第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-097 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的和用途 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及维护广大投资者尤其是中小投资 者利益的考虑，公司根据自身经营情况和财务数据，决定回购公司股份。 本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-096 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的和用途 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及维护广大投资者尤其是中小投资 者利益的考虑，公司根据自身经营情况和财务数据，决定回购公司股份。 本次回购的股份将用于实施员 ...

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 收到公司控股股东、实际控制人之一张成康先生提交的《关于提议回购公司股份 的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 提议人张成康先生为公司的控股股东、实际控制人之一，提交《关于提议回 购公司股份的函》的日期为 2023 年 12 月 7 日。截至提交提议日，张成康先生持 有公司股份 53,140,709 股，占公司总股本扣除回购股份数的 13.18%。 注：公司总股本为 405,304,569 股，回购专户中的股份数为 2,187,888 股，公司总股本 扣除回购股份数为 403,116,681 股。 关于共同实际控制人提议回购公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-099 广州赛意信息科技股份有限公司 关于共同实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时建立完善公司 ...

董事会战略委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略、 重大战略性投资进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广州赛意信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（即召集人），由公司董事长担任。战 略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 ...

2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的减持计划，其他持股 5%以上股东及其一 致行动人在未来六个月暂无明确的减持计划；如上述人员后续有相关减持股份计划， 公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-100 广州赛意信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购方案的主要内容 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）拟使用公 司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 37.14 元/股（含）； ...

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-095 广州赛意信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票的归属日为 2023 年 12 月 14 日。 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"赛意信息"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通 股股票。 （二）归属安排 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比 例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属： 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期 的，自原预约公告日前三十日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内； 3、自可能对本公司股票及其 ...

关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-094 广州赛意信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2023 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收 购思诺博 100%股权的议案》，同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以 下简称"上海赛意"）与北京思诺博信息技术有限公司（以下简称"思诺博"） 股东签订收购协议，上海赛意以自有或自筹资金 210,520,000 元收购思诺博 100% 股权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购思诺博 100%股权的公告》（公 告编号：2023-076）。 二、工商变更及交易进展情况 （一）工商变更情况 思诺博已经于今日完成了股东的工 ...

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件即将 成就，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得归属的情形。本次归属 符合激励计划中的有关规定，激励对象符合归属的资格条件。本次限制性股票的 归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司对 141 名激励对象的第三个 归属期限制性股票共计 4,820,400 股进行归属。 二、关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的独立意见 公司本次作废部分 2020 年限制性股票符合激励计划中的有关规定，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形，同意公司董事会本次作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票共计 344,400 股。 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已经成就。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《公司章程》等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-089 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件成就的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 2020 年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件即将成就，同意 ...