人员变动 - 独立董事魏建因个人原因辞职，原定任期至2027年5月14日[2] - 董事会提名杨振生为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[3] 人员情况 - 魏建辞职后无公司股份，杨振生截至披露日未持股[2][6] - 杨振生1971年11月出生，法学博士，未取得独董资格证[6] 后续安排 - 杨振生任职资格经深交所审查后提交股东会审议[4]

独立董事提名 - 杨振生被提名为山东双一科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[6] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[7] - 任职不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[7][8]

募资情况 - 首次公开发行1734万股，发行价32.12元/股，募资总额5.569608亿元，净额4.826348亿元[2] 募投项目 - 募投项目含机舱罩等四个项目，总投资4.8264亿元[4] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目节余约9379.43万元及利息用于永久补流[5] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目7300万元用于复合材料应用研发中心项目[5] 项目进展 - 截至2025年11月30日各项目实际投入不等，结余0.943745亿元永久补流，补流0.8亿元[6] 项目延期 - 复合材料应用研发中心项目延期至2026年12月31日前完成[2][7] - 2025年12月24日董事会审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构同意[2][9][10]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年01月30日14:30[3] - 网络投票时间为2026年01月30日9:15 - 15:00[3][22] - 股权登记日为2026年01月27日[4] 股东会地点 - 会议地点在山东省德州市德城区新华工业园双一路1号公司办公楼三楼会议室[7] 股东会提案 - 提案包括总议案和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2026年01月29日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为德州市德城区新华工业园双一路1号证券部[12] 投票代码 - 普通股投票代码为350690，投票简称为双一投票[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次临时会议于2025年12月24日上午10:00召开[1] - 本次董事会应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[2][3] - 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4][5] 议案审议 - 审议通过补选独立董事及召开2026年第一次临时股东会议案[6][7]

公司治理动态 - 公司于2025年12月24日召开第四届第九次董事会会议，审议了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：风电配套类占比43.25%，非金属模具类占比39.89%，工程车罩类占比14.39%，游艇业务占比1.51%，其他占比0.97% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为52亿元 [1]

募资情况 - 首次公开发行1734万股，发行价32.12元/股，募资总额5.569608亿元，净额4.826348亿元[2] 募投项目 - 项目包括机舱罩等四个项目及补充流动资金[4][5] 项目进度 - 截至2025年11月30日各项目有对应投入情况[7] 项目延期 - 复合材料应用研发中心项目延至2026年12月31日[7][8] 审批意见 - 董事会、保荐机构同意项目延期事项[10][11]

华泰联合证券有限责任公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐 机构"）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山 东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股， 每股面值1.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556,960,800.00元， 扣 除本 次发 行费 用人 民币 74,326,000.00 元 ，实 际募 集资 金净 额为 人民 币 482,634,800.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

√是 □否 证券代码: 300690 证券简称: 双一科技 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 山东双一科技股份有限公司 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名杨振生为山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-050 山东双一科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次发行费用人民币 74,326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到 位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一 科技股份有限公司验资报告》。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募 ...