人员与业务数据 - 截至2023年末，上会有合伙人108名、注册会计师506名，签过证券服务审计报告的179人[2] - 2023年度上会审计业务收入7.06亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供年报审计服务，同行业客户43家[3] 其他信息 - 截至2023年末，上会职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 上会近三年受监管措施4次，涉6人，其他处罚为0次[6] - 近三年拟任质量控制复核人员签或复核过7家上市公司[9] 未来展望 - 2024年4月董事会同意续聘上会为2024年审计机构，聘期一年，报酬待确定[14]

山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东双一科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、制度 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名周勇先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周勇作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因执行财政部《企业会计准则解释第16号》规定变更[2] - 变更前后分别执行不同准则规定[3][4] - 按规定起始日执行变更[5] - 本次变更对当期财务无重大影响[7]

董事会相关 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 董事会设五个专门委员会，独立董事任职薪酬与考核等委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席2022年年度股东大会[5] - 多次对董事会会议议案发表意见[5][6] - 与内部审计及会计师事务所多次沟通[10] 制度与披露 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[9] - 2023年严格按规定履行信息披露[12] 其他情况 - 2023年独立董事未对相关事项提异议[15]

山东双一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李 务 所(特殊普通合伙) Contiliod Public Accountants (Shecial Sloneral Partnership) 山东双一科技股份有限公司 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订 )》(深证上(2023) 1204 号)的规定,如实反映了贵公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的会 计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4058 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收518,790,848.53元，较上年同期降26.96%[3] - 2023年前三季度净利润69,399,597.99元，较上年同期增67.10%[3] 股票情况 - 2024年3月21 - 25日股票涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2][7] - 股票异动期间实控人等无买卖公司股票行为[3] 其他 - 2024年4月20日披露《2023年年度报告》[6] - 向部分客户提供飞行汽车项目模具产品，收入较小[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1734万股A股，发行价32.12元/股，募资5.569608亿元，净额4.826348亿元[2] - 募资原计划投四项目，总投资4.8264亿元[3] 项目调整 - 2021年调7300万元用于复合材料应用研发中心项目[4] - 调整后各项目投资金额总计4.8264亿元[4] 项目延期 - 复合材料应用研发中心项目工期延长，拟延至2024年12月31日[4] - 2023年12月28日董事会、监事会通过延期议案[6] - 保荐机构同意延期，延期不影响当前经营，利于长远发展[5][7]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-036 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次临时会议于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关 规定。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次临时会议决议； 经与董事会投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》详细内容请见公司于本公告同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募投项目延期 ...