中山联合光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理和其他高级管理人员工作行为，保证总经理和其他高 级管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。本细则对前述人员具有约束力。 第二章 聘用与解聘程序 第三条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 高级管理人员人选由公司董事会选聘或解聘。 第五条 高级管理人员每届任期为3年，可以连聘连任。 （二）副总经理：协助总经理进行工作，按照总经理决定的分工，具体分管 相应的部门或工作，并定期向总经理报告。 （三）财务负责人：全面负责公司的财务 ...

第一章 总则 第一条 为规范中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中山联合 光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集和主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董 ...

中山联合光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《中山联合光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部 审计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事 会应当在收到报告后及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公 告。 第二章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开了 第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-051 中山联合光电科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 为落实新《公司法》及相关配套制度规则的要求，进一步优化公司治理结 构、提升治理效能并精简管理流程，公司拟对《公司章程》及相关内部治理制 度进行修订。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业版 股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗 位，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次修订经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动 解任，《监事会议 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日分别召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效 期将届满，公司同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"） 在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-052 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。 8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00 期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-046 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第六次会议通知 于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场方式 在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三季度报 告的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-045 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三 季度报告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.41亿元，同比增长12.63%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.36亿元，同比增长8.11%[5] - 公司营业总收入为14.36亿元，同比增长8.11%至1,436,438,454.02元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-414万元，同比下降155.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2436.79万元，同比下降168.14%[5] - 净利润为净亏损29,007,983.51元，而去年同期为净利润32,034,354.23元[26] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损24,367,932.15元，同比下降约168.1%，去年同期为净利润35,763,278.86元[26] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降约152.9%，去年同期为0.17元[27] - 未分配利润为2.73亿元，同比下降16.03%至272,777,917.86元[22] 成本和费用 - 年初至报告期末研发费用为2.02亿元，同比增长21.38%[9] - 研发费用为2.02亿元，同比增长21.38%至201,721,087.85元[25] - 营业总成本为14.52亿元，同比增长10.73%至1,451,915,505.36元，略高于收入[25] - 年初至报告期末财务费用为420.68万元，同比增加251.53%，主要因利息收入减少及利息支出增加[9] - 公司财务费用为421万元，同比由负转正，上期为-277.62万元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为293,723,366.05元，同比增长约11.9%[27] - 资产减值损失为23,299,037.54元，同比减少约16.0%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7429.70万元，同比增长139.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为74,297,012.77元，同比改善约139.5%，去年同期为净流出188,104,253.89元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,479,665,815.24元，同比增长约3.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出166,100,314.43元，去年同期为净流入20,778,107.67元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,211,301.62元，同比下降约78.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为96,885,273.95元，同比下降约53.4%[29] - 2025年9月30日货币资金为160,695,596.07元，较期初207,132,413.70元减少[20] 资产和负债状况 - 存货为5.31亿元，同比增长23.54%至530,690,165.90元[21] - 应收账款为5.16亿元，同比下降18.41%至516,402,697.91元[21] - 短期借款为2.88亿元，同比增长15.75%至288,446,821.00元[21] - 报告期末其他权益工具投资为3980.14万元，较上年度末增长512.33%，主要因新增对深圳北极芯微电子有限公司的投资[9] - 归属于母公司所有者权益为16.11亿元，同比微增0.25%至1,610,922,911.56元[22] - 报告期末少数股东权益为-2675.84万元，较上年度末下降2772.12%，主要因处置中山锐进股权导致[9] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为22,831名[12] - 控股股东龚俊强持股比例为17.75%，持股数量为47,747,349股，其中35,810,512股为有限售条件股份[12] - 股东龚俊强质押股份数量为25,690,000股[12] - 股东邱盛平持股比例为6.15%，持股数量为16,544,256股，其中12,408,192股为有限售条件股份[12] - 股东刘鸿持股比例为5.02%，持股数量为13,500,000股，质押股份数量为6,668,000股[12] - 公司员工持股计划持股比例为1.04%，持股数量为2,793,400股[12] - 本期解除限售股数为10,125,000股，期末限售股数为48,310,646股[16] 管理层讨论和指引 - 公司于2025年5月20日公告筹划发行股份购买长益光电资产并募集配套资金[17] - 收购长益光电旨在增强公司在泛安全防范领域的竞争力，完善产品布局[18]

大宗交易概况 - 2025年10月16日，联合光电发生大宗交易，成交量为78.51万股，成交额为1198.85万元，占该股当日总成交额的14.07% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为15.27元，相较于当日市场收盘价17.64元，折价幅度为13.44% [1] 交易细节 - 交易证券代码为300691，证券简称为联合光电 [2] - 该笔交易的买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 [2]