2024 年度监事会工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-029 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （10）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 2024年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司召开了9次监事会会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 1、公司第三届监事会第二十次会议于2024年3月11日在公司会议室以通讯方 式召开，会议审议通过了如下议案： （1）《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事 项的议案》。 2、公司第三届监事会第二十一次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议 ...

市场扩张和并购 - 上海赛意以21052万元收购思诺博100%股权[2] 业绩总结 - 思诺博2024年度扣非净利润3356.586911万元，超承诺数127.386911万元[5] - 思诺博2024年业绩承诺达标[5] 未来展望 - 思诺博2023 - 2025年扣非净利润承诺分别不低于2808万元、3229.2万元、3713.58万元[4] - 截至2026年3月31日特定应收账款不超2025年度营业收入的52%，且不晚于2027年12月31日至少收回90%[4]

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-035 广州赛意信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的 经验与能力。天健在为公司提供 2024 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽 责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质， 较好地完成了公司委托的各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素 养，同时为保持审计工作的连续性，经审计委员会 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 纳入评价范围的主要单位包括26家公司[5] 治理与制度 - 公司建立完善法人治理架构[6] - 公司对外担保需特定董事同意或经股东大会批准[9] - 公司募集资金到账后一个月内签三方监管协议[10] - 公司建立财务和资金管理制度[12] - 公司信息披露保持真实准确等[14] - 公司证券投资等需提交审议[15] - 公司明确审批财务资助权限和程序[16] 内控评价 - 公司依据规范体系及制度开展内控评价工作[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按孰低原则应用[20] - 财务报告内控重大、重要缺陷情况[20][21] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[23] - 非财务报告内控重大、重要缺陷情况[23] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司不存在影响投资决策的其他内控信息[26]

董事会会议情况 - 2024年公司召开九次董事会会议[3] - 第三届董事会审计委员会召开4次会议[8] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开5次会议[10] - 第三届董事会战略委员会召开3次会议[11] 会议审议议案 - 第三届董事会二十四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》等议案[3][4] - 第三届董事会二十五次会议审议调整2020 - 2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[4][5] - 第三届董事会二十六次会议审议公司为控股子公司提供担保及回购股份方案等议案[5] - 第三届董事会二十七次会议审议《2024年半年度报告》及其摘要等议案[5] - 第三届董事会二十八次会议审议2024年限制性股票激励计划等议案[6][7] - 第三届董事会三十一次会议审议向银行申请综合授信额度等议案[7] 提名委员会情况 - 公司董事会下设提名委员会，第三届由三名委员组成，张振刚任主任委员[12] - 提名委员会负责对董事会规模等提建议、研究选人标准程序等工作[12] - 报告期内提名委员会召开2次会议审核相关议案[12]

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 初占用资 | 年期 | 2024 年度占 用累计发生 金额（不含 | 2024 | 年度占 用资金的利 | 2024 还累计发生 | 年度偿 | 2024 末占用资金 | 年期 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 目 | 金余额 | | 利息） | 息（如有） | | 金额 | | 余额 | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | ...

基甸信息系经上海市工商行政管理局批准，由自然人徐红、毛炳泉、王桂喜 投资设立，于 2011 年 9 月 30 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册， 总部位于上海市。基甸信息现持有统一社会信用代码为 91310230583443267N 的营 业执照，注册资本 48,979,591.84 元。主要经营活动为计算机软、硬件(除计算机 信息系统安全专用产品)、通讯产品、电子产品、仪器仪表的开发、销售,系统集 成，通信技术、网络技术、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，从事货物和技术的进口业务。 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-036 关于基甸信息 2024 年业绩承诺完成情况的公告 广州赛意信息科技股份有限公司 关于基甸信息 2024 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2020 年 12 月完成收购上海基甸信息科技有限公司（以下简称"基甸信息"）51%股权， 公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以 ...

泛 ERP 板块业务方面，报告期内，实现收入 114,986.79 万元，同比下降 5.67%，主要受 个别核心客户数字化建设周期趋势变化影响所致。全行业看，受微服务与云原生技术普及、全 球化运营复杂性等因素推动，数字化系统正在不断突破传统部门、企业间壁垒，持续整合上下 2024 年度总经理工作报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-030 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 报告期内，全球经济增长动能趋缓叠加国内产业数字化升级加速，软件行业面临需求结构 性分化、技术迭代提速的双重压力。一方面，企业端 IT 预算受宏观经济波动影响呈现审慎收 缩态势；另一方面，人工智能、低代码开发等新技术渗透催生增量市场，驱动行业向智能化、 云化方向转型。宏观环境波动较为明显，新兴需求较为突出，公司聚焦主业，不断提高传统业 务市场占有率保持稳健经营，同时积极开拓增量市场多维突破，报告期内实现营业收入 23.95 亿元，同比增长 6.27%，保持了稳定的增长动能。公司归属于上市公司股东的净利润为 13,937.80 万元，同比下降 45.21%，公司归属于上市公司股东的扣非后 ...

董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-034 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商光大证券股份有 限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元， 坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-043 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司本次计提资信用减值损失及资产减值损失合计 68,018,439.37 元，具体 情况如下： 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期转销金额 | 本期其他增减 变动金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减 | 应收票据坏账 准备 | 53,541.72 | 48,535.27 | | | 102,076.99 | | | 应收账款坏账 | 149,663,060.08 | 58,533,263.59 | 31,510,742.08 | -795,549.73 | 175,890,031.86 | ...