股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[9] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[10] - 深交所互联网投票时间为股东会当日上午9:15至现场结束当日下午3:00[12] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[12] - 持有1%以上表决权股份股东等可公开征集投票权[16] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选两名以上独董应实行累积投票制[16] - 会议记录保存不少于10年[20] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[20] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[20] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效[24]

一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名 ZHOU HONG （周红）为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-042 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部 分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下： 1、公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。公司《监事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 ZHOU HONG（周红）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会提名为 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第五届董事会第七次会议审议的《关于增选第五届董事会独立董事候选人 的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表意见 如下： 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人周红女士具备 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事、 独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资 格和独立性等要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示， ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-043 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 ...

董事会变更 - 2025年12月3日董事会会议应出席5名董事，全部亲自出席[2] - 拟将董事会成员由5名增至7名，独立董事由2名增至3名[3] - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 制度修订 - 拟修订19份制度、制订4份制度、废止1份制度[5] - 《关于修订〈公司章程〉》等多项议案表决全票通过[4][5][6][7][9][12] 人员推举 - 推举周红女士为第五届董事会独立董事候选人[13] - 周红有清华工学本硕及新西兰Massey大学MBA、金融硕士学历[18] 会议安排 - 定于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会[16] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[16] 委员会调整 - 调整第五届董事会专门委员会成员，各委员会均由3人组成[15] - 《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》表决全票通过[15]

权益变动触及 1%整数倍的公告 股东冯学裕、冯澄天保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-040 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人 资金需求，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及 其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 （2025 年 10 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相 关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,418,674 股，占公司已发行股份的 2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的 2.98%）。 公司近日收到公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕 先生及其一致行动人冯澄天女士出 ...

公司股价与交易表现 - 12月1日，公司股票收盘价为49.29元，当日收涨3.68% [1] - 当日发生2笔大宗交易，合计成交量44.7万股，成交金额1933.72万元 [1] - 两笔大宗交易成交价格均为43.26元，较当日收盘价折价12.23% [1] - 近5个交易日，公司股价累计上涨4.43% [1] - 近5个交易日，主力资金合计净流入284.16万元 [1] 大宗交易详情 - 第一笔大宗交易成交40.00万股，成交金额1730.40万元，买方为机构专用席位，卖方为兴业证券上海自由贸易试验区分公司 [1] - 第二笔大宗交易成交4.70万股，成交金额203.32万元，买方为招商证券深圳科技园高新南一道证券营业部，卖方同样为兴业证券上海自由贸易试验区分公司 [1] - 近3个月内，公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为1933.72万元 [1]

业务发展现状 - 液冷散热业务处于积极市场开拓阶段[1] - 正加快推动核心客户的量产导入进程[1] - 已实现小批量液冷产品订单的交付[1] 目标客户群体 - 客户主要包括国内头部服务器厂商[1] - 客户包括AI算力平台建设单位[1] - 客户包括部分外资品牌在华的ODM/整机集成商[1]