股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月19日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人共49人，代表股份58,228,440股，占总数50.3706%[5] - 现场出席2人，代表股份12,266,560股，占总数10.6112%[5] - 网络投票48人，代表股份58,227,840股，占总数50.3701%[5] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意58,148,640股，占有效表决权99.8630%[6] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意58,141,640股，占有效表决权99.8509%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意58,148,640股，占有效表决权99.8630%[10] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意58,148,340股，占有效表决权99.8624%[24] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意58,148,340股，占有效表决权99.8624%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案同意312,360股，占有效表决权79.5903%[23] - 中小股东对相关议案反对79,300股，占有效表决权20.2059%[23] - 中小股东对相关议案弃权800股，占有效表决权0.2038%[23] 增选情况 - 《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》增选周红，同意股份20,789,097股，中小投资者同意13,117股[29] 其他 - 北京市金杜（深圳）律师事务所律师见证，认为股东会合法有效[30][31] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[32] - 公告发布时间为2025年12月19日[34]

大宗交易概况 - 2025年12月17日，澄天伟业发生一笔大宗交易，成交13.19万股，成交金额为509.43万元，占该股当日总成交额的8.13% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为38.63元，较当日市场收盘价43.18元折价10.54% [1] 交易细节 - 交易证券为澄天伟业，证券代码300689 [2] - 买方营业部为“机构专用” [2] - 卖方营业部为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 [2]

人员离职 - 董事辞任自通知日生效，公司两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司60日内补选[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[5] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[5] - 高管辞职自董事会收到报告生效[5] 离职交接 - 董事及高管离职应工作交接并办妥手续[8] 离任审计 - 重大事项审计委员会可启动离任审计并报告结果[9] 离职义务 - 忠实义务离职后两年内有效，保密至秘密公开[11] - 离职半年内不得转让公司股份[11] - 违法造成损失赔偿责任不因离职免除[11]

资金管理规定 - 制度适用于公司与控股股东等关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 往来结算要求 - 公司与关联方经营性资金往来应明确结算期限[6] - 公司不得直接或间接为关联方提供资金的六种方式[6] 责任机制 - 董事会负责防范关联方资金占用管理，董事长是第一责任人[10] - 注册会计师审计应就关联方占用资金情况出具专项说明[11] 清偿与处理 - 关联方占用资金原则上以现金清偿[11] - 董事会建立“占用即冻结”机制[12] - 关联方违规占用资金应承担经济赔偿和法律责任[14]

薪酬制度制定 - 公司制定董事和高管薪酬管理制度完善治理结构[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] 薪酬方案审议 - 董事薪酬方案报董事会审议后提交股东会，高管年度薪酬方案提交董事会审议[4] 薪酬构成与计算 - 独立董事固定津贴，外部董事不领薪，高管薪酬由月度工资和年终奖金构成[8] - 岗位变动按任免决议时间按月计算当年薪酬[10] 薪酬调整与追回 - 特定情形薪酬与考核委员会可发起绩效薪酬追索扣回程序[13] - 财务造假应重新考核并追回超额绩效薪酬[13] - 重大变化时调整薪酬需报董事会同意或批准[15]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独立董事时实行[2] 投票规则 - 股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[7] - 当选董事得票总数应超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的二分之一[10] 选举结果处理 - 当选董事人数未超应选人数二分之一，选举失败，原董事会履职并组织下轮选举[10] - 当选董事人数超应选人数二分之一但不足应选人数，新一届董事会成立，可处理缺额[10] 实施要求 - 采用累积投票制选举董事时，应在股东会通知中特别说明[12] - 选举前向股东发放或公布实施细则[12] - 会议召集人制备适合的选票并标明信息及说明[12][13] - 股东可亲自或委托他人投票[13] 细则效力 - 细则经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[15]

投票信息 - 公司投票代码为"350689"，简称为"澄天投票"[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[7] - 互联网投票系统投票开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[9] 表决权规则 - 股东表决权数量是名下股东账户所持相同类别股份数量总和[12] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人，互联网投票受托股份数量计入总数，交易系统投票不计入[13] - 累积投票制议案，股东每持有一股拥有与候选董事人数相同选举票数[14] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其它议案表达相同意见[14] 中小投资者定义 - 指除公司董高人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[16] 网络投票服务 - 公司在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务[4] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供全部股东资料电子数据[4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 信息不确定、属商业秘密等可暂缓或豁免披露[5][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] - 决定由董事会秘书登记、董事长签字确认[8] - 确立业务责任追究机制，制度保管期限10年[8][9]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，实现利益最大化[2] 管理原则与对象 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[7] - 沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种形式[10] 信息披露与处理 - 在指定平台和报刊披露信息，加强网络沟通渠道建设[9][10][11] - 互动易平台信息发布及回复需审核[11][13] - 处理投资者诉求并定期反馈给董事会和管理层[9] 会议与培训 - 为股东参加股东会提供便利，披露年报后召开业绩说明会[14] - 定期对员工进行系统性培训，鼓励参加相关培训[14][15] 禁止情形与协助 - 活动中不得透露未公开重大信息等8种情形[15] - 不影响经营和机密时，其他部门有义务协助[15] 责任与人员要求 - 董事长是第一责任人，董事会秘书是业务主管[16] - 证券事务部门负责事务，由董事会秘书领导[16] - 从事人员需了解公司及行业，具备专业素质和市场知识[16] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[18][19]

套期保值业务额度与期限 - 套期保值业务额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超已审议额度[5] 信息披露要求 - 已交易套期保值业务合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元，需及时披露[5] 业务审议流程 - 开展套期保值业务应提供可行性报告，提交董事会审议并及时披露，也可对未来12个月交易范围、额度及期限预计审议[4] - 公司与关联人进行衍生品交易，需经董事会和股东会审议[8] - 开展套期保值业务应编制可行性报告提交董事会审议，特定情形需提交股东会审议[13] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超五百万元，需股东会审议[13] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超五千万元，需股东会审议[13] 组织架构与授权 - 公司设立套期保值业务领导小组，总经理为负责人，下设操作小组和风险管理员[8] - 套期保值交易授权书由业务负责人签署，被授权人变动需立即通知相关方[11] 交易与备案 - 套期保值交易方案经领导小组批准后报送财务部备案，交易人员按方案付款[15][16] 资料保存 - 公司套期保值业务原始资料保存期限至少10年[24] 操作规范 - 公司操作小组人员从事套期保值业务时应亲自操作，不得转授权和超越授权权限[18] - 公司开展套期保值业务前需慎重选择经纪公司及金融机构等[18] 风险管理 - 公司设置风险管理员岗位，且不得与其他套期保值交易业务岗位交叉[29] - 公司套期保值业务领导小组应控制金融衍生品和商品期货与风险敞口匹配[20] - 公司期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量和时间上匹配[20] - 公司建立资金风险和保值头寸价格变动风险测算系统[20] - 公司建立内部风险报告制度和风险处理程序[20] 错单处理 - 公司交易错单分经纪公司或金融机构过错、公司交易员过错两种处理方式[21] 制度施行与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[26]