募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，实际募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] - 募投资金净额46,715.49万元，累计投入募投项目28,625.20万元，购买未到期理财产品5,500.00万元，累计利息收入扣减手续费2,746.62万元，专户余额15,336.91万元[4] 资金存放 - 截至2025年6月30日，兴业银行账户初始存放39,215.48万元，余额15,336.91万元；东莞银行初始7,500.00万元，已销户[5][10] 闲置资金理财 - 2022 - 2025年每年分别同意子公司用不超33,000万元、32,000万元、25,000万元、17,000万元闲置资金买理财产品，期限12个月[10][11][12][13] 项目投资 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目募集后承诺投资39215.48万元，实际投资21125.20万元，差额18090.28万元，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[22][23] - 偿还银行贷款项目募集后承诺投资和实际投资均为7500.00万元[22] 项目效益 - 新型显示和智能穿戴产品智造项目承诺效益17482.32万元[26] - 2024年实际效益2169.73万元，2025年1 - 6月1311.11万元，累计实现效益3480.84万元，未达预计效益[26][27] 未达效益原因 - 设备交付、安装及调试需周期，新设备与产线衔接和联调联试需时间[27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易完成后，长益光电将成公司全资子公司[1] 其他情况 - 截至说明出具日，长益光电不存在被股东及其关联方非经营性占用资金事项[1]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-060 中山联合光电科技股份有限公司 关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开第四届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于签订<技术服务及物料买卖 合同>暨关联交易的议案》，同意控股子公司中山联合汽车技术有限公司（以下 简称"联合汽车"）与广东毫米汽车技术有限公司（以下简称"毫米汽车"） 签订《技术服务及物料买卖合同》。 本次交易旨在落实公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会 议审议通过的毫米波雷达业务整合方案，进一步明确双方在研发与生产分工模 式下的技术服务与物料供应权利义务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。本次关联交易已经公司2025年第六次独立董事专 门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的规定，由于本次签订的合同中未约定具体交易金额，双 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有长益光电100%股权，标的公司成全资子公司[2] 交易影响 - 交易有利于提高资产完整性、符合发展战略、增强经营与抗风险能力[2] - 交易不会导致财务重大不利变化、新增同业竞争及严重关联交易[2] 交易情况 - 购买标的为股权，不涉及报批，尚需履行程序已披露[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权益，拟转让股份无限制[2]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行直播 【8】【 | 录 | | | --- | --- | | 1--- | T | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ן ו | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | i Í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 中山联合光电科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10847 号 it fa ( 特 关于中山联合光电科技股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10847号 中山联合光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中山联合光电科技股份有限公司(以下 简称"联合光电公司")截至2025年6月30日止 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、 | | | 深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤 | | | 益企业管理合伙企业（有限合伙）、祝志勇、易雪峰、 | | | 赵志坤 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 1 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年5月30日审议通过交易预案及相关议案[2] - 2025年12月1日审议通过交易报告书（草案）等相关议案[2] - 本次交易尚需股东会、深交所、证监会审核，结果和时间不确定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] 股权变动 - 刘亚丽继承1.9524%股份，代管李禧轩0.6508%股份[2] - 刘亚丽转让股份给殷海明和王锦平[2] - 调整后王锦平持股1306.29万股占比32.66%，殷海明持股896.52万股占比22.41%[3] 交易方案调整 - 交易方案减少1名交易对方，涉及2.60%股份比例调整[5] - 调整不构成重组方案重大调整[6] - 2025年12月1日董事会通过调整议案[8] - 独立董事同意交易方案调整相关议案[8]

业绩数据 - 2023、2024年度及2025年1 - 8月营业收入分别为19,751.94万元、46,476.32万元、36,399.45万元[6] - 2025年1 - 8月净利润为25,787,412.77元，2024年度为1,377,664.69元，2023年度为 - 54,765,270.67元[26] - 2025年1 - 8月基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，2024年度均为0.02元，2023年度均为 - 0.68元[26] 资产数据 - 2025年8月31日资产总计656,920,557.01元，较2024年末增长约10%，较2023年末增长约41%[14] - 2025年8月31日流动资产合计366,102,364.29元，较2024年末增长约23%，较2023年末增长约99%[14] - 2025年8月31日应收账款为204,954,443.16元，较2024年末增长约16%，较2023年末增长约123%[14] 负债数据 - 2025年8月31日负债合计412,857,022.88元，较2024年末增长约11%，较2023年末增长约70%[17] - 2025年8月31日流动负债合计333,347,289.57元，较2024年末增长约9%，较2023年末增长约97%[17] - 2025年8月31日非流动负债合计79,509,733.31元，较2024年末增长约19%，较2023年末增长约8%[17] 所有者权益数据 - 2025年8月31日所有者权益合计244,063,534.13元，较2024年末增长约9%，较2023年末增长约9%[17] - 2025年1 - 8月期末所有者权益合计为244,063,534.1元[33] - 2025年1 - 8月综合收益总额为25,787,412.77元[33] 财务政策与准则 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中单项交易递延所得税规定[165] - 《企业会计准则解释第17号》等多项规定于2024年1月1日起施行，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[167] 税收数据 - 2023 - 2025年1 - 8月增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率5%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%[176] - 本公司、江西长益2023 - 2025年度企业所得税按15%税率计缴，其他纳税主体2024 - 2025年按25%税率计缴[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[178] 其他财务数据 - 2025年8月31日货币资金合计24,880,954.48元，较2024年末增长约204.6%[180] - 2025年8月31日应收票据账面余额9,766,395.95元，坏账准备488,319.80元，计提比例5.00%[182] - 2025年1 - 8月实际核销应收账款645元[199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] 资产出售与增资 - 2025年10月23日，公司将联合汽车毫米波雷达相关业务以3000万元出售给毫米汽车[1] - 2025年10月23日，联合汽车以1500万元向毫米汽车增资取得30%股权[1] 业务出让 - 2025年12月1日，全资子公司拟出让武汉灵智云创科技有限公司控股权及相关业务[2] 过往情况 - 本次董事会召开前十二个月内无与本次交易相关重大购买、出售资产行为[2]