创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘卓芹） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定和要求在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立董事 的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司 和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 刘卓芹女士，中国国籍，1973 年生，中国注册会计师（CICPA）、英国特许 会计师（ACA）、香港注册会计师（HKCPA）、澳大利亚注册会计师（Australian CPA）、英国曼彻斯特大学 MBA。曾就职于天职国际会计师事务所，于 2010 年 3 月创建北京中创慧诚会计师事务所，任执行合伙人。现任创业黑马独立董事，并 担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事， ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张勇博） 本人作为创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求在 2024 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张勇博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，华东政法大学国际 经济法专业，硕士学位；拥有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限 公司、永诚财产保险股份有限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任众安 在线财产保险股份有限公司副总经理兼首席风险官、合规负责人、首席法务官。 前任创业黑马独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2024 年度内部控制情况进行了全面的检查，在查 阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公 司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。 一、 内部控制总体情况 在公司治理层的监督下，按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规 范》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司管理层的责 任。 本公司内部控制的目的在于合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。建立、健全内部控制过程 中，公司严格遵循全面、合规、制衡、有效和成本效益原则。 公司内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制 的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-015 创业黑马科技集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 15：00 至 17:00 在"约调研"小程序举行 2024 年 度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会人员：董事长兼总经理牛文文先生，独立董事刘卓芹 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-017 2、投资额度 购买理财产品额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 创业黑马科技集团股份有限公司 关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控 股子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度 将自董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率， 实现公司和股东收益最大化。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：20 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-014 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司 2021 年 2 月于深圳证券交易所向社会公众公开发 行人民币普通股 14,008,976 股，发行价为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 218,399,935.84 元，扣除承销及保荐费用（不含税）人民币 2,884,527.45 元，余额为人民币 215,515,408.39 元， ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2054-022 创业黑马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"），为公司 2025 年度审计机构。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提 供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守 "独立、客观、公正"的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独 立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质 量起到了积极的推动作用。 公司自 2023 年起即聘请中兴华为公司审计机 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和创业黑马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对中兴华会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查 阅了中兴华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中兴华会计师 事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等均进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和 专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并就关于续聘会计师事务所的事项形 成了书面审核意见。2024 年 4 月 18 日，公司 2024 年审计委员会第一次会议审 议通过了《关于公司续聘 202 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事吴春 波先生、刘卓芹女士的独立性，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-019 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | 836,897.32 | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -105,542,367.51 | 9,663,885.61 | -83,526,835.88 | | 研发投入（元） | 24,113,026.17 | 29,119,555.20 | 31,875,403.53 | | 营业收入（元） | 221,931,498.16 | 271,044,221.82 | 347,121,313.96 | 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-019 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...