第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 山东双一科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《山东双一科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。募集资金投资项目通过公司的 子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企 业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应存放于董事会决定的募集资金专项账户（以下简 称 " ...

山东双一科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为明确山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司 ")董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作 ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民 共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东双一科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《山东双一科 技股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称"本规则 ")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东会选举产生。董事会受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-045 山东双一科技股份有限公司 关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大利亚投资设 立全资子公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于 提高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境 外公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金，同意 将拟设澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-040 山东双一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规 定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公 司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并 对公司部分制度进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-044 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-043 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次（临时）会议通 知于 2025 年 10 月 14 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 10 月 19 日以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 二、备查文件 详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-042 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临时）会议通 知于2025年10月14日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2025 年 10 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事王庆华先生、黄宇先生、李彬先生、崔振进先生、魏建 先生、孔令辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及 规章制度规定，报告内容真 ...

板块整体表现 - 风电设备板块当日下跌0.61%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内个股表现分化，飞沃科技以20.00%的涨幅领涨，运达股份领跌 [1] 个股价格与成交 - 飞沃科技收盘价45.78元，涨幅20.00%，成交量15.60万手，成交额6.88亿元 [1] - 盘古智能收盘价33.80元，涨幅6.76%，成交量10.17万手，成交额3.40亿元 [1] - 新强联收盘价43.35元，涨幅4.06%，成交量17.71万手，成交额7.56亿元 [1] - 双一科技收盘价40.95元，涨幅3.44%，成交量30.15万手，成交额12.20亿元 [1] - 天能重工收盘价6.24元，涨幅3.31%，成交量38.04万手，成交额2.37亿元 [1] 板块资金流向 - 风电设备板块整体主力资金净流出5.7亿元，游资资金净流出2776.86万元，散户资金净流入5.98亿元 [2] - 飞沃科技主力资金净流入1.4416亿元，主力净占比21.00%，但游资净流出1.02亿元，游资净占比-14.79% [2] - 新强联主力资金净流入8587.22万元，主力净占比11.36%，散户资金净流出1.01亿元，散户净占比-13.41% [2] - 盘古智能主力资金净流入3986.89万元，主力净占比11.74%，散户资金净流出5272.44万元，散户净占比-15.53% [2]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入表现 - 第三季度营业收入为2.05亿元，同比下降23.88%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.30亿元，同比增长15.41%[5] - 营业总收入为7.299亿元人民币，同比增长15.4%[20] 利润表现 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比大幅增长125.25%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长96.83%[5] - 净利润为1.444亿元人民币，同比增长125.5%[21] - 营业利润为1.639亿元人民币，同比增长126.2%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.445亿元人民币[21] - 年初至报告期末基本每股收益为0.87元/股，同比增长123.08%[5] - 基本每股收益为0.87元，上期为0.39元[21] 成本和费用 - 研发费用为2298万元人民币，同比增长26.1%[20] - 报告期内所得税费用为1929.32万元，同比增长113.70%[8] 特定收益项目 - 报告期内公允价值变动收益为2568.97万元，同比大幅增长646.78%[8] - 报告期内投资收益为889.01万元，主要源于合伙企业股票投资收益增加[8] - 公允价值变动收益为2569万元人民币，同比增长646.5%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比增长21.52%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.203亿元，较上期的8.102亿元增长13.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.329亿元，较上期的1.094亿元增长21.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3127万元，较上期的-7392万元改善57.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4552万元，上期为-3588万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为5963万元，上期为-182万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.413亿元，较期初的2.817亿元增长21.1%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.481亿元，较上期的4.832亿元增长13.4%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.708亿元，较上期的1.645亿元增长3.8%[22] - 支付的各项税费本期为6387万元，较上期的4837万元增长32.0%[22] 资产与负债状况 - 报告期末应收票据为6177.20万元，较年初下降58.92%[8] - 公司期末货币资金为3.49亿元，较期初2.87亿元增长21.7%[16] - 公司交易性金融资产为2.22亿元，较期初1.95亿元增长13.9%[16] - 公司应收账款为4.42亿元，较期初4.24亿元增长4.2%[16] - 公司存货为2.15亿元，较期初2.07亿元增长3.9%[16] - 公司流动资产合计为13.83亿元，较期初13.58亿元增长1.8%[16] - 公司固定资产为3.50亿元，较期初3.56亿元下降1.7%[16] - 公司无形资产为0.76亿元，较期初0.68亿元增长12.1%[16] - 资产总计为19.449亿元人民币，较期初增长1.3%[17] - 负债合计为3.615亿元人民币，较期初下降19.0%[17] - 未分配利润为8.189亿元人民币，较期初增长15.5%[17] 股权结构 - 公司控股股东及实际控制人王庆华持股61,090,963股，占总股本比例36.95%[11] - 公司前10名无限售条件股东中，王庆华持有人民币普通股14,924,966股[11] - 公司期末限售股份总数54,567,540股，期内增加71,379股[13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

风电设备板块整体表现 - 10月15日风电设备板块整体上涨0.7%，领先个股为中环海陆，涨幅达6.08% [1] - 当日市场主要指数表现强劲，上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点 [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.2亿元，游资资金净流出2.1亿元，但散户资金净流入5.31亿元 [2] 领涨个股表现 - 中环海陆领涨板块，收盘价24.07元，涨幅6.08%，成交额2.27亿元 [1] - 电气风电涨幅4.29%，收盘价20.40元，成交量为33.98万手，成交额6.77亿元 [1] - 泰胜风能上涨3.94%至8.45元，成交量为50.61万手，成交额4.21亿元，同时获得主力资金净流入3562.93万元，净占比8.46% [1][3] 领跌个股表现 - 广大特材跌幅最大，下跌9.95%至25.44元，成交额11.79亿元，但获得主力资金净流入1005.96万元 [2] - 明阳智能下跌3.55%至16.59元，成交量为90.62万手 [2] - 吉鑫科技下跌3.13%至6.19元，成交量高达184.30万手 [2] 个股资金流向 - 泰胜风能获得主力资金净流入3562.93万元，净占比8.46%，为板块内最高 [3] - 禾望电气主力资金净流入1637.26万元，净占比1.17%，但游资净流出3182.42万元 [3] - 飞沃科技获得游资净流入2736.74万元，净占比8.44%，为游资净流入最高的个股 [3]