证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-039 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律 法规的规定，具体情况如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情 况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | 现大股东及其 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 | — | — | — | — | — | — | — | — | — ...

回购计划 - 公司计划回购金额1500 - 3000万元，价格不超25元/股[1] 回购进展 - 截至2024年2月7日，回购比例达1%[2] - 截至公告披露日，累计回购1,645,070股，占比1.42%[3] - 截至公告披露日，最高成交价16.82元/股，最低8.74元/股[3] - 截至公告披露日，成交总金额19,964,246.30元[3] 其他情况 - 回购成交金额超下限未超上限[4] - 回购股份用于激励或持股，36个月未用将注销[8] - 董事等无买卖及违规行为[6] - 回购符合相关规定[9]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-035 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038） 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告》（2024-039）。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》 鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司 本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部 存放于公司回购专用 ...

业绩问题 - 2023年度业绩预告财务数据不准确，因递延收益等确认问题[2] 责任认定 - 董事长兼总经理冯学裕、财务负责人蒋伟红负主要责任[2] 应对措施 - 公司及相关人员加强法规学习，提升信息披露质量[4] 监管影响 - 监管措施不影响公司正常生产经营管理活动[5] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超25元/股[2] - 回购实施期限自2024年1月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1645070股，占比1.42%[3] - 最高成交价16.82元/股，最低8.74元/股，成交总金额19964246.30元[3]

股东会安排 - 公司2024年7月10日决定7月26日召开第一次临时股东会[5] - 7月11日公示召开股东会通知[5] - 现场会议7月26日15:00召开，网络投票时间为7月26日[6] 参会情况 - 现场2人代表12,808,760股，占比11.0802%[7] - 网络36人代表45,847,070股，占比39.6601%[7] - 共38人代表58,655,830股，占比50.7403%[7] - 中小投资者35人代表277,050股，占比0.2397%[8] 议案表决 - 各议案反对股数65,690股，占比0.1120%[12][13][14][16] - 《变更经营范围及修订章程》同意58,565,240股，占比99.8456%[12] - 《修改董事会议事规则》同意58,583,540股，占比99.8768%[13] - 《修改股东会议事规则》同意58,584,240股，占比99.8779%[14] - 《修改监事会议事规则》同意58,581,740股，占比99.8737%[16]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会7月26日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代理人38人，代表股份58,655,830股，占比50.7403％[5] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》同意58,565,240股，占比99.8456％[6] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意58,583,540股，占比99.8768％[8] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意58,584,240股，占比99.8779％[10] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》同意58,581,740股，占比99.8737％[12] 其他 - 本次股东会召集等均合法有效[15] - 备查文件为2024年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[16]

股份过户与出售 - 2021年7月5日42.4万股（经2020年权益分派后为72.08万股）过户至员工持股计划[2] - 2022年第一批次可归属份额21.624万股，出售21.62万股[3] - 2023年第二批次可归属份额21.624万股，出售21.62万股[3] 业绩与归属 - 2022 - 2023年累计净利润较2020年增长率226.47%，营收增166.16%，考核归属比例100%[6] - 2023年第三批次归属份额28.832万股，占总股本0.25%[4] 员工持股计划 - 存续期48个月，自草案经股东大会通过且股票过户起算[11] - 终止情形包括存续期满、资产为货币资金、经同意等[11]

公司基本信息 - 公司于2017年首次公开发行人民币普通股1700.00万股，并在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币115,600,000.00元[7] - 公司成立时向发起人发行股份5100万股，深圳市澄天盛业投资有限公司持股2805.0000万股，占比55.0000%[17] - 公司股份总数为115,600,000.00股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[19] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高监或他人损害公司利益行为请求监事会、董事会诉讼，或自行诉讼[35][39][40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[125] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[154] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[161] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[170] 重大事项决策 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[45] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[47] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议[189] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[190] - 公司合并、分立、减资时，均应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[191][194]