深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计 划所持公司股份已于近日全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》等规定，现将相关情况公告如下： 一、2021年员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2021 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。公司于 2021 年 7 月 6 日收到中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专 用证券账户所持有的公司股票 424,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形 式过户至公司 2021 年员工持股计划专用证券账户（经 2020 年权益分派后为 720,800 股）。 根据《2021 年员工持股计划（草案）》及《2021 年员工持股计划管理办法》 的规定，202 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-051 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件和电话通知的形式送达全体候选董事，会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事景在军先生、独立董事韩燕女士以通讯 表决方式参与本次会议）。经半数以上董事推举，本次会议由董事冯学裕先生主 持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举冯学裕先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届 ...

股东会信息 - 公司于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东会[1] - 现场会议15:00在深圳召开，由董事长冯学裕主持[6] - 网络投票时间为2024年12月5日[6] 参会股东情况 - 现场4人代表12,808,960股，占比11.0804%[7] - 网络35人代表47,190,300股，占比40.8221%[7] - 中小投资者36人代表1,620,480股，占比1.4018%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意59,995,590股，占比99.9939%[13] - 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意59,995,590股，占比99.9939%[13] 人员选举 - 冯学裕、景在军、宋嘉斌当选第五届董事会非独立董事[16][18][20] - 兰才明、韩燕当选第五届董事会独立董事[21][23] - 李猛当选第五届监事会非职工代表监事[15]

公司治理结构 - 公司第五届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任冯学裕为总经理，任期三年[7] - 聘任景在军为副总经理，任期三年[7] - 聘任蒋伟红为财务负责人、董事会秘书，任期三年[7] - 聘任陈远紫为证券事务代表，任期三年[8] 人员离任 - 第四届董事会独立董事陈国尧和符凤萍因连任超六年不再任职[10] - 第四届监事会非职工代表监事楼丽莎换届后不再任职[10] 人员持股情况 - 冯学裕直接持有公司股票12,712,960股，占比11.00%，间接持有折算30,995,250股[13] - 景在军持有公司股份6,309,308股，占比5.46%[15] - 宋嘉斌直接持股95,800股，占比0.08%，间接持股69,300股，占比0.06%[16] - 兰才明直接持有公司股份10,000股，占比0.0087%[19] - 蒋伟红直接持股95,700股，占比0.08%，间接持股34,000股，占比0.03%[26] 其他信息 - 公司董事会秘书、证券事务代表办公电话0755 - 36900689转689，邮箱sec@ctwygroup.com[9]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人39人，代表股份59,999,260股，占比51.9025％[5] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份12,808,960股，占比11.0804％[5] - 网络投票股东35人，代表股份47,190,300股，占比40.8221％[5] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意59,995,590股，占比99.9939％[6] - 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意59,995,590股，占比99.9939％[9] 人员选举情况 - 冯学裕等5人当选第五届董事会董事，表决票数占比超97%[13][14][15][18][19]

会议信息 - 公司于2024年12月5日召开第五届监事会第一次会议[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议同意选举袁丹女士为第五届监事会主席[3] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年12月12日14：30 - 17：00[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通交流公司业绩等问题[2]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名 韩燕 为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中 ...

二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第四届董事会第十四次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选 人的任职资格分别进行了审查并发表意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人冯学裕先生、 景在军先生、宋嘉斌先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事 的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资格要求。 上述候选人不存在《公司章程》等相关法律法规中规定的不 ...

股东会信息 - 公司定于2024年12月5日15:00召开2024年第二次临时股东会[1] - 会议地点为深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[1][25][26] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][25] - 网络投票股票代码为350689，投票简称为澄天投票[22] 议案信息 - 议案3应选非独立董事3人，议案4应选独立董事2人[4][6] - 议案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过生效[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月28日[3] - 现场登记时间为2024年12月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记方式为现场、信函或传真登记[7] 联系信息 - 会议联系电话为0755 - 36900689转689，传真为0755 - 86596290，邮箱为sec@ctwygroup.com[8]