创业黑马科技集团股份有限公司董事会 董事会拟将前述审计报告、备考审阅报告、评估报告用于本次交易的信息披 露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 关于批准本次交易相关的 审计报告、备考审阅报告、评估报告的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股份，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机 构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字〔2025〕第 017570 号 《审计报告》、中兴华阅字〔2025〕第 010019 号《备考审阅报告》，同时公司 聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构中瑞世联资产评估集团有限 公司出具了中瑞评报字〔2025〕第 501080 号《资产评估报告》。 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 | 项目 | 资产总额（万元） | 资产净额（万元） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 公司财务指标 | 63,630.15 | 42,368.86 | 22,193.15 | | 版信通财务指标 | 6,689.84 | 5,056.12 | 5,319.67 | | 本次交易作价 | 28,000.00 | 28,000.00 | — | | 版信通财务指标与 交易作价孰高值占 | 44.00% | 66.09% | 23.97%（营业收入 占比） | | 公司相关指标比例 | | | | 注：上表中公司、版信通的资产总额、资产净额为截至 2024 年 12 月 31 日数据，营业 收入为 2024 年度数 ...

一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规 定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、 新业态、新模式深度融合。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》第八条规定的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-034 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2025 年 6 月 23 日（星期一）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-032 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日以口头及通讯方式向全体监 事送达监事会通知。本次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席 王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简 称"版信通"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《公司 法 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-031 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结 合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-029 创业黑马科技集团股份有限公司 关于参与竞买北京版信通技术有限公司 部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《创业黑马科技集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等议案。公 司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通""目 标公司"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金(以下简称"重组")。鉴于 版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司(以下简称"数字认证")为上市 公司及国有控股企业，数字认证出售其所持有的版信通 36.6015%股权需要通过 产权交易所挂牌方式公开转让。 2025 年 4 月 16 日，数字认证在北京产权交易所（以下简称"北交所"）挂 牌转让持有的版信通 36.6015%股权，挂牌转让底价为 10,248.42 万元。2025 年 4 月 25 日、5 月 8 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-030 创业黑马科技集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《创业黑马科技集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等议案。公司拟发行股份及支 付现金购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"）100%股权并募集配 套资金。鉴于版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司(以下简称"数字认 证")为国有控股上市公司，数字认证出售其所持有的版信通 36.6015%股权需要 通过产权交易所挂牌方式公开转让，公司参与了本次竞买。近日，公司收到北京 产权交易所出具的《交易签约通知书》，并与数字认证签署了《北京版信通技术 有限公司产权交易合同》，具体详见公司同日披露的《关于参与竞买北京版信通 技术有限公司部分股权的进展公告》。 为满足相关交易安排，公司全资子公司北京创业未来传媒技术有 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-028 创业黑马科技集团股份有限公司 3、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作 出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易概述 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。根据截至目前的审计、评估情况，结合相关披露信息，以及本 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉 及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行 ...

上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致: 创业黑马科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所黄雅程律师、石家瞻律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...