信息披露负责人与职责 - 董事长为信息披露第一负责人，董事会秘书负责具体协调和组织[5] - 董事和高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[16] - 董事保证信息披露真实、准确、完整，承担个别及连带责任[32] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，提处理建议[38] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件及信息[39] - 董事会秘书组织协调信息披露事务，有权参加相关会议[33] 定期报告披露要求 - 会计年度结束4个月内披露年度报告[12] - 会计年度上半年结束2个月内披露半年度报告[12] - 会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[13] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[17] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[16] 特殊情况披露规定 - 预计不能在规定期限披露定期报告，及时向深交所报告并公告原因[13] - 变更定期报告披露时间，提前五个交易日向深交所书面申请[13] - 净利润与上年同期相比升降50%以上，会计年度结束1个月内预告[18] - 扣除后营业收入低于1亿元且满足特定条件，会计年度结束1个月内披露年度业绩预告[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22] - 除董事长或经理外其他董高无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[23] 股东相关披露要求 - 持股5%以上大股东知悉重大事件向信息披露事务管理部门通报[27] - 持有公司5%以上股份股东或实控人，持股等情况变化告知公司并配合披露[34] 信息披露其他规定 - 信息披露文件全文在深交所网站等披露，摘要在相关平台披露[38] - 信息披露义务人第一时间提供资料，其他媒体发布不先于指定媒体[38] - 董事会定期自查信息披露管理制度，发现问题及时改正[36] - 独立董事和审计委员会监督信息披露制度实施，提建议并督促改正[36] - 董事会秘书组织信息披露制度培训工作[37] - 董高对信息披露负责，董事长等对财报负责[41] - 董高及接触信息人员披露前有保密义务[41] - 信息难保密等情况应立即披露[41] - 与中介合作明确保密责任，擅自披露可追责[41] - 公司通过多种形式与投资者沟通，保证公平披露[42] - 与调研机构及个人沟通要求出具资料并签署承诺书[42] - 承诺书包含不打探、不泄露未公开信息内容[43] - 违反制度擅自公开信息人员将被处罚或追责[43] 制度制定与执行 - 本制度由董事会制定、修改和解释[45] - 制度与其他规定冲突按其他规定执行，自董事会审议通过实施[45]

离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 履职与补选 - 特定情形下原董事在新董事就任前继续履职[4] - 董事辞任公司需60日内完成补选[5] 法定代表人 - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[8] 忠实义务与追责 - 离职后忠实义务3年内有效[8] - 离职人员违规董事会追责，有异议可15日申请复核[10] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效实施及修改[13] - 制度由董事会制定并解释[13]

制度修订与生效 - 制度于2025年11月修订[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[22] 会议通知 - 定期会议提前3日通知，不定期提前1日，紧急经同意可缩短[4] - 通知应包含召开时间、地点、方式等内容[8] 会议举行与表决 - 独立董事专门会议需全体出席或委托出席[5] - 表决一人一票，记名投票[5] 决策规则 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经全体独立董事过半数同意[7] 会议记录与档案 - 记录应包含召开日期、地点等内容[8] - 会议档案保存期限为10年[11]

公司担保情况说明 - 公司发布公告称，其与控股及全资子公司均不存在逾期担保情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

土地与授信 - 赛意置业取得7815.49平方米土地建设用地使用权用于建研发中心[2] - 赛意置业拟向银行申请不超过19120万元授信额度[2] 担保情况 - 公司为赛意置业提供不超20620万元连带责任保证担保额度[2] - 公司为赛意置业提供固定资产贷款担保额度不超19120万元[2] - 公司为赛意置业申请分离式保函业务额度不超1500万元[2] 付款保函 - 上海浦东发展银行广州分行向中建五局开立不超14042298.76元付款保函，有效期至2026年12月20日[4][5] 整体担保数据 - 本次担保后公司与控股及全资子公司担保额度总金额为68720.21万元，占最近一期经审计净资产的25.74%[6] - 公司与控股及全资子公司不存在逾期担保等情况[6]

公司基本情况 - 公司成立于2005年1月10日，于2017年8月3日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的企业信息化解决方案提供商，注册和办公地址均在广东省广州市 [1] - 公司主营业务为提供企业信息化解决方案及服务，所属概念板块包括工业软件、MCP概念、AIAgent（智能体）核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为15.01亿元，在行业131家公司中排名第33，行业平均数为28.33亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2157.04万元，行业排名第51，行业平均数为2596.07万元 [2] - 行业第一名神州数码营收1023.65亿元，第二名紫光股份营收773.22亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为28.13%，低于行业平均38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为31.14%，高于行业平均29.96% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.9万，较上期增加6.40% [5] - 户均持有流通A股数量为8448.08，较上期减少6.52% [5] - 十大流通股东中华安中小盘成长混合（040007）持股431.12万股，相比上期增加98.24万股 [5] 业务亮点与机构观点 - 公司在PCB行业AI产品落地标杆客户，2025年上半年相关订单达1.03亿元 [5] - 公司与华为合作推出制造业AI解决方案iMOM，聚焦三大核心制造领域 [5] - 太平洋证券预计公司2025-2027年收入分别为24.61/27.31/29.94亿元，归母净利润分别为1.58/2.50/3.31亿元，维持"买入"评级 [5] - 国金证券调整公司25-27年营业收入分别为24.6/29.5/35.2亿元，归母净利润分别为1.41/3.19/3.43亿元，维持"买入"评级 [6]

公司股价表现 - 10月31日公司股价上涨5.16%至25.48元/股 [1] - 当日成交额达3.14亿元，换手率为3.82% [1] - 公司总市值为104.06亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广州赛意信息科技股份有限公司，成立于2005年1月10日，于2017年8月3日上市 [1] - 公司主营业务为提供企业信息化解决方案及服务 [1] - 主营业务收入构成为：泛ERP占比67.10%，智能制造及工业互联网占比32.90% [1] 基金持仓情况 - 申万菱信乐道三年持有期混合基金（012051）三季度持有公司股票19.05万股，占基金净值比例4.89%，为第七大重仓股 [2] - 该基金最新规模为1.1亿元，今年以来收益率为15.85%，近一年收益率为20.43%，成立以来收益率为9.76% [2] - 基金经理梁国柱累计任职时间2年357天，现任基金资产总规模18.26亿元 [2]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有14家机构投资者持有公司A股股份，合计持股9085.54万股，占公司总股本比例为22.25% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达21.85%，相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨0.53个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者包括佛山市意柘企业管理有限公司、中信信托相关慈善信托、玄元科新213号私募基金、公司第一期事业合伙人持股计划、中国人寿保险产品、华安中小盘成长混合、万家创业板2年定期开放混合A、银河和美生活混合A等 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金共计5个，包括华安中小盘成长混合、华安智增精选灵活配置混合、银河和美生活混合A、中信保诚至利混合A、长盛电子信息主题混合，持股增加占比达0.29% [2] - 本期持股减少的公募基金共计1个，为银河智联混合A，持股减少占比达0.10% [2] - 本期较上一季未再披露持股的公募基金共计189个，主要包括南方中证1000ETF、交银科技创新灵活配置混合A、交银稳健配置混合、华夏中证1000ETF、广发电子信息传媒股票A等 [2]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月24日以通讯方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入全部来源于软件服务业 占比100% [1] - 公司当前市值为103亿元 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式送达[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 092[2]