信息披露时间要求 - 公司信息披露应在两个交易日内完成[3] - 年度报告需在会计年度结束后四个月内披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束后二个月内披露[6] - 季度报告要在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内编制披露[6] 信息披露特殊情况 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需披露[6] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动要及时进行业绩预告[6] - 重大事件信息披露义务履行时点为董事会形成决议、各方签署意向书或协议、董高知悉时[9] - 若重大事件难以保密、已泄露或市场有传闻、证券交易异常，需及时披露现状及风险因素[9] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时，应及时了解影响因素并披露[9] 信息披露管理机制 - 定期报告财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] - 公司董事、高级管理人员等应报送关联人名单及关联关系说明[14] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年报披露执行情况[14] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权参加相关会议了解情况[10][11] - 证券部是信息披露日常工作机构，在董事会秘书领导下工作[10] - 审计委员会应监督董事、高级管理人员信息披露行为[14] 信息保密要求 - 公司应与相关人员签保密协议，董事长、总经理是保密第一责任人[17] - 公司与特定对象沟通前应让其签署保密承诺书[17] - 证券部应管理内刊、网站等资料防止泄漏未公开信息[17] - 公司与投资者沟通不得提供内幕信息并编制记录表发布[17] - 内幕信息知情人包括公司内外相关人员，有保密义务[18][20] 资料保存期限 - 公司暂缓、豁免披露有关信息登记材料保存期限不得少于十年[24] - 董事会秘书负责保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[29] - 查阅信息披露相关文件资料的书面申请与同意函保管期限不少于十年[29] 内部审计相关 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[26] - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[25] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通等事宜[26] 其他规定 - 公司各部门和下属公司指派专人负责信息披露工作并及时报告信息[29] - 对信息披露违规责任人公司有权处罚，必要时追究法律责任[30] - 本制度由公司董事会审议通过后实施，负责解释和修改[32]

信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 现任董事和高管信息变更或离任后2个交易日内委托公司申报信息[6] 股份转让限制 - 公司上市交易之日起一年内董事和高管不得转让股份[9] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[9] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[10] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[10] 减持规定 - 计划减持应提前15个交易日报告并披露[13] - 每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 实施完毕或时间届满后2个交易日报告并披露[14] - 未实施或未实施完毕时间届满后2个交易日报告并公告[14] 其他规定 - 收到法院处置通知2个交易日内披露公告[14] - 股份变动2个交易日内深交所公开内容[14] - 公司对股份规定更严条件应及时披露管理[15] - 董秘每季度检查买卖披露情况[15] - 违规买卖公司可追究责任[17] - 制度按规定和章程执行[19] - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过生效[19]

人员任免与离职 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，60 日内补选[4] - 董事任期届满未连任或被解任，相应决议通过或作出日离职[4] - 高级管理人员辞任提交书面报告，董事会收到日生效[4] - 特定情形下公司应解除董事、高管及解聘董事会秘书职务[6][7] - 董事及高管离职生效后进行工作交接[9] 任职限制 - 特定犯罪及破产清算相关责任未逾规定年限不能任董事或高管[5][6] 股份转让 - 董事及高管任职期每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[9] 异议处理与制度生效 - 离职董事、高管对追责决定有异议可 15 日内向审计委员会申请复核[11] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[13]

第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 山东双一科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《山东双一科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。募集资金投资项目通过公司的 子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企 业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应存放于董事会决定的募集资金专项账户（以下简 称 " ...

山东双一科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为明确山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司 ")董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作 ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民 共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东双一科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《山东双一科 技股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称"本规则 ")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东会选举产生。董事会受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-045 山东双一科技股份有限公司 关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大利亚投资设 立全资子公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于 提高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境 外公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金，同意 将拟设澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-040 山东双一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规 定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公 司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并 对公司部分制度进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-044 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-043 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次（临时）会议通 知于 2025 年 10 月 14 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 10 月 19 日以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 二、备查文件 详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-042 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临时）会议通 知于2025年10月14日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2025 年 10 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事王庆华先生、黄宇先生、李彬先生、崔振进先生、魏建 先生、孔令辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及 规章制度规定，报告内容真 ...