公司治理与股东会议 - 公司双一科技将于2026年1月30日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [2] - 会议将审议补选第四届董事会独立董事的议案 [2] - 会议采用现场会议与网络投票同步进行的方式 股权登记日定为2026年1月27日 [2]

公司项目延期公告 - 公司于2025年12月24日召开第四届董事会第九次临时会议，同意将“复合材料应用研发中心项目”延期至2026年12月31日前完成 [1] - 该项目原计划投资5018万元，后调整为12318万元，截至2025年11月30日实际已投入9737.88万元 [1] - 项目延期原因包括土地权证获取时间较长，以及承建方施工进度受到房地产行业及自身项目影响 [1] 项目延期影响说明 - 本次延期未改变项目的投资内容、投资总额和实施主体 [1] - 公司认为，本次延期不影响募投项目的实施和公司的正常经营 [1]

人员变动 - 独立董事魏建因个人原因辞职，原定任期至2027年5月14日[2] - 董事会提名杨振生为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[3] 人员情况 - 魏建辞职后无公司股份，杨振生截至披露日未持股[2][6] - 杨振生1971年11月出生，法学博士，未取得独董资格证[6] 后续安排 - 杨振生任职资格经深交所审查后提交股东会审议[4]

独立董事提名 - 杨振生被提名为山东双一科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[6] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[7] - 任职不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[7][8]

募资情况 - 首次公开发行1734万股，发行价32.12元/股，募资总额5.569608亿元，净额4.826348亿元[2] 募投项目 - 募投项目含机舱罩等四个项目，总投资4.8264亿元[4] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目节余约9379.43万元及利息用于永久补流[5] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目7300万元用于复合材料应用研发中心项目[5] 项目进展 - 截至2025年11月30日各项目实际投入不等，结余0.943745亿元永久补流，补流0.8亿元[6] 项目延期 - 复合材料应用研发中心项目延期至2026年12月31日前完成[2][7] - 2025年12月24日董事会审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构同意[2][9][10]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年01月30日14:30[3] - 网络投票时间为2026年01月30日9:15 - 15:00[3][22] - 股权登记日为2026年01月27日[4] 股东会地点 - 会议地点在山东省德州市德城区新华工业园双一路1号公司办公楼三楼会议室[7] 股东会提案 - 提案包括总议案和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2026年01月29日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为德州市德城区新华工业园双一路1号证券部[12] 投票代码 - 普通股投票代码为350690，投票简称为双一投票[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次临时会议于2025年12月24日上午10:00召开[1] - 本次董事会应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[2][3] - 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4][5] 议案审议 - 审议通过补选独立董事及召开2026年第一次临时股东会议案[6][7]

公司治理动态 - 公司于2025年12月24日召开第四届第九次董事会会议，审议了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：风电配套类占比43.25%，非金属模具类占比39.89%，工程车罩类占比14.39%，游艇业务占比1.51%，其他占比0.97% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为52亿元 [1]

募资情况 - 首次公开发行1734万股，发行价32.12元/股，募资总额5.569608亿元，净额4.826348亿元[2] 募投项目 - 项目包括机舱罩等四个项目及补充流动资金[4][5] 项目进度 - 截至2025年11月30日各项目有对应投入情况[7] 项目延期 - 复合材料应用研发中心项目延至2026年12月31日[7][8] 审批意见 - 董事会、保荐机构同意项目延期事项[10][11]

华泰联合证券有限责任公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐 机构"）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山 东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股， 每股面值1.00元，发行价格为32.12元/股，募集资金总额为人民币556,960,800.00元， 扣 除本 次发 行费 用人 民币 74,326,000.00 元 ，实 际募 集资 金净 额为 人民 币 482,634,800.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...