业绩总结 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见，财务状况良好[8] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[3][4][5][6] 合规情况 - 2024年依法合规运作，无违规，募集资金使用规范，无对外担保[7][9][10] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，维护权益，防范风险[14]

公司战略 - 战略目标是成为全球复合材料成型工艺一体化解决方案供应商[10] - 人力资源战略目标包括完善薪酬和绩效体系、人才储备和梯队建设等[11] 内部控制 - 2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 制定采购、销售、研发等多项内控制度[14][16][19] - 制定《对外担保》《信息沟通》等制度[21][23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[30] - 非财务报告内控缺陷分三类，有经济损失和影响标准[32][33]

财报发布 - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月19日登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年05月09日15:00 - 17:00在“互动易”举办[1] - 投资者可登录“互动易”参与，提前五个交易日征集问题[1][2] - 公司将重点回答普遍关注问题[2] - 出席人员有总经理等四人[2]

山东双一科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立董事独立性的自查报告 我们作为山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"）第四届董事会独立董事， 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，对 2024 年年度独立董事的独立性进行自查。 经自查，我们作为双一科技的独立董事，不存在以下情形，具有独立性： （一）本人及配偶、父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企业任职的； （二）本人直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）本人及配偶、父母、子女系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员； （四）本人及配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来， 在与上市公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

业绩数据 - 2024年营业收入943,552,669.35元，较2023年增长25.93%[3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,951,505.42元，较2023年下降2.26%[3] - 2024年末资产总额1,920,030,443.80元，较2023年末增长7.81%[3] 资产负债 - 2024年末交易性金融资产195,308,236.37元，较年初增长48.81%[7] - 2024年末应收账款424,188,342.52元，较年初增长25.25%[7] - 2024年末应付账款187,722,604.13元，较年初增长25.52%[10][11] - 2024年末应交税费14,694,777.51元，较年初增长74.94%[11] 成本费用 - 2024年营业成本715,879,338.10元，较2023年增长29.10%[15] - 2024年研发费用34,795,330.23元，较2023年增长32.53%[15] 其他收入 - 2024年营业外收入1,026,200.18元，较2023年增长231.01%[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计6.053241902亿，同比减少10.30%[18] - 2024年经营活动现金流出小计4.9021951944亿，同比减少10.22%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.1510467076亿，同比减少10.66%[18] - 2024年投资活动现金流入小计5.3847288459亿，同比增加96.78%[18] - 2024年投资活动现金流出小计6.1837823802亿，同比增加100.42%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7990.535343万，同比减少[18] - 2024年筹资活动现金流入小计3000万，同比增加50.00%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计6841.936452万，同比增加43.87%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3841.936452万，同比减少[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -92.2641万，同比减少[18]

报告审议与披露 - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月17日经公司第四届董事会第五次会议审议通过[1] - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月19日在巨潮资讯网披露[1]

综合授信 - 公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 额度含流动资金借款等多种类型[1] - 额度在有效期和范围内可循环使用[2] 会议与审议 - 2025年4月17日召开相关董事会和监事会会议[1] - 授信议案需2024年度股东大会审议[1] 授权安排 - 授权期限自议案通过起一年内有效[2] - 董事会提请授权总经理或代理人签文件[2]

股东大会时间 - 2025年05月15日召开2024年度股东大会，现场会议下午14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年05月08日[4] - 登记时间为2025年05月08日上午9:00 - 下午17:00[9] 投票相关 - 网络投票时间为2025年05月15日，代码350690，简称为双一投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月15日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月15日9:15到15:00[20] 议案相关 - 会议审议议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 2024年度股东大会需对10项议案进行表决[23] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[12] - 参会股东登记表可多种方式送达，不接受电话登记[26]

会议信息 - 山东双一科技第四届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年度股东大会审议[3][6][11][14][16][18][20][29] 特殊议案 - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》将直接提交2024年度股东大会审议[21]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部参会[1] - 公司拟于2025年05月15日召开2024年度股东大会[42] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等13项议案表决全票通过[4][7][9][12][15][20][22][24][29][31][34][36] - 《关于会计政策变更》等3项议案表决全票通过[38][40][41] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[5][10][13][16][24][32][37] - 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交2024年度股东大会审议[26] - 《公司2025年第一季度报告》等3项议案已通过董事会审计委员会审议[19][23][28] 财务相关 - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[21] - 公司2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[17] - 公司2025年度拟向商业银行申请不超4亿元授信[40] 方案制定 - 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》结合公司和行业情况制定[25]