证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升的规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定，并结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 一、审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告的议案》。上述 议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上表决通过。 二、修改公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司 ...

山东双一科技股份有限公司 2023年度 内 部 控 制 评 价 报 告 二0二三年十二月三十一日 - 1 - 山东双一科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东双一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李彬作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-012 山东双一科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）上会基本情况 1、机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国 第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该 所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量 和声誉，得到了客户 ...

山东双一科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 4 月 16 日 11 时 时会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以通讯方式召开。应出席本次会 议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议 案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配 预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损-害 投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交公 司第三届董事会第 ...

山东双一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东双一科技股份有限公司 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监 督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，会 计师事务所需具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-009 山东双一科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会审议同意 提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第四届监事会的两名非职工代表代表监事（简历详见附 件）。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年股东大 会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名李彬先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名崔振进先生 为山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

公司业务及市场 - 公司风电配套类产品在营业收入结构中占比较大，受风电行业政策波动影响[2] - 公司客户相对集中，若主要客户减少采购将影响盈利能力[2] - 公司主要从事树脂基复合材料行业，属于“非金属矿物制品业”（C30）[19] - 公司主要产品包括风力发电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、游钓艇、乘用车覆盖件等[22] - 公司在复合材料应用领域拥有完整的生产工艺流程，专业化的生产设备和技术团队[32] - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，中国风电新增吊装容量为77.1GW，同比增长58%[19] - 2023年新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%，新注册登记新能源汽车743万辆，增长38.76%[20] 风险及挑战 - 公司需注意人才流失风险，人才引进和培养机制需满足快速发展需求[3] - 公司出口业务受中美贸易对抗和全球地缘政治博弈影响，存在不确定因素[3] - 公司境外销售主要结算币种为美元，存在外汇汇率风险[3] - 公司快速发展带来的经营管理风险，需要适应公司规模扩张的管理调整[4] 财务状况 - 公司营业收入在2023年度较上一年度下降27.35%，为1,031,336,940元[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为81,922,668.6元，较上一年度下降45.63%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33,418,710.9元，较上一年度增长285.51%[12] - 公司基本每股收益为0.49元，较上一年度增长8.16%[12] - 公司资产总额为1,739,974,570元，较上一年末增长2.36%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,357,434,500元，较上一年末增长4.65%[12] 公司发展战略 - 公司未来发展展望包括固本求精、聚力创新的发展主题，以全球化发展战略为方向，推进业务发展和全球化进程，确保公司发展战略的实现[83] - 公司要抓住海上风电发展和国内风电“走出去”的机遇，加强与海上风电客户的合作，深度挖潜客户产品出海需求，加强风电新产品的开发力度[84] - 进一步拓展信息化在公司内的覆盖范围，落实订单全过程的信息化管控工作，让整个订单执行可视化，从而减少沟通成本，提高订单及时执行率[84] - 公司将深入研究复材行业发展趋势及市场需求变化，捕捉新的应用领域如低空领域、车辆领域等，转变营销理念——变销售客户产品为服务客户需求[84] - 竞争是市场经济的基本特征，公司在取得业绩提升的同时，也清醒的认识到，随着公司规模的扩张，管理内容的日益复杂，以及内、外部沟通难度的加大，亟需增强避免潜在风险爆发而受到损失的能力，因此需要继续加强风险管控能力[84] 公司治理及人力资源 - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[92] - 公司制定了内部培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作[109] - 公司以人才为本，制定了人力资源战略目标，通过激励制度和人才储备建设促进公司发展[115] - 公司建立了科学的激励机制和约束机制，形成内部用人机制，提升工作效率[116] - 公司秉承“创造财富，回报社会，体现价值”的企业理念，坚持以科技为先导、以质量求生存、以创新求发展[116]