财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为363,031,862.37元，同比增长14.26%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为23,526,685.02元，同比下降47.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,629,210.32元，同比下降36.79%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为82,581,897.16元，同比下降25.52%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比下降48.15%[18] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降1.59%[18] - 总资产为1,768,196,712.24元，同比下降0.72%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,409,374,406.17元，同比下降0.79%[19] - 公司2024年上半年实现营业收入3.64亿元，同比增长14.50%[62] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,352.67万元，同比下降47.27%[62] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2,962.93万元，同比下降36.79%[62] - 公司2024年上半年营业收入为363,031,862.37元，同比增长14.26%[70] - 公司2024年上半年营业成本为277,710,432.94元，同比增长23.44%[70] - 公司2024年上半年财务费用为-4,872,373.50元，同比增长53.76%，主要系人民币兑美元汇率变动所致[70] - 公司2024年上半年所得税费用为5,820,502.30元，同比下降32.59%，主要系利润减少所致[70] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-45,532,420.36元，同比下降77.45%，主要系本报告期支付的2023年度现金分红较上年同期增加所致[70] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-32,661,738.81元，同比下降189.81%，主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致[70] - 公司2024年上半年货币资金为253,270,994.46元，占总资产比例为14.32%，上年末为299,558,489.39元，占总资产比例为16.82%，比重减少2.50%[78] 产品收入 - 公司风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入1.27亿元，同比下降13.85%[63] - 公司非金属模具类产品收入1.60亿元，同比增长48.54%[64] - 公司2024年上半年车辆部件类产品收入为59,914,674.06元，同比增长27.23%[67] - 公司2024年上半年非金属模具类产品营业收入为160,396,143.22元，同比增长48.54%[72] - 公司2024年上半年非金属模具类产品营业成本为124,268,170.70元，同比增长85.13%[72] 非经常性损益 - 公司获得政府补助3,855,703.69元，与正常经营业务密切相关[22] - 公司非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-10,839,125.71元[22] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为532,325.52元[24] - 公司其他营业外收入和支出为558,463.99元[24] - 公司所得税影响额为738,366.81元[24] - 公司少数股东权益影响额（税后）为-544,532.12元[24] - 公司合计非经常性损益为-6,102,525.30元[24] 专利与研发 - 公司拥有国家专利166项，其中发明专利26项，实用新型专利138项，外观设计2项[46] - 公司新增实用新型专利6项[46] 募集资金与项目 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为48,264万元[86] - 募集资金承诺投资项目包括机舱罩及大型非金属模具产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目及复合材料研发中心项目[86] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目募集资金承诺投资总额为23,188万元，截至期末累计投入金额为18,641.38万元，投资进度为117.33%[88] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目募集资金承诺投资总额为12,058万元，截至期末累计投入金额为3,221.17万元，投资进度为100.00%[88] - 复合材料研发中心项目募集资金承诺投资总额为5,018万元，截至期末累计投入金额为9,200.46万元，投资进度为74.69%[88] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金为9,379.43万元[86] - 公司变更募集资金投资项目，将7,300万元募集资金变更用途至复合材料研发中心项目[87] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目结项，结余募集资金用于永久补充流动资金[87] - 复合材料研发中心项目延期至2024年12月31日前完成[87] - 截至报告期末，募集资金承诺项目小计累计实现效益为576.81万元[88] - 公司将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年1月31日延长至2022年12月31日，原因是项目用地和土地使用权证取得时间长导致开工延期[92] - 公司再次将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至2023年12月31日，原因是受2022年项目所在地及周边地区施工方人员调动因素影响导致项目建设呈非连续状态[92] - 公司第三次将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年12月31日，原因是2023年该项目主体已全部完工，但受季节温度影响，2023年未能进行外墙施工[92] - 公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”实施地点从山东省武城县四女寺镇蔡西村变更为江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园，预计总投资3,188.00万元[92] - 公司使用募集资金3,500.00万元进行现金管理，未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理[94] 公司治理与运营 - 公司报告期内委托理财总额为10,334万元，其中使用自有资金6,834万元，使用募集资金3,500万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[97] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[111] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-031 山东双一科技股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人解除一致行动关系 王庆海先生系公司控股股东、实际控制人王庆华先生的弟弟，根据《上市公司收购管理 办法》的相关规定，国红梅女士与王庆海先生在婚姻存续期间，其与王庆海先生均系公司实 际控制人的一致行动人。 国红梅女士与王庆海先生婚姻关系解除后，国红梅女士与公司控股股东、实际控制人解 除一致行动关系。王庆海先生与公司控股股东、实际控制人王庆华先生仍存在一致行动关系， 为实际控制控制人的一致行动人。 二、关于股份分割安排 1、根据国红梅女士提供的《通知函》，国红梅女士与王庆海先生签署了离婚协议书并 取得离婚证，协议约定股份分割的具体安排如下： 国红梅女士将其直接持有的公司 862,569 股（占公司总股本 0.5217%）无限售流通股 A 股转至王庆海先生名下。 2、股份分割后，国红梅女士持有公司股票 915,518 股（占公司总股本的 0.5537%）， 王庆海先生持有公司股票数量 862,569 股（占公司总股本 0.5217%）。 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月15日经股东大会通过[2] - 以165,348,919股为基数，每10股派2.1元现金（含税）[3] - QFII等每10股派1.89元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] - A股股东现金红利5月30日划入账户[6] 股本情况 - 本次权益分派后公司总股本和股本结构不变[8]

监事会选举 - 2024年5月15日股东大会选举张俊霞、任玉升为股东代表监事[1] - 2024年5月13日职代会选举张勇为职工代表监事[1] 监事会任期与资格 - 第四届监事会任期三年，自股东大会选举通过起[1] - 成员具备任职资格，无禁止任职和禁入情况[2] - 成员近两年未任董事或高管，职工代表比例不低于三分之一[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人13人，代表股份73,324,590股，占比44.0788%[5] - 现场出席10人，代表股份73,318,390股，占比44.0751%[5] - 网络投票3人，代表股份6,200股，占比0.0037％[6] - 中小股东及代理人3人，代表股份6,200股，占比0.0037%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数73,320,990股，占比99.9951%[9][11][13][16][17][19] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等议案中小股东同意2,600股，占比41.9355%[28][30] 选举结果 - 王庆华等6人当选第四届董事会非独立董事[34] - 周勇等3人当选第四届董事会独立董事[47] - 张俊霞等2人当选第四届监事会非职工代表监事[53] 决议情况 - 上述议案表决结果均为通过[29] - 公司2023年度股东大会决议合法有效[54]

山 东 德 洲 律 师 事 务 所 地址：东方红东路董子文化街对面 电话： 0534-2363000 2699000 本意见书中仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资 格、表决程序是否符合法律和公司章程规定以及本次会议审议议案 表决结果是否有效发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表 述的事实或数据的真实性、准确性、合法性出具意见。公司保证： 提交本所律师的资料是真实、完整的，包括但不限于有关人员的身 份证明、授权委托书、企业法人营业执照等；资料上的签字或印章 均是真实的；资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所律师 http://www.dz148.com 山东德洲律师事务所 关于山东双一科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会律师见证法律意见书 致：山东双一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监管委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等 有关法律、法规之规定，以及《山东双一科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的要求，山东德洲律师事务所（以下简 称"本所"）接受山东 ...

董事会选举 - 2024年05月15日召开2023年年度股东大会选举6名非独立董事和3名独立董事[1] - 第四届董事会成员任期三年[1] 人员变动 - 第三届非独立董事许钢不再任职，未持股且与控股股东无关联[2] 合规情况 - 三名独立董事任职资格和独立性审核无异议[2] - 兼任高管董事未超半数，独董比例合规[2]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，2024年05月13日召开职工代表大会[1] - 选举张勇担任第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 监事信息 - 张勇1979年8月12日出生，2004年11月至今任职公司[3] - 张勇现任职工监事、营销部销售经理，未持股，无关联关系等[3] 公告时间 - 公告发布于2024年05月15日[2]

会议信息 - 2023年度股东大会2024年05月15日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年05月09日[5] - 会议地点为山东德州公司办公楼三楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[3][5] - 交易系统投票时间为5月15日9:15 - 9:25等[23] - 网络投票代码为350690，简称为双一投票[20] 议案信息 - 审议多项议案，部分采用累积投票[7][8][10] - 特别表决议案需2/3以上同意通过[10] 换届选举 - 董事会换届非独立董事应选6人，独立董事3人[8][27][28] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[8][28] 其他信息 - 单独或合计持3%以上股份可提临时提案[16] - 中小投资者表决单独计票并披露[10]

二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 并结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），并经公司 2015 年 10 月 12 日第一届董事会第七次 会议审议通过。 华泰联合证券有限责任公司 关于山东双一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等法律法规的规定，对双一科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 ...