董事会会议概况 - 第四届董事会第八次（临时）会议于2025年10月19日召开 [1] - 应参会董事9名，实际参会董事9名，会议召集、召开和表决程序符合规定 [1] 审议通过的关键议案 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为报告符合规定并真实反映公司财务和经营状况 [1] - 审议通过《关于修订 <公司章程> 并提请授权办理工商变更登记的议案》，鉴于法规变化及公司实际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [1] - 审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [2] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司定于2025年11月7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开临时股东会 [2] 后续安排与信息获取 - 修订《公司章程》的议案及部分治理制度的子议案3.01 - 3.08和3.10尚需提交公司股东会审议表决 [1][2] - 详细报告及制度文件可在巨潮资讯网查阅，公告编号分别为2025 - 041、2025 - 040和2025 - 044 [1][2]

市场指数表现 - 沪指收盘报3863.89点，上涨24.14点，涨幅0.63% [1] - 深成指收盘报12813.21点，上涨124.27点，涨幅0.98% [1] - 创业板指收盘报2993.45点，上涨58.09点，涨幅1.98% [1] 个股换手率概况 - 当日有53只A股换手率超过20% [1] - C道生换手率达57.83%，为最高，半数以上筹码易主 [1] 高换手率个股列表 - 换手率超过40%的个股包括矩阵股份(43.42%)、云汉芯城(39.89%)、昊创瑞通(37.40%)、建发致新(36.97%) [1] - 换手率在30%至40%区间的个股包括飞沃科技(34.92%)、初灵信息(33.92%)、长江能科(32.65%)、惠丰钻石(32.03%)等 [1] - 换手率在20%至30%区间的个股包括山东墨龙(30.78%)、海通发展(30.47%)、荣旗科技(29.87%)、博苑股份(29.51%)等 [1][2] 高换手率个股价格表现 - 惠丰钻石在换手率32.03%的情况下涨幅达29.98% [1] - 飞沃科技在换手率34.92%的情况下涨停，涨幅20.00% [1] - C道生在换手率57.83%的情况下跌幅为12.53% [1] - 晓程科技在换手率23.58%的情况下跌幅为8.86% [2]

公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为2.05亿元，同比下降23.88% [1] - 第三季度归母净利润为4466.68万元，同比增长9.91% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为7.3亿元，同比增长15.41% [1] - 前三季度累计归母净利润为1.45亿元，同比增长125.25% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为7.3亿元人民币，同比增长15.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元人民币，同比增长125.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1亿元人民币，同比增长96.83% [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为7.3亿元，同比增长15.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长125.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长96.83% [1] - 基本每股收益为0.87元 [1]

季度财务表现 - 第三季度营收为2.05亿元，同比下降23.88% [1] - 第三季度净利润为4466.68万元，同比增长9.91% [1] 累计财务表现 - 前三季度营收为7.3亿元，同比增长15.41% [1] - 前三季度净利润为1.45亿元，同比增长125.25% [1]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 提名委员会决议与表决 - 决议须经出席委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] - 制度自董事会决议通过之日起执行[15]

财务资助定义 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，资助对象不包括持股超50%的控股子公司[2] 审议规则 - 董事会审议需经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避表决，不足三人提交股东大会[4] - 为资产负债率超70%对象提供资助等三种情形，经董事会审议后还需提交股东大会[7] 限制条件 - 公司在使用闲置募集资金等三种期间不得对外提供财务资助[8] 成本与报批 - 对外提供财务资助成本按市场利率确定，不得低于同期公司实际融资利率[8] - 继续向同一对象提供资助视同新发生行为，需重新报批[9] 披露要求 - 披露需向深交所提交公告文稿等文件，内容至少包括财务资助事项概述等[9] - 已披露资助事项在被资助对象债务到期未还款等情形下需及时披露情况及措施[11] 部门职责 - 财务部门负责资助对象风险调查、手续办理及后续跟踪监督[13][14] 违规处理 - 违反规定造成损失或不良影响追究有关人员经济责任，情节严重构成犯罪移交司法机关[17] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行，与相关规定不一致以法律等规定为准[19] - 制度由公司董事会负责修订与解释，自审议通过之日起生效实施[20][21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 定期会议每年至少召开一次[10] - 会议需提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经出席委员过半数通过[12] 考评与制度 - 考评程序需提供多项资料[15] - 制度自董事会审议通过起执行[18]

董事会秘书任职资格 - 任期3年，届满可续聘[4] - 近36个月受证监会处罚等不得担任[5] - 候选人应参加资格培训获合格证书[18] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任和解聘[13] - 履职异常等情况应1个月内解聘[14] - 原任离职3个月内聘任新秘书[15] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[15] 职责与管理 - 负责信息披露，组织制订制度[7] - 履职时公司应保证其参加培训[18] - 考核与薪酬按高管制度执行[18] 其他规定 - 重大会议应告知列席并提供资料[20] - 重大决定前应征询其意见[20] - 细则2025年10月生效实施[22]