债合计较上年末增长约33.97%[19] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降99.32%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降5.26%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长209.85%[27] 金融资产与负债 - 金融资产期末数为500万美元，期初数为5822.99万美元[164] - 应收票据期末合计数为4280.90万美元，期初数为1835.67万美元[167] - 应收账款账面余额期末合计数为12.61亿美元，期初数为10.67亿美元[169] 资产项目情况 - 存货期末账面价值较期初增加11,428,736.63元[178] - 长期股权投资期末账面余额较期初增加[185] - 投资性房地产账面价值期末为1598.047545万美元，期初为1690.391539万美元[190] - 固定资产账面价值期末为2.643229545亿美元，期初为2.7803459851亿美元[192] 研发与资产确认 - 公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段[105] - 开发阶段支出同时满足五个条件时确认为无形资产[104] - 期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为84.44%[199] 税收政策 - 公司2024 - 2026年度通过高新技术企业复审认定，按15%优惠税率计缴企业所得税[155] - 香港子公司首200万港元利润利得税税率降至8.25%，其后利润按16.5%征税[155] 其他事项 - 易美科公司原股东李琼琼补偿金额协商后调整为500万美元[164] - 华东研发总部预算数为3.7004109032亿美元，本期增加6706.768659万美元[195]

应收票据 - 上海景同信息科技有限公司2024年度应收票据往来累计发生金额（不含利息）296.91元[11] - 广东盈峰城市服务智能科技有限公司应收票据40.00元[12] 应收账款 - 北京思诺博信息技术有限公司2024年度应收账款往来累计发生金额（不含利息）116.47元，偿还35.80元，期末余额80.67元[11] - 东莞市景同信息科技有限公司2024年度应收账款往来累计发生金额（不含利息）116.54元，偿还20.92元，期末余额95.62元[11] 其他应收款 - 广东赛意信息科技有限公司其他应收款期初余额6595.61元，2024年度往来10651.99元，偿还1877.63元，期末余额15369.97元[11] - 广州赛意业财科技有限公司其他应收款5987.08元，较之前3900.82元增加[12] 预付账款 - 佛山市顺德区美的酒店管理有限公司预付账款5.00元[12] 总计情况 - 总计其他应收款等相关款项金额分别为29612.30元、52701.07元、39922.43元、42390.94元[14]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7-544 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与 ...

市场扩张和并购 - 赛意信息2023年以2.1052亿元收购思诺博公司100%股权[12] 业绩总结 - 思诺博2024年经审计扣非净利润3356.586911万元，超承诺数127.386911万元[15] - 思诺博2024年业绩承诺达标[15] 未来展望 - 思诺博原股东承诺2023 - 2025年扣非净利润分别不低于2808万、3229.2万、3713.58万元[14] - 思诺博原股东承诺2026年3月31日特定应收账款等相关要求[14]

市场扩张和并购 - 公司2022年以6283.93万元收购易美科公司51%股权[12] 业绩总结 - 易美科2024年度扣非净利润1167.76万元，低于承诺数370.24万元[15] - 2024年无关业务净利润0元，未超10%比例[15] 其他新策略 - 协商后李琼琼赔偿调整为500万元[15] - 延长业绩承诺期至2025 - 2026年，承诺净利润不低于1350万元[15] - 2025 - 2026年研发资本化/营业收入<=15%[15] - 2025 - 2026年经营活动现金流量净额/净利润>=50%[15] - 变更及补充协议需股东大会审议通过生效[16]