证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-003 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛先生以通讯表决方式参与本次会 议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 2 ...

利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴为税前5.4万元/年[12] - 《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案的议案》提交股东会审议[12] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案的议案》表决3票赞成[13] 授信额度 - 公司向银行申请综合授信额度总计为6.5亿元[16] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，董事全出席[2] - 多项议案表决多为5票赞成，部分提交2024年度股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][15][16][17][18][19] - 公司定于2025年5月14日召开2024年度股东会，通知于4月13日发出[2][19]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-007 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》，并将此议案提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实 现归属于上市公司股东的净利润 1,157.28 万元，母公司实现净利润 2,669.28 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 266.93 万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2024 年度 实现可供分配的利润为 2,402.35 万元。 在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各 方面因素的基础上，经公 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入92,906,490.52元，较上年同期增长33.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,298,674.11元，较上年同期增长1,143.65%[5] - 公司营业总收入为92,906,490.52元，较上期69,849,594.10元增长约33.01%[18] - 公司营业利润为6,391,757.87元，较上期8,701.03元大幅增长[18] - 公司净利润为5,331,269.10元，较上期 - 849,084.54元扭亏为盈[19] - 公司综合收益总额为4,794,508.28元，较上期 - 1,108,713.26元扭亏为盈[19] - 公司基本每股收益为0.0458元，较上期 - 0.0044元扭亏为盈[20] - 公司稀释每股收益为0.0458元，较上期 - 0.0044元扭亏为盈[20] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为89,103,007.58元，较上期71,900,521.74元增长约23.93%[18] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额5,624,038.63元，较上年同期增长435.21%[5] - 投资活动产生的现金流量净额11,459,547.92元，较上年同期减少61.70%，主要系投资理财产品增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 -5,262,341.52元，较上年同期增长78.79%，主要系上期回购股份所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,045,591.14元，上期为79,952,800.03元[1] - 经营活动现金流入小计本期为118,038,705.19元，上期为85,971,166.48元[1] - 经营活动现金流出小计本期为112,414,666.56元，上期为87,648,911.65元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,624,038.63元，上期为 - 1,677,745.17元[1] - 投资活动现金流入小计本期为199,253,409.57元，上期为169,908,066.51元[1][2] - 投资活动现金流出小计本期为187,793,861.65元，上期为139,987,114.75元[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,459,547.92元，上期为29,920,951.76元[2] - 筹资活动现金流入小计本期为268,165.74元，上期为1,712,661.07元[2] - 筹资活动现金流出小计本期为5,530,507.26元，上期为26,522,937.18元[2] - 现金及现金等价物净增加额本期为12,269,579.94元，上期为3,697,848.46元[2] 资产项目变化 - 本报告期末总资产767,639,520.00元，较上年度末减少2.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益682,144,714.65元，较上年度末增长0.73%[5] - 应收款项融资期末余额4,827,006.29元，较期初减少36.63%，主要系票据到期增加所致[9] - 预付款项期末余额4,834,583.12元，较期初增长220.86%，主要系预付能源、材料采购款增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额110,789,888.96元，期初余额99,016,504.16元[16] - 交易性金融资产期末余额170,179,952.69元，期初余额183,592,803.12元[16] - 应收账款期末余额73,899,765.70元，期初余额89,875,402.62元[16] - 流动资产合计期末余额445,832,710.53元，期初余额456,198,338.62元[16] - 固定资产期末余额223,075,899.89元，期初余额228,896,731.47元[16] - 公司资产总计为767,639,520.00元，较上期790,091,192.20元有所下降[17] - 公司负债合计为81,293,800.00元，较上期108,539,980.48元有所下降[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为682,144,714.65元，较上期677,199,076.58元有所增长[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,477,270.34元，其中政府补助1,083,388.93元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,651，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例41.25%，持股数量47,685,000股[11] - 冯学裕持股比例11.00%，持股数量12,712,960股，持有有限售条件股份9,534,720股[11] - 冯学裕持有深圳市澄天盛业投资有限公司65%股权，冯澄天持有35%股权[12] - 限售股份合计期初与期末均为14,426,826股，本期解除和增加限售股数均为0[14]

2025-005 【2025 年 4 月】 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2 | A | | --- | --- | | . | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | - ...

澄天伟业（300689）公告，2025年第一季度营业收入9290.65万元，同比增长33.01%。净利润529.87万 元，同比增长1,143.65%。 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计 划所持公司股份已于近日全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》等规定，现将相关情况公告如下： 一、2021年员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2021 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。公司于 2021 年 7 月 6 日收到中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专 用证券账户所持有的公司股票 424,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形 式过户至公司 2021 年员工持股计划专用证券账户（经 2020 年权益分派后为 720,800 股）。 根据《2021 年员工持股计划（草案）》及《2021 年员工持股计划管理办法》 的规定，202 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-051 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件和电话通知的形式送达全体候选董事，会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事景在军先生、独立董事韩燕女士以通讯 表决方式参与本次会议）。经半数以上董事推举，本次会议由董事冯学裕先生主 持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举冯学裕先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届 ...

股东会信息 - 公司于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东会[1] - 现场会议15:00在深圳召开，由董事长冯学裕主持[6] - 网络投票时间为2024年12月5日[6] 参会股东情况 - 现场4人代表12,808,960股，占比11.0804%[7] - 网络35人代表47,190,300股，占比40.8221%[7] - 中小投资者36人代表1,620,480股，占比1.4018%[9] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意59,995,590股，占比99.9939%[13] - 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意59,995,590股，占比99.9939%[13] 人员选举 - 冯学裕、景在军、宋嘉斌当选第五届董事会非独立董事[16][18][20] - 兰才明、韩燕当选第五届董事会独立董事[21][23] - 李猛当选第五届监事会非职工代表监事[15]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-050 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 （2）网络投票：2024年12月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月5日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年12月5日下午15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 （五） ...