山东双一科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质 量，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控 股子公司。公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助 应当遵循平等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后， 报经董事会审议通过，并及时履 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《山东双一科技股份有限公司公司章程》，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。本工作制度所指高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事 会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）、 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工 程师及董事会秘书。 第二章 人员组成 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《山东双一科技股份有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本制度。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山东双一科技股份有限公司的治理水平（以下简称"公司"）， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制订本细则。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董 事会秘书任期 3 年，任期届满可以续聘。 第六条 董事 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、制度建设委员会等专门委员会。董事会成员中应 ...

山东双一科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司 ")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》 ")、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《山东双一科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的规定，制定《山东双一科技股份有限公司股东会议事规则》(以下简称"本规 则 ")。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平等 对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结 果，损害其他股东的合法权益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 公司在上 ...

山东双一科技科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技科技股份有限公司（以下称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件及《山东双一科技科技股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）的规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联股东及董事回避原则； （五）不损害公司和其他非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法 ...

山东双一科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025年10月） 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第一章 总则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司 "）股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》 的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（ 网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一表决 ...

山东双一科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山东双一 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公 ...

山东双一科技股份有限公司 累积投票制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治 理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《山东双一科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，特制订本制度。 第二章 董事候选人的提名 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、 审计委员会、单独或者合计持有公司股份1%以上的股东提名非独立董事人选。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。出席会议的股东可以将其拥有 的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 分散投向多位董事候选人， 按得票多少依次决定董事人选。 第三条 股东会选举董事，可以根据《公司章程》或股东会的决议实行累积投票制， 下列情形应当采用累积投票制： （一）股东会选举两名以上独立董事； （二）选 ...