资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独董[6] - 支出100万内由财务总监核查、总经理批准；超100万需报董事长批准[12] 募投项目 - 年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[13] - 超完成期限且投入未达计划50%，应对项目重新论证[13] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金，距到账时间不超6个月[14] - 使用闲置资金补充流动资金需2日内公告，单次不超12个月[14][15] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万且超总额10%以上，需股东会审议[18] - 每12个月内，永久补流和还贷累计不超超募资金总额30%[18] 节余资金处理 - 节余低于500万或项目净额5%，可豁免特定程序[28] - 节余达项目净额10%且高于1000万，需股东会审议[28] 检查与公告 - 内审至少季度检查一次募集资金存放与使用情况[30] - 保荐或独董至少半年现场检查一次存放和使用情况[31] - 董事会会议后2日内公告相关情况[22] 项目变更 - 拟变更募投项目用途，提交董事会审议后2日内向深交所报告并公告[26] - 改变实施地点，应经董事会审议通过并公告[28] - 调整计划进度，应经董事会审议通过[29]

交易审议规则 - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且满足金额条件需股东会审议[6] - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且满足金额条件需董事会审议[6][7] 责任追究 - 董事等对违规投资损失承担连带责任[17] - 越权审批、怠于履职造成损失追究责任[17] 办法相关 - 办法修订由董事会提草案，股东会审议通过[21] - 办法由董事会负责解释，自股东会通过生效[21]

战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 主要职责为研究战略并提建议、检查实施情况等[6] - 会议由主任委员召集主持，可委托独立董事[9] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] - 以现场召开为原则，可视频，表决举手表决或投票[9] - 会议记录及资料保存不低于十年[10] 细则规定 - 工作细则自董事会决议通过生效实施，解释权归董事会[14]

担保额度与审议规则 - 公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保额之和[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司近一期审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[6] 担保申请与审核 - 被担保人应至少提前七个工作日提交担保申请书及附件[10] - 董事会审核两项以上对外担保申请应逐项表决，且均需全体成员2/3以上同意[13] 担保合同与管理 - 公司提供对外担保应订立书面合同并经董事会或股东会批准后签署[14] - 财务负责人及其下属部门负责对外担保统一登记备案管理[14] - 需保存对外担保相关文件资料并按季度填报情况表[14] 风险控制与责任 - 应对被担保人经营和财务情况跟踪监督以控制风险[14] - 被担保债务展期继续担保视为新担保，需履行申请审核和披露义务[15] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[17] - 相关审核部门及人员违规给公司造成损失应被追究责任[17] 制度适用与生效 - 公司对外担保实行统一管理，子公司适用本制度[19] - 本制度由董事会负责解释及修订[19] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[19]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，至少3名为独立董事[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[3] - 董事会设1名董事长，由全体董事过半数选举产生和罢免[3] - 董事会设1名职工董事，由职工代表大会选举产生[3] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等专门委员会，成员不少于3人[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人[3] 董事会决议 - 董事会作出决议，除规定须2/3以上董事表决同意外，其余过半数董事表决同意即可[8] - 董事长不能履职时，可由过半数董事推举一名董事代行职务[9] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 日常事务 - 董事会秘书负责处理董事会日常事务，兼任证券事务部门负责人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[14] - 代表10%以上表决权的股东提议等情形下，董事会应在10日内召开临时会议[14] - 临时董事会会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[14] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内，召集并主持董事会会议[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会决议采用书面表决，除非过半数出席董事同意举手表决[20] - 董事会审议通过提案需过半数董事投同意票[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[25] 分红政策 - 上市公司以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或不用资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[26] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[26] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议应满足的条件[27] 会议记录 - 董事会会议应记录，出席董事和记录人需签名，董事有权要求对发言说明记载[29] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[29] 决议落实与保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[29] - 董事会秘书应按规定报送决议和公告，负责保存会议档案，保存期限不少于10年[29] 规则修订 - 规则修订由董事会提草案，经股东会审议通过，自股东会审议通过之日起生效[31]

股本结构 - 公司于2017年首次公开发行人民币普通股1700.00万股并在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币115,600,000.00元[8] - 公司成立时向发起人发行股份5100万股[20] - 公司已发行股份数为115,600,000.00股，均为普通股[20] - 发起人冯澄天持股245.6160万股，持股比例4.8160%[20] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%等限制[32] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿等[38] - 股东要求查阅公司会计账簿被拒，公司应15日内书面答复并说明理由[40] - 股东会等会议召集程序等违法或决议内容违反章程，股东可请求撤销[41] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[43] 股东会审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[54] - 股东会审议与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[54] - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[54] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供任何担保需股东会审议[56] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供任何担保需股东会审议[56] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[168] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[173] 其他规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[154] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[163]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 会议召集与通知 - 主任委员三天内召集临时会议[12] - 会议召开前三天通知全体委员[12] 资料保存与细则生效 - 会议记录等保存期限不低于十年[13] - 细则自董事会决议通过生效[15]

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比及绝对金额标准[5] - 财务报表附注信息披露重大错误或遗漏认定参照[10] - 业绩预告与年报实际业绩不一致认定[11] - 财务会计报告重要差错追溯调整后果认定[10] - 业绩预告、快报与实际差异幅度认定[12] 责任追究 - 公司可对年报信息披露责任人责令改正等[14] - 董事等责任人可附带经济处罚[15] - 情节恶劣从重处理，阻止后果从轻处理[16][17] - 处理责任人前保障其陈述申辩权利[18] 信息披露 - 董事会对年报差错责任认定及处罚决议临时公告[19] - 季度和半年报差错责任追究参考本制度[20] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效[23]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 上市交易之日起1年内所持股票不得转让[13] - 离职后半年内所持股票不得转让[13][16] 信息申报 - 新任需在通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] 减持规定 - 减持需在首次卖出15个交易日前披露计划[8] - 每次披露减持时间区间不超三个月[8] - 实施完毕或区间届满后2个交易日内公告[9] 短线交易 - 违反“6个月内买卖”规定，公司收回所得收益[13] 交易禁止期 - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖[15] - 季度报告等公告前5日内不得买卖[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 会议提前三天通知，特殊情况除外[12] 资料保存与细则 - 会议记录及资料保存不低于十年[15] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]