核心财务表现 - 2020年上半年营业收入为1.78亿元，同比增长14.83% [1] - 2020年上半年归属于上市公司股东的扣非后净利润为1303.35万元，同比增长24.81% [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长得益于优化产品结构、海外收入占比提升以及生产中心技术改造带来的效率提升 [1] - 海外销售收入为1.16亿元，同比增长53.17% [3] - 持续加大研发创新投入，上半年新增专利授权18项，并复审取得VISA、MasterCard、中国银联及GASM的SAS认证 [3] 产品结构与产业链延伸 - 公司以智能卡生产为基础，延伸发展金融IC卡、智能卡专用芯片和物联网产品业务 [2] - 2018年设立宁波澄天，建立半导体芯片研发中心和制造基地，2019年底智能卡芯片项目投产 [2] - 公司成为行业内覆盖智能卡专用芯片生产、卡体生产及信息个人化的全产业链企业 [2] - 2020年上半年，宁波澄天智能卡专用芯片项目实现批量投产，营业收入达2106.89万元 [2] - 宁波澄天已取得ICCR集成电路卡注册证书，正在申请智能卡专用芯片SOGISCCEAL5+认证 [2] - 公司产能规模居行业前列，近几年智能卡产销量均超过10亿张 [2] - 国内金融IC卡需求持续扩大，公司为合作伙伴提供的综合制卡服务内容多元化，业务结构优化 [2] 海外市场拓展 - 全球智能卡市场需求蓬勃发展，尤其以印度、印尼为代表的新兴市场规模上升 [3] - 公司积极布局全球新兴市场，把握“一带一路”战略机遇 [3] - 公司在印度新德里和印度尼西亚雅加达设立生产基地，以靠近客户、快速反应需求 [3] - 印度尼西亚雅加达生产基地于2019年投产，2020年上半年随着订单增加，产品收入持续上升 [3] 未来发展战略 - 公司未来将进一步顺应行业趋势，根据客户需求加大新技术研发投入 [3] - 计划继续优化产品结构，拓展产品和服务的新应用领域，以提升核心竞争力 [3]

减持计划 - 2025 年 9 月 10 日披露减持预披露，冯学裕及其一致行动人拟减持不超 3,418,674 股，占已发行股份 2.96%（剔除回购后 2.98%）[1] 减持情况 - 2025 年 12 月 5 日至 24 日，冯学裕和冯澄天合计减持 925,874 股，占总股本 0.80%[2] - 2025 年 12 月 5 日至 17 日，冯澄天减持 723,874 股，占总股本 0.63%[4] - 2025 年 12 月 19 日至 24 日，冯学裕减持 202,000 股，占总股本 0.17%[4] 持股比例变化 - 冯学裕及其一致行动人持股比例从 53.80%降至 53.00%[2] - 冯澄天持股从 0.63%降为 0，冯学裕从 10.61%降至 10.44%[4] - 合计无限售股份占比从 45.49%降至 44.69%[4]

公司治理变动 - 公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过增选周红女士为公司第五届董事会独立董事的议案 [1] - 公司于2025年12月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过调整董事会专门委员会成员的议案，同意周红女士在当选独立董事后担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员 [1] - 公司于2025年12月19日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴可女士担任公司第五届董事会职工代表董事 [1]

股东会信息 - 公司于2025年12月3日决定12月19日召开2025年第二次临时股东会[4] - 2025年12月4日公司公示《股东会通知》[5] 参会情况 - 现场出席股东2人，代表12,266,560股，占10.6112%[7] - 参与网络投票股东48名，代表58,227,840股，占50.3701%[7] - 出席股东会股东共49人，代表58,228,440股，占50.3706%[7] - 中小投资者47人，代表392,460股，占0.3395%[9] 议案审议 - 各议案同意股数占比多超99.8%，反对股数约79,300股，占0.1362%[13][14][15][18][19][20][22][23][24] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》弃权800股，占0.0014%[27] 人员选举 - 周红当选为公司独立董事[29]

董事会人事变动 - 2025年12月19日增选周红为独立董事[2] - 2025年12月19日选举吴可为职工代表董事[3] 公司章程修订 - 2025年12月19日修订章程，董事会7人，非独4人，独董3人[4] - 非独立董事占比约57.14%，独立董事占比约42.86%[4] 委员会成员 - 战略委员会主任冯学裕，成员景在军、兰才明[6] - 审计委员会主任韩燕，成员兰才明、宋嘉斌[6] - 提名委员会主任兰才明，成员周红、冯学裕[6] - 薪酬与考核委员会主任周红，成员韩燕、冯学裕[6]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月19日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人共49人，代表股份58,228,440股，占总数50.3706%[5] - 现场出席2人，代表股份12,266,560股，占总数10.6112%[5] - 网络投票48人，代表股份58,227,840股，占总数50.3701%[5] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意58,148,640股，占有效表决权99.8630%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意58,141,640股，占有效表决权99.8509%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意58,148,640股，占有效表决权99.8630%[10] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意58,148,340股，占有效表决权99.8624%[24] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意58,148,340股，占有效表决权99.8624%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案同意312,360股，占有效表决权79.5903%[23] - 中小股东对相关议案反对79,300股，占有效表决权20.2059%[23] - 中小股东对相关议案弃权800股，占有效表决权0.2038%[23] 增选情况 - 《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》增选周红，同意股份20,789,097股，中小投资者同意13,117股[29] 其他 - 北京市金杜（深圳）律师事务所律师见证，认为股东会合法有效[30][31] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[32] - 公告发布时间为2025年12月19日[34]

大宗交易概况 - 2025年12月17日，澄天伟业发生一笔大宗交易，成交13.19万股，成交金额为509.43万元，占该股当日总成交额的8.13% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为38.63元，较当日市场收盘价43.18元折价10.54% [1] 交易细节 - 交易证券为澄天伟业，证券代码300689 [2] - 买方营业部为“机构专用” [2] - 卖方营业部为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 [2]

人员离职 - 董事辞任自通知日生效，公司两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司60日内补选[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[5] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[5] - 高管辞职自董事会收到报告生效[5] 离职交接 - 董事及高管离职应工作交接并办妥手续[8] 离任审计 - 重大事项审计委员会可启动离任审计并报告结果[9] 离职义务 - 忠实义务离职后两年内有效，保密至秘密公开[11] - 离职半年内不得转让公司股份[11] - 违法造成损失赔偿责任不因离职免除[11]

资金管理规定 - 制度适用于公司与控股股东等关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 往来结算要求 - 公司与关联方经营性资金往来应明确结算期限[6] - 公司不得直接或间接为关联方提供资金的六种方式[6] 责任机制 - 董事会负责防范关联方资金占用管理，董事长是第一责任人[10] - 注册会计师审计应就关联方占用资金情况出具专项说明[11] 清偿与处理 - 关联方占用资金原则上以现金清偿[11] - 董事会建立“占用即冻结”机制[12] - 关联方违规占用资金应承担经济赔偿和法律责任[14]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高管薪酬管理制度完善治理结构[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] 薪酬方案审议 - 董事薪酬方案报董事会审议后提交股东会，高管年度薪酬方案提交董事会审议[4] 薪酬构成与计算 - 独立董事固定津贴，外部董事不领薪，高管薪酬由月度工资和年终奖金构成[8] - 岗位变动按任免决议时间按月计算当年薪酬[10] 薪酬调整与追回 - 特定情形薪酬与考核委员会可发起绩效薪酬追索扣回程序[13] - 财务造假应重新考核并追回超额绩效薪酬[13] - 重大变化时调整薪酬需报董事会同意或批准[15]