会议与报告 - 2023年举行4次董事会会议、2次股东大会会议[6] - 2023年独立董事参加审计等委员会会议共7次[6][7] - 2023年编制并披露4份报告[15] 审计与合规 - 2023年12月变更年度审计机构[16] - 报告期内无关联交易、对外担保及资金占用情况[13][14] 独立董事情况 - 独立董事符合任职要求且无额外利益[4][5] - 认为公司财务和内控制度完备[11] 股东沟通与薪酬 - 公司通过多种渠道与中小股东沟通[10] - 审核董事和高管报酬相符[17] 员工持股与展望 - 2023年2021年员工持股计划第二个锁定期解锁[18] - 2024年独立董事促进规范运作并提建议[19]

业务概况 - 开展期货套期保值业务锁定成本、防价格风险[2] - 交易品种含黄金、铜等期货合约[2] - 交易场所为国内有资质金融机构[2] 业务数据 - 最高保证金余额不超500万元[2] - 业务期限自2024年4月23日起12个月[4] 业务风险与处理 - 套期保值业务存在价格波动等风险[8] - 按相关会计准则进行会计核算[10] 审批与文件 - 2024年4月23日董事会通过业务议案[2] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 备查文件含会议决议和可行性报告[12]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 标准界定 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷标准[7][8][10][11] 结果说明 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...

会议与报告 - 2023年举行4次董事会、2次股东大会会议[6] - 2023年独立董事主持召开5次审计、1次薪酬会议[6][7] - 2023年按规定编制披露多份报告[15] 机构与计划 - 2023年12月变更审计机构[16] - 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就[17] 合规情况 - 报告期内无关联交易、对外担保及资金占用[13][14] - 2023年独立董事未发现内控重大缺陷[15] 沟通与展望 - 公司通过多种渠道与中小股东沟通[10] - 独立董事符凤萍2024年促进公司规范运作[19]

业务开展 - 公司开展期货套期保值业务，投入资金不超500万元，业务期12个月，用自有资金[2] - 开展目的是规避原材料价格波动风险，不投机套利[3] 风险提示 - 价格波动、保证金和逐日盯市制度、内控不完善、系统崩溃等可能致期货交易损失或无法成交[4][5] 应对措施 - 已建立《期货套期保值内部控制制度》，明确规定和职责权限[6] - 开展与生产经营匹配业务，控制期货头寸和资金规模[6]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市澄天伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入39427.92万元，上年度53469.85万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计2218.70万元，上年度1832.60万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额37209.22万元，上年度51637.25万元[16] 审计相关 - 注册会计师认为2023年度营业收入扣除事项明细表合规[9] - 公司接受委托审计2023年度财务报表并出具报告[5]

业绩数据 - 2023年营业收入394,279,154.06元，较2022年减少26.26%[3] - 2023年净利润8,917,630.54元，较2022年减少78.94%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额782,686,977.53元，较2022年末减少3.66%[3] - 2023年末货币资金151,177,855.90元，较2022年末减少9.48%[5] 收支数据 - 2023年税金及附加4,613,381.14元，较2022年增加23.76%[8] - 2023年财务费用 -3,453,891.48元，较2022年减少12.45%[8] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流净额71,147,967.07元，较2022年增加3.42%[3][10] - 2023年投资活动现金流净额 -77,423,801.18元，较2022年减少281.82%[10] - 2023年筹资活动现金流净额 -13,311,578.23元，较2022年增加7.18%[10]

人员情况 - 截至2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[1] 业绩情况 - 2022年度经审计收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数0家，同行业上市公司审计客户家数0家[2] 风险保障 - 截至公告日，深圳大华国际职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[2][3] 执业记录 - 深圳大华国际近三年执业行为受各类处罚均为0次[3] 项目相关 - 项目签字注册会计师徐强、陈姝婷近三年签上市公司审计报告均为1家次[5] - 项目质量复核人员周灵芝近三年复核上市公司审计报告4家[6] - 深圳大华国际为公司2023年度审计服务，费用含税总额80万元[6] - 公司2023年度审计报告为标准无保留意见[7] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月23日[10]