公司治理结构 - 公司第五届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任冯学裕为总经理，任期三年[7] - 聘任景在军为副总经理，任期三年[7] - 聘任蒋伟红为财务负责人、董事会秘书，任期三年[7] - 聘任陈远紫为证券事务代表，任期三年[8] 人员离任 - 第四届董事会独立董事陈国尧和符凤萍因连任超六年不再任职[10] - 第四届监事会非职工代表监事楼丽莎换届后不再任职[10] 人员持股情况 - 冯学裕直接持有公司股票12,712,960股，占比11.00%，间接持有折算30,995,250股[13] - 景在军持有公司股份6,309,308股，占比5.46%[15] - 宋嘉斌直接持股95,800股，占比0.08%，间接持股69,300股，占比0.06%[16] - 兰才明直接持有公司股份10,000股，占比0.0087%[19] - 蒋伟红直接持股95,700股，占比0.08%，间接持股34,000股，占比0.03%[26] 其他信息 - 公司董事会秘书、证券事务代表办公电话0755 - 36900689转689，邮箱sec@ctwygroup.com[9]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日 召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；同 日，公司召开了2024年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届监事会非职工 代表监事。公司第五届监事会第一次会议于2024年12月5日以现场和通讯方式在 公司会议室召开，会议通知于2024年12月5日以口头和书面通知方式传达给全体 监事，全体监事同意豁免通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名（其中,监事李猛先生以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举， 本次会议由监事袁丹女士主持。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-052 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会 二、监事会 ...

集体接待日活动的公告 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-049 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届 时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名 韩燕 为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中 ...

二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第四届董事会第十四次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选 人的任职资格分别进行了审查并发表意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人冯学裕先生、 景在军先生、宋嘉斌先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事 的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资格要求。 上述候选人不存在《公司章程》等相关法律法规中规定的不 ...

股东会信息 - 公司定于2024年12月5日15:00召开2024年第二次临时股东会[1] - 会议地点为深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[1][25][26] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][25] - 网络投票股票代码为350689，投票简称为澄天投票[22] 议案信息 - 议案3应选非独立董事3人，议案4应选独立董事2人[4][6] - 议案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过生效[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月28日[3] - 现场登记时间为2024年12月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记方式为现场、信函或传真登记[7] 联系信息 - 会议联系电话为0755 - 36900689转689，传真为0755 - 86596290，邮箱为sec@ctwygroup.com[8]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上或前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上或前五股东任职[6] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续任独董未超六年[10] 审查与条件 - 候选人通过公司提名委员会或独董专门会议资格审查[1] - 候选人不存在法规规定不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会和深交所独董任职资格条件[3] - 候选人符合公司章程独董任职条件[2] 能力经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5]

董事会提名 - 公司董事会提名兰才明为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议2024年11月15日通知、11月19日召开[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 监事选举 - 拟推举李猛为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 当选后任期自2024年第二次临时股东会审议通过起三年[3] - 表决结果3票赞成、0票反对等[4] 候选人情况 - 李猛1971年出生，任公司设计师、监事[7] - 截至公告披露日未持股，符合任职条件[7]

人事提名 - 兰才明被提名为澄天伟业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] - 本人担任独董公司数量、任期等符合要求[9] 候选人承诺 - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[11]