第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-085 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规 定。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-086）。 特此公告 广州赛意信息科技股份 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规 定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分确定的本次被授 予限制性股票的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为： 1、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第五次临时股东大会 批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-082 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年10月16日召开的第三届董事会第十九次会议以全票同意的表决结果审议通过 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）股权登记日：2023 年 10 月 25 日（星期三） （七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交 易 ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-083 广州赛意信息科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之"第二节股 权激励"和《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划预留 部分激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见。 1、本次股权激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ...

独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》之"第二节股权激励"等法律法规、规范性文件 以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》《广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》"）等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对 公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的独立意 ...

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 超过 5000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保； （七）法律、行政法规、部门规章、深 圳证券交易所及本章程规定的其他担保情 形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 东大会审议前款第（四）项担保事项时，必 须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 持表决权的半数以上通过。 广州赛意信息科技股份有限公司章程修订案 （2023 年 10 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 403,863,849 | 公司注册资本为人民币 405,304,569 | | 元。 | 元。 | | | 第十三条 | | 第十三条 ...

关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-081 广州赛意信息科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、增加 注册资本及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司决定对经营范围进 行变更，因公司限制性股票激励计划第二类限制性股票归属，导致公司注册资本 增加，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司 决定对《公司章程》相关内容进行修订。现将具体内容公告如下： 一、变更经营范围 变更前：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算 机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁； ...

关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-080 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留部分限制性股票的授予条 件已经成就，根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，确定以 2023 年 10 月 16 日为限制性股票的授予日，向 2 名激励对象 授予 13.70 万股预留部分限制性股票，本次授予后，预留部分限制性股票全部授 予完毕。授予价格为 21.6757 元/股。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划概述 （一）标的股票来源 本 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及 《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信 息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"）的委托，就赛意信息 2022 年限 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-078 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第三 届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方 式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列 席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 二、审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程> 的议案》。 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-078 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，因公司限制性 ...