营收与成本 - 2023年营业收入749,243,092.96元，较2022年减少27.35%[3] - 2023年营业成本550,375,028.80元，较2022年减少32.40%[3] 资产与负债 - 2023年末应收票据149,602,036.08元，较2022年末增加188.58%[8] - 2023年末存货194,471,950.46元，较2022年末增加30.01%[8] - 2023年末合同负债25,473,870.86元，较2022年末增加95.51%[8] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,833,491.29元，较2022年增加285.51%[15] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -34,903,469.23元，较2022年增加58.27%[17] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -27,555,848.41元，较2022年增加28.59%[17] 费用与收益 - 2023年销售费用18,787,990.93元，较2022年增加37.21%[3] - 2023年投资收益724,198.58元，较2022年增加116.71%[3] 利润与收益指标 - 2023年归属于上市公司股东的净利润87,938,827.79元，较2022年调整后增长7.34%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,844,339.98元，较2022年调整后减少4.15%[18] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年调整后增长8.16%[18] - 2023年稀释每股收益0.53元/股，较2022年调整后增长8.16%[18] - 2023年加权平均净资产收益率6.33%，较2022年调整后增加0.21%[18] 资产总额与净资产 - 2023年资产总额1,780,971,045.98元，较2022年调整后增长2.36%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1,420,570,994.14元，较2022年调整后增长4.65%[19]

往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额2711.45万元[3] - 2023年度往来累计发生额（不含息）657.54万元[3] - 2023年度往来资金利息60.63万元[3] - 2023年度偿还累计发生额1344.39万元[3] - 2023年期末往来资金余额2085.23万元[3] 子公司应收款及款项发生额 - 山东双一游艇2023年期初其他应收款1900.39万元[3] - 山东双一游艇2023年度借款及利息累计发生额361.02万元[3] - 山东双一游艇2023年期末其他应收款1600.00万元[3] - 双一科技盐城2023年度货款及代垫款累计发生额373.63万元[3] - 双一新材料（内蒙古）2023年度货款及代垫款累计发生额21.57万元[3]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及直系亲属非特定股东，不在特定股东单位任职[9] 合规情况 - 候选人近十二个月无相关情形，未被采取禁入等措施[10] - 候选人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[10] 任职数量 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、内控制度、人力资源建设等工作 提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周勇，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 9 月 30 日出生，二级研究员，享 受国务院津贴待遇。1987 年 7 月-1991 年 12 月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王庆华先生、赵福城先生、 姚建美女士、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件一）；提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为公司第四届董事会独立董事候选 人（简历详见附件二），周勇先生、李彬先生、崔振进先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东 大会审议。根据《公司法》 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。本工作制度所指高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事 会秘书。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-005 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作。 表决结果： ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-007 山东双一科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》 的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利 益，公司 2023 年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 87,938,827.79 元，本年度可供股东分配的利润为 657,826,170.83 元。母 公司 2023 年度实现净利润为 97,615,110.66 元，本年度可供股东分配的利润为 643,601,7 ...

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年4月18日14:00召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][6][11][14][17][19][21][23][27] 后续安排 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等部分议案需提交2023年度股东大会审议[3][6][11][14][17]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-016 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出 席现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...