公司概况和发展历程 - 公司介绍了基本情况和发展历程 [1] 与调研机构的互动交流 - 公司考虑通过并购来调整业务方向 [2] - 公司海外业务占比超60%,未来将继续带动利润增长 [3] - 2023年业绩下滑的主要原因包括宏观经济下行和产品结构优化 [4][5] - 公司与同行业上市公司的区别和优势 [6][7] - 公司宁波生产基地的布局考虑 [8][9] 业务情况 - 公司半导体产品毛利率负,未来将采取措施改善 [10][11] - 公司开展期货套期保值业务以锁定原材料价格 [12] - 公司的租赁业务主要为上海生产基地的闲置物业出租 [13] - 公司IGBT功率半导体业务目前处于客户导入阶段 [14] 市值管理和未来规划 - 公司在市值管理方面的考虑 [15][16] - 公司在人工智能领域的布局和规划 [17][18]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超25元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1645070股，占比1.42%，成交19964246.30元[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价16.82元/股，最低8.74元/股[3]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超25元/股[2] - 回购实施期限自2024年1月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1645070股，占比1.42%[3] - 最高成交价16.82元/股，最低8.74元/股，成交19964246.30元[3]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-020 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提和转回减值准备的原因 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业""公司"）根据 《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营 成果，对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减 值准备。 2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试。2023 年度，公司转回信用减值损失 4,775,710.81 元，计提存货跌 价准备 2,570,332.48 元。本次计提和转回减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 ...

公司基本信息 - 公司注册地址自2018年12月变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401 - B3404[16] - 公司董事会秘书为蒋伟红，证券事务代表为陈远紫[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站涉及《中国证券报》等，网址为http://www.cninfo.com.cn/new/index[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[18] - 公司聘请的会计师事务所为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 会计师事务所签字会计师为徐强、陈姝婷[19] - 公司是国际领先的智能卡和专用芯片企业，拥有专利技术179项，获多项国内外行业资质认证[37] - 公司通过五个生产中心提供服务，产能规模居行业前列[56][57] - 公司获得多个机构颁发的智能卡产品生产或服务资质证书[58] - 公司成为年产能15亿张以上智能卡和20亿粒专用芯片的生产企业[59] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[117][118] - 公司严格按要求真实、准确、及时、公平、完整披露信息，指定《证券时报》等为信息披露指定报纸和巨潮资讯网为指定网站[120] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[122] - 公司主要从事智能卡和专用芯片的生产与销售，提供综合制卡服务，拥有独立完整业务体系[128] - 公司董事会有5名成员，其中2名为独立董事[134] - 公司监事会有3名成员，其中2名为职工代表监事[137] - 公司高级管理人员有3名，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[139] - 冯学裕在多家股东单位和其他单位任职，如深圳市青年企业家联合会副会长等[142] - 景在军在多家其他单位任职，如上海澄裕电子科技发展有限公司执行董事等[142] - 陈国尧在多家其他单位任职并领取报酬，如北京市百瑞（宁波）律师事务所专职律师[142] - 董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[143] - 报告期末母公司在职员工142人，主要子公司在职员工435人，在职员工合计577人[155] - 当期领取薪酬员工总人数为577人，需承担费用的离退休职工人数为12人[155] - 员工专业构成中生产人员378人、销售人员7人、技术人员53人、财务人员22人、行政人员117人[155] - 员工教育程度方面，硕士及以上10人、大专及大学234人、高中209人、初中及以下124人[156] - 公司薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖构成，适时推出员工持股计划[157] - 公司采用内部与外部培训结合的方法，开展多种培训[158] - 公司致力于成为全球领先的智能卡产品和软件系统解决方案服务企业，以打造全球一流的价值创造型企业为愿景[179] - 公司建立科学合理组织架构，制定系列制度确保规范运作，通过多种渠道与投资者交流，保障投资者合法权益[180] - 公司依法保障职工合法权益，建立多渠道内部沟通机制，实施差异化人才招聘策略，提供培训和发展机会[181] - 公司加强与客户、供应商沟通合作，签署廉洁协议，制定规范管理制度，履行社会责任[182] - 公司依法经营，履行纳税义务，推动就业发展，着眼海外业务创造外汇收入[183] - 报告期内公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关活动[184] 公司业绩情况 - 公司2023年业绩下滑，改善盈利能力措施见报告特定部分[3] - 2023年营业收入3.94亿元，较2022年减少26.26%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润891.76万元，较2022年减少78.94%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 223.49万元，较2022年减少106.54%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7114.80万元，较2022年增加3.42%[20] - 2023年末资产总额7.83亿元，较2022年末减少3.66%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.87亿元，较2022年末增加2.24%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.28亿元、0.91亿元、0.86亿元、0.89亿元[23] - 2023年非经常性损益合计1115.26万元，2022年为817.30万元，2021年为613.33万元[26] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[20] - 2023年公司营业收入39427.92万元，较去年同期下降26.26%；归属于上市公司股东净利润891.76万元，同比下降78.94%[62] - 2023年智能卡产品收入29838.59万元，占比75.68%，较2022年下降29.79%[64] - 2023年半导体产品收入4859.79万元，占比12.33%，较2022年下降33.49%[64] - 2023年租赁业务收入798.78万元，占比2.03%，较2022年增长14.42%[64] - 2023年其他业务收入2218.70万元，占比5.63%，较2022年增长21.07%[64] - 2023年国内销售14511.17万元，占比36.80%，较2022年下降30.20%；国外销售24916.74万元，占比63.20%，较2022年下降23.75%[64] - 2023年智能卡销售量7.59亿张，较2022年下降30.24%；生产量7.58亿张，较2022年下降30.90%；库存量0.17亿张，较2022年下降5.56%[67] - 2023年智能卡制造行业毛利率17.26%，较2022年下降3.36%[65] - 2023年智能卡营业成本2.44亿元，同比降26.95%；半导体产品营业成本5008.19万元，同比降26.60%；综合制卡服务营业成本323.36万元，同比增6.65%；租赁业务营业成本164.51万元，同比降24.26%；其他业务营业成本2101.99万元，同比增23.91%[70] - 2023年半导体产品产能利用率10.86%，同比降7.17%；销售金额4859.79万元，同比降33.49%[72] - 2023年前五名客户合计销售金额3.47亿元，占年度销售总额比例87.92%，无关联方销售额[75] - 2023年前五名供应商合计采购金额1.67亿元，占年度采购总额比例59.21%，无关联方采购额[75] - 2023年销售费用179.34万元，同比降26.16%；管理费用5191.16万元，同比增13.78%；财务费用 -345.39万元，同比降12.45%；研发费用1528.34万元，同比降15.84%[76] - 2023年研发人员数量53人，较2022年的55人减少3.64%，研发人员数量占比8.10%，较2022年的8.26%减少0.16%[82] - 2023年研发投入金额15,283,369.67元，研发投入占营业收入比例3.88%，2022年分别为18,160,875.46元、3.40%[82] - 2023年经营活动现金流入小计477,615,816.24元，同比减少18.56%，经营活动产生的现金流量净额71,147,967.07元，同比增加3.42%[84] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -77,423,801.18元，较2022年的42,582,050.65元减少281.82%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计2,264,285.56元，同比减少69.91%，筹资活动产生的现金流量净额 -13,311,578.23元，同比增加7.18%[84] - 2023年投资收益4,532,092.81元，占利润总额比例43.75%，公允价值变动损益688,914.72元，占比6.65%[86] - 2023年末应收账款72,811,285.51元，占总资产比9.30%，较年初的118,475,459.82元、14.58%减少5.28%[87] - 2023年末固定资产234,969,052.26元，占总资产比30.02%，较年初的218,572,542.20元、26.90%增加3.12%[87] - 截至报告期末，资产权利受限合计8,443,068.72元，较期初的1,723,245.64元增加[90] - 上海诚天智能卡有限公司2023年营业收入1.5019424026亿元，净利润518.163848万元[96] - 上海澄裕电子科技发展有限公司2023年营业收入2665.188104万元，净利润680.648771万元[96] - 通标卡科技私人有限公司2023年营业收入3071.482524万印度卢比，净利润718.573395万印度卢比[97] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司2023年营业收入1.0256255857亿元，净利润898.675886万元[97] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润891.76万元，母公司实现净利润2641.86万元[162] - 2023年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积264.19万元，可供分配利润为2377.67万元[162] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股，转增0股[3] - 2022年度拟以1.156亿股为基数，每10股派发现金红利0.3元，拟分配现金红利346.8万元[159] - 2023年度拟以1.1395493亿股为基数，每10股派发现金股利0.42元，拟分配现金红利478.61万元，占可供分配利润的20.13%[160][162] 行业环境 - 2023年全国电话用户净增3707万户，总数达19亿户，5G移动电话用户8.05亿户，占比46.6%，较上年末提高13.3个百分点[32] - 2023年末全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%，人均持有6.93张[33] - 2023年全球半导体行业销售总额同比下降8.2%，Q4销售额1460亿美元，较2022年Q4增长11.6% [36] - 公司智能卡专用芯片所处集成电路产业获政府政策支持[30] 公司战略与业务发展 - 公司制定“延伸产业链、拓展新领域”战略，探索集成电路产品新应用场景[40] - 全资子公司宁波澄天通过中国联通2024 - 2025年度电信卡入围资格审核[41] - 公司加大智能卡生产投入，改造产线技术，提升自动化水平和良品率[42] - 印度尼西亚澄天伟业生产中心达产，开拓东南亚、非洲市场，优化收入结构[43] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司智能卡专用芯片收入稳步增长[44] - 公司智能卡专用芯片业务提供模块化服务与产品，按客户订单生产[44] - 公司完成部分安全芯片研发，应用于信息与信号传送安全，将探索新应用场景[46] - 功率器件封装材料引线框架业务已投产[47] - 2022年完成部分功率半导体研发，在数字能源等领域扩充产品线[48] - 智能卡业务是核心业务，新拓展业务处于市场拓展状态[49] - 公司抓住芯片国产替代机遇，加大软件研发投入，提升智能卡相关收入占比[50] - 公司积极响应“一带一路”战略，深化国际化发展格局，落实“延伸产业链、拓展新领域”战略[62] - 公司建立稳定、高素质管理队伍，制定考核及激励机制，实行扁平化管理[60][61] - 双界面智能卡及芯片模块的封装方法研发已达预计可应用状态，可提高芯片模块使用寿命等[77] - 智能卡模块制造用的高精度冲孔设备研发已达预计可应用状态，可减少产品损耗等[77] - 智能卡性能检测方法研发已达预计可应用状态，可提高检测效率等[77] - 新型测试方法可检验程序区及数据区抗干扰能力，程序区达1000次循环擦写能力[79] - 自研连续IC智能卡载带高速表面处理装置，具备多载带连续处理高效加工能力[79] - 采用卡基体和天线电路模块镶嵌而成嵌入式智能卡，可拓展款式与外形功能[79] - 封装制卡工艺将金属层一侧设计连接凸起形成固晶区域，提高电子模块稳定性[79] - 改进清洗部件及工艺，将AOI误检测率数据降低在可接受范围[79] - 智能卡芯片闪存读干扰测试方法开发已达预计可应用状态[79] - 连续IC智能卡载带高速表面处理技术研发已达预计可应用状态[79] - 用于智能卡的具有嵌入式电子器件的封装电子模块研发已达预计可应用状态[79] - 智能卡封装全自动检验光学检测系统的研发已达预计可应用状态[79] - 新型测试方法可实现更快速分析闪存阈值退化趋势[79] - 非接触智能卡条带读写检测装置研发已达预计可应用状态，能提高效率、降低成本[80] - 基于RFID非接触式智能卡的芯片检测方法及系统处于测试阶段，可降低设备后期运维困难性[80] - 智能卡芯片模块清洁装置处于测试阶段，能实现自动清洁、降本增效[80] - 智能IC卡散热性能研发处于测试阶段，通过特定封装结构可解决温度报警问题[81] - 针对非接触智能卡的

会议与报告 - 2023年举行4次董事会会议、2次股东大会会议[6] - 2023年独立董事参加审计等委员会会议共7次[6][7] - 2023年编制并披露4份报告[15] 审计与合规 - 2023年12月变更年度审计机构[16] - 报告期内无关联交易、对外担保及资金占用情况[13][14] 独立董事情况 - 独立董事符合任职要求且无额外利益[4][5] - 认为公司财务和内控制度完备[11] 股东沟通与薪酬 - 公司通过多种渠道与中小股东沟通[10] - 审核董事和高管报酬相符[17] 员工持股与展望 - 2023年2021年员工持股计划第二个锁定期解锁[18] - 2024年独立董事促进规范运作并提建议[19]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400210 号 深 圳 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-76 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2400210号 一、审计意见 我们审计了 ...

业务概况 - 开展期货套期保值业务锁定成本、防价格风险[2] - 交易品种含黄金、铜等期货合约[2] - 交易场所为国内有资质金融机构[2] 业务数据 - 最高保证金余额不超500万元[2] - 业务期限自2024年4月23日起12个月[4] 业务风险与处理 - 套期保值业务存在价格波动等风险[8] - 按相关会计准则进行会计核算[10] 审批与文件 - 2024年4月23日董事会通过业务议案[2] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 备查文件含会议决议和可行性报告[12]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...