公司基本信息 - 澄天伟业2006年8月1日成立，2012年12月26日完成股份有限公司注册登记，2017年8月9日在深交所创业板上市，代码300689[12] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为11,560万元，营业期限为永续经营[12][13] 员工持股计划 - 2025年4月29日，公司召开会议审议通过员工持股计划相关议案[15][25][26] - 拟筹集资金不超1008.64万元，总份数不超1008.64万份[16] - 首次授予部分参加对象预计不超50人，董监高5人[16] - 宋嘉斌等多人占总认购份额及总股本有不同比例[16] - 存续期72个月，锁定期12个月，分3期解锁，归属比例30%、30%和40%[19] - 拟持标的股票不超640,000股，约占股本总额0.55%，受让价15.76元/股[20] - 与已设立各期员工持股计划累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[20] - 考核年度为2025 - 2027年[19] - 实施尚需股东会审议，决议须非关联股东半数以上通过[28] - 持有人放弃表决权，与控股股东无一致行动关系[29][30][31] - 融资时由管理委员会决定参与方式并提交持有人会议审议[35] - 公司具备实施主体资格，计划合规[37]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-014 经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于 进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极 性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展；本次员 工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形，符合依法合规、自愿参与、风险自担的 原则，不存在违反法律、法规的情形。 具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）摘要》。 监事袁丹女士、李猛先生、黄金明先生作为本次员工持股计划份额持有人，为 关联监事，对此议案回避表决。 本议案直接提交股东会进行审议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-013 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生 对此议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名， 实际出席会议董事 5 名（其中董事景在军先生、独立董事兰才明先生和独立董事韩 燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时 召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

股东会信息 - 2025年5月14日下午15:00召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 临时提案 - 2025年4月29日董事会收到实际控制人冯学裕临时提案[2] - 冯学裕持股12,712,960股，占总股本11.00%[2] - 临时提案含《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等三项[2] 会议审议 - 会议审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等9项[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[30] 其他信息 - 会议联系地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层[11] - 联系电话为0755 - 36900689转689，传真为0755 - 86596290，邮箱为sec@ctwygroup.com[11] - 备查文件包括第五届董事会第二次、三次会议决议等[14]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超50人[7] - 拟筹集资金不超1008.64万元，总份数不超1008.64万份[8] - 股票来源为回购专用账户内640,000股，占总股本0.55%[8] - 存续期72个月，可延长，单次不超12个月[10] 认购情况 - 董事宋嘉斌占总认购份额9.38%，对应6万股，占总股本0.05%[11] - 财务负责人蒋伟红占9.38%，对应6万股，占总股本0.05%[11] - 采购总监袁丹占7.81%，对应5万股，占总股本0.04%[11] - 设计主管李猛占1.56%，对应1万股，占总股本0.01%[11] - 软件工程师黄金明占1.56%，对应1万股，占总股本0.01%[11] - 中层及其他员工（不超45人）占70.31%，对应45万股，占总股本0.39%[11] 锁定期与考核 - 锁定期12个月，锁定期间不得交易[12] - 考核年度为2025 - 2027年，分三批次归属，比例30%、30%、40%[15] - 2025年净利润和营收增长率均不低于16%，30%归属批次业绩考核得分可能100分，归属比例100%[17] - 2026年满足条件，30%归属批次业绩考核得分可能100分，归属比例100%[17] - 2027年满足条件，40%归属批次业绩考核得分可能100分，归属比例100%[17] - 公司业绩考核得分0、60、80、100分时，归属比例0%、60%、80%、100%[19] - 个人绩效考核评级优秀、良好、合格、不合格时，系数100%、80%、60%、0%[20] - 持有人实际可归属权益=计划归属权益×公司业绩考核归属比例×个人绩效考核系数[22] 管理与决策 - 由公司自行管理，股东会审核批准，董事会办理相关事宜[24] - 持有人会议半数及以上持有人提议，管理委员会3日内发通知[26] - 议案需经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[27] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提临时提案[28] - 管理委员会由3名委员组成，委员由持有人会议选举[28] - 单独或合计持有10%以上份额持有人有权提名委员候选人[29] - 委员履职至计划终止，变动时重新选举[29] - 管理委员会负责多项职责，主任有相关职权[30][31] - 会议召开前3日通知委员，主任5日内召集主持临时会议[32] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[33] 其他规定 - 持有人放弃间接持公司股票表决权，保留出席权等权利[35] - 锁定期内不得要求权益分配[35][37] - 存续期内，单一持有人持股对应标的股票不超公司股本总额1%[37] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日内清算[39] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并董事会审议[40] - 满足条件可终止，其他情况终止需三分之二以上份额同意并董事会审议[40] - 管理办法经股东会审议通过实施，解释权归董事会[42][43]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过50人，董监高为5人[7] - 拟筹集资金总额不超过1008.64万元，总份数不超过1008.64万份[8] - 股票来源为公司回购专用账户内已回购股份640,000股，占总股本0.55%[8] - 受让价格为15.76元/股，为回购均价130%[9] - 存续期为72个月，锁定期为12个月[9] - 考核年度为2025 - 2027年，归属比例分别为30%、30%和40%[9] 公司回购股份情况 - 2024年1月26日至8月21日回购股份1,645,070股，占总股本1.42%，成交总金额19,964,246.30元[25] 人员认购情况 - 董事宋嘉斌占总认购份额9.38%，对应股数6万股，占总股本0.05%[26] - 财务负责人/董事会秘书蒋伟红占总认购份额9.38%，对应股数6万股，占总股本0.05%[26] - 采购总监/监事袁丹占总认购份额7.81%，对应股数5万股，占总股本0.04%[26] - 中层管理人员及其他员工（不超过45人）占总认购份额70.31%，对应股数45万股，占总股本0.39%[26] 业绩考核要求 - 2025年净利润增长率A和营业收入增长率B均不低于16%[33] - 2026年净利润增长率A1和营业收入增长率B1均不低于16%，或2025 - 2026年累计净利润增长率A2和累计营业收入增长率B2均不低于32%[33] - 2027年净利润增长率A1和营业收入增长率B1均不低于16%，或2026 - 2027年累计净利润增长率A2和累计营业收入增长率B2均不低于32%[33] - 业绩考核得分0分、60分、80分、100分对应的归属比例分别为0%、60%、80%、100%[34] 费用预计 - 以公布前最近一个交易日收盘价31.80元/股为参照，应确认总费用预计为1026.56万元[68] - 预计2025 - 2028年费用摊销分别为399.22万元、393.51万元、188.20万元、45.62万元[69] 其他规定 - 各期员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额10%，单个员工累计不得超过1%[8][9] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[46] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、资金管理收益等[55] - 本员工持股计划存续期届满不展期或提前终止时，管理委员会需在30个工作日内完成清算[59]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过50人，董监高5人[8] - 拟筹集资金总额不超1008.64万元，总份数不超1008.64万份[9] - 股票来源为公司回购专用账户内640,000股，占总股本0.55%[9] - 受让价格15.76元/股，为回购均价130%[10] - 存续期72个月，可延长，单次不超12个月[31] - 锁定期12个月[32] - 考核年度为2025 - 2027年，分三批次归属，比例30%、30%、40%[33] 人员认购情况 - 董事宋嘉斌占总认购份额9.38%，对应6万股，占总股本0.05%[27] - 财务负责人/董事会秘书蒋伟红占9.38%，对应6万股，占0.05%[27] - 采购总监/监事袁丹占7.81%，对应5万股，占0.04%[27] - 中层及其他员工（不超45人）占70.31%，对应45万股，占0.39%[27] 业绩考核指标 - 2025年净利润和营收增长率均不低于16%，归属比例30%[34] - 2026年满足其一归属30%：净利润和营收增长率均不低于16%或2025 - 2026年累计均不低于32%[34] - 2027年满足其一归属40%：净利润和营收增长率均不低于16%或2026 - 2027年累计均不低于32%[34] - 公司业绩考核得分0分、60分、80分、100分对应归属比例0%、60%、80%、100%[35] 个人绩效考核 - 评级分四档，优秀、良好、合格、不合格对应系数100%、80%、60%、0%[36] - 实际可归属权益=计划归属权益×公司业绩考核归属比例×个人绩效考核系数[37] 会议相关规定 - 半数及以上持有人提议，管理委员会3日内发书面通知[44] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意表决通过[46] - 单独或合计持10%以上份额持有人可提前1日提临时提案[47] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[48] - 委员由持有人会议选举，主任由委员过半数选举[48] 其他 - 2024年1月26日至8月21日回购1,645,070股，占总股本1.42%，成交19,964,246.30元[26] - 2021年员工持股计划已实施完毕，2024年12月18日出售完毕暨终止[71] - 假设2025年5月通过计划，过户64万股，预计总费用1026.56万元[73] - 预计2025 - 2028年费用摊销分别为399.22万元、393.51万元、188.20万元、45.62万元[74]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划符合法规，无损害公司及股东利益情形[1] - 无强制员工参与情形[1] - 利于健全激励约束机制等促进公司发展[2] - 同意实施并提交第五届董事会第三次会议审议[2] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会意见发布于2025年4月29日[3]

财务表现 - 2024年营业收入3.60亿元，同比下降8.65% [3][11] - 2024年归母净利润1,157.28万元，同比上升29.77% [3][11] - 2025年一季度营业收入9,290.65万元，同比上升33.01% [3][11] - 2025年一季度归母净利润529.87万元，同比上升1,143.65% [3][11] - 智能卡产品收入下降12.62%，半导体产品收入下降91.99%，引线框架产品收入增长467.80% [3] 业务板块表现 智能卡业务 - 智能卡业务是公司核心业务和主要利润来源 [3] - 2024年受市场需求波动及行业竞争加剧影响，销量下降 [3][5] - 深化与国内运营商合作，拓展超级SIM卡创新应用场景 [5][8][22] 半导体封装材料 - 引线框架产品2024年收入同比增长467.80%，2025年一季度同比增长236.78% [2][3] - 重点布局新能源汽车、光伏储能、AI计算等领域 [1][2] - 启动产能扩充项目，引入AOI检测设备和自动化生产线 [2] - 推进SiC功率器件封装的铜针底板项目研发 [3] 数字与能源热管理 - 开发模块化液冷散热套件，面向AI服务器、数据中心等场景 [1][6][13] - 液冷技术处于研发验证和场景适配初级阶段 [1][6] - 已完成首代液冷散热模块工程化设计与样品试制 [13] 技术创新与研发 - 重点布局半导体封装材料研发，提升材料性能、降低成本 [1] - 开发新一代模块化液冷散热套件，突破传统冷板局限 [1][6] - 智慧安全综合业务进行技术储备和产品开发 [1] - 液冷技术具备结构一体化设计、模块化定制化交付等优势 [6][13] 市场与竞争 - 引线框架市场需求增长，国产替代趋势加快 [2][3] - 智能卡行业已步入成熟期，但新兴应用场景带来增长点 [9][14] - 半导体封装材料和液冷热管理领域处于长期成长轨道 [12][16] - 在智能卡行业具备端到端全产业链覆盖优势 [9][18] 战略规划 - 实施"延伸产业链、拓展新领域"发展战略 [3][8][17] - 稳固智能卡业务，培育半导体封装和液冷热管理新增长点 [15][17][22] - 关注产业链并购机会，谨慎评估风险和收益 [14] - 平衡传统业务与新业务发展节奏和资源配置 [15] 风险提示 - 新业务开发存在技术风险、市场风险和应用验证周期风险 [2][6][10][13] - 智能卡和半导体产品受市场需求波动和行业竞争影响 [3][5] - 液冷技术和产品尚处于研发验证阶段 [1][6][10]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-004 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留 意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合 伙)变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要产品及用途 公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片、半导体封装材料、AIOT产品和数字与能源热管理产品 的综合解决方案提供商，以技术创 ...