公司战略 - 战略目标是成为全球复合材料成型工艺一体化解决方案供应商[10] - 人力资源战略目标包括完善薪酬和绩效体系、人才储备和梯队建设等[11] 内部控制 - 2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 制定采购、销售、研发等多项内控制度[14][16][19] - 制定《对外担保》《信息沟通》等制度[21][23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[30] - 非财务报告内控缺陷分三类，有经济损失和影响标准[32][33]

2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真 贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化 运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 9.44 亿元，比去年同期增长 25.93%，归属于上市公司股 东的净利润 8,595.15 万元，较去年同期下降 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 8,732.67 万元，较去年同期增长 1.73%。 其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.36 亿元，比去年同期增 长 0.64%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，比去年同期增长 69.53%；车辆部件类 ...

业绩数据 - 2024年营业收入943,552,669.35元，较2023年增长25.93%[3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,951,505.42元，较2023年下降2.26%[3] - 2024年末资产总额1,920,030,443.80元，较2023年末增长7.81%[3] 资产负债 - 2024年末交易性金融资产195,308,236.37元，较年初增长48.81%[7] - 2024年末应收账款424,188,342.52元，较年初增长25.25%[7] - 2024年末应付账款187,722,604.13元，较年初增长25.52%[10][11] - 2024年末应交税费14,694,777.51元，较年初增长74.94%[11] 成本费用 - 2024年营业成本715,879,338.10元，较2023年增长29.10%[15] - 2024年研发费用34,795,330.23元，较2023年增长32.53%[15] 其他收入 - 2024年营业外收入1,026,200.18元，较2023年增长231.01%[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计6.053241902亿，同比减少10.30%[18] - 2024年经营活动现金流出小计4.9021951944亿，同比减少10.22%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.1510467076亿，同比减少10.66%[18] - 2024年投资活动现金流入小计5.3847288459亿，同比增加96.78%[18] - 2024年投资活动现金流出小计6.1837823802亿，同比增加100.42%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7990.535343万，同比减少[18] - 2024年筹资活动现金流入小计3000万，同比增加50.00%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计6841.936452万，同比增加43.87%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3841.936452万，同比减少[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -92.2641万，同比减少[18]

山东双一科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立董事独立性的自查报告 我们作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"）第四届董事会独立董事， 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，对 2024 年年度独立董事的独立性进行自查。 经自查，我们作为双一科技的独立董事，不存在以下情形，具有独立性： （一）本人及配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企业任职的； （二）本人直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）本人及配偶、父母、子女系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员； （四）本人及配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来， 在与上市公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

业绩总结 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见，财务状况良好[8] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[3][4][5][6] 合规情况 - 2024年依法合规运作，无违规，募集资金使用规范，无对外担保[7][9][10] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，维护权益，防范风险[14]

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 3507 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、王振兵 | 审计报告 上会师报字(2025)第 3507 号 山东双一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双一 科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为周勇、李彬、崔振进先生[1] - 独立董事胜任职责，无妨碍独立客观判断关系[1] - 董事会2025年4月17日出具独立董事独立性专项意见[1]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-017 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》及其报告摘 要已于 2025 年 04 月 19 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更 好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2024 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日 ...

理财决策 - 2025年4月17日公司审议通过用不超1亿闲置资金买理财议案[1] - 投资期限自2025年4月17日至2026年4月16日，额度内可循环用[2] 产品与风险 - 理财产品为安全性高、流动性好的低风险产品[3] - 公司将采取措施控制投资风险保证资金安全[7] 授权情况 - 董事会授权总经理签署相关合同文件[5]

人员变动 - 独立董事周勇任职近六年申请辞职，辞职后不再任职且无股份[1][2] - 周勇辞职使独董占比低于三分之一[2] 人员提名 - 提名魏建为独董候选人，任期至第四届董事会届满[2] - 魏建任职资格待审核，无股份及关联关系[3][6]