证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-045 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三 季度报告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.41亿元，同比增长12.63%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.36亿元，同比增长8.11%[5] - 公司营业总收入为14.36亿元，同比增长8.11%至1,436,438,454.02元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-414万元，同比下降155.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2436.79万元，同比下降168.14%[5] - 净利润为净亏损29,007,983.51元，而去年同期为净利润32,034,354.23元[26] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损24,367,932.15元，同比下降约168.1%，去年同期为净利润35,763,278.86元[26] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降约152.9%，去年同期为0.17元[27] - 未分配利润为2.73亿元，同比下降16.03%至272,777,917.86元[22] 成本和费用 - 年初至报告期末研发费用为2.02亿元，同比增长21.38%[9] - 研发费用为2.02亿元，同比增长21.38%至201,721,087.85元[25] - 营业总成本为14.52亿元，同比增长10.73%至1,451,915,505.36元，略高于收入[25] - 年初至报告期末财务费用为420.68万元，同比增加251.53%，主要因利息收入减少及利息支出增加[9] - 公司财务费用为421万元，同比由负转正，上期为-277.62万元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为293,723,366.05元，同比增长约11.9%[27] - 资产减值损失为23,299,037.54元，同比减少约16.0%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7429.70万元，同比增长139.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为74,297,012.77元，同比改善约139.5%，去年同期为净流出188,104,253.89元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,479,665,815.24元，同比增长约3.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出166,100,314.43元，去年同期为净流入20,778,107.67元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,211,301.62元，同比下降约78.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为96,885,273.95元，同比下降约53.4%[29] - 2025年9月30日货币资金为160,695,596.07元，较期初207,132,413.70元减少[20] 资产和负债状况 - 存货为5.31亿元，同比增长23.54%至530,690,165.90元[21] - 应收账款为5.16亿元，同比下降18.41%至516,402,697.91元[21] - 短期借款为2.88亿元，同比增长15.75%至288,446,821.00元[21] - 报告期末其他权益工具投资为3980.14万元，较上年度末增长512.33%，主要因新增对深圳北极芯微电子有限公司的投资[9] - 归属于母公司所有者权益为16.11亿元，同比微增0.25%至1,610,922,911.56元[22] - 报告期末少数股东权益为-2675.84万元，较上年度末下降2772.12%，主要因处置中山锐进股权导致[9] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为22,831名[12] - 控股股东龚俊强持股比例为17.75%，持股数量为47,747,349股，其中35,810,512股为有限售条件股份[12] - 股东龚俊强质押股份数量为25,690,000股[12] - 股东邱盛平持股比例为6.15%，持股数量为16,544,256股，其中12,408,192股为有限售条件股份[12] - 股东刘鸿持股比例为5.02%，持股数量为13,500,000股，质押股份数量为6,668,000股[12] - 公司员工持股计划持股比例为1.04%，持股数量为2,793,400股[12] - 本期解除限售股数为10,125,000股，期末限售股数为48,310,646股[16] 管理层讨论和指引 - 公司于2025年5月20日公告筹划发行股份购买长益光电资产并募集配套资金[17] - 收购长益光电旨在增强公司在泛安全防范领域的竞争力，完善产品布局[18]

大宗交易概况 - 2025年10月16日，联合光电发生大宗交易，成交量为78.51万股，成交额为1198.85万元，占该股当日总成交额的14.07% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为15.27元，相较于当日市场收盘价17.64元，折价幅度为13.44% [1] 交易细节 - 交易证券代码为300691，证券简称为联合光电 [2] - 该笔交易的买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 [2]

交易概况 - 联合光电于2025年9月30日发生大宗交易，成交量为123.37万股，成交金额为1999.83万元 [1] - 该笔大宗交易成交价16.21元，较当日市场收盘价19.07元折价15% [1] - 大宗交易成交额占该股当日总成交额的14.28% [1] 交易细节 - 交易证券代码为300691，证券简称为联合光电 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司 [2] - 卖方营业部为中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募资[3] - 交易预计构成关联交易，不构成重大重组或重组上市[4] 时间安排 - 2025年5月20日停牌，6月4日复牌[5] - 5月30日审议通过交易预案[5] - 7、8、9月4日披露交易进展[6] 后续流程 - 审计等工作推进，确定交易细节[8] - 后续开董事会审议方案，披露报告书[8] - 交易需经多部门审批[9] 其他 - 6月4日说明交易风险及审批程序[2] - 公告于2025年9月30日发布[11]

业务布局与战略方向 - 公司业务围绕光成像、光显示、光感知方向，形成安防视频监控为优势基础、新型显示及智能驾驶为潜力增长极的多轮驱动结构 [4] - AR/AI眼镜业务于2024年开拓，已与逸文科技达成深度合作 [3] - 智能眼镜具备研发生产能力，目前少量供货，业务量较小且对业绩影响有限 [2][3] 产品与业务进展 - 2025年1-6月无自研机器狗产品出货及收入 [5][6] - 服务机器人收入规模较小，对公司收入贡献有限 [4][5][6] - 北极星途为公司全资子公司，2025年未参展四足机器人产品 [5] 资本与项目动态 - 收购长益光电控股权事项正有序推进，存在不确定性 [5] - 新型显示和智能穿戴产品智造项目已延期，正全力推进建设 [4] - 公司收入暂不涉及光刻机产品，无进入该领域的计划 [6] 财务与运营说明 - 主要收入构成为光学产品 [6] - 联一合立医疗机器人业务连续亏损，公司表示将聚焦光学主业提升业绩 [6] - 官网产品信息展示存在不足，后续将优化升级 [6]

市场整体表现 - 上证综指收于3876.38点 位于半年线之上 单日涨幅0.38% [1] - A股总成交额达19561.32亿元 [1] 突破半年线个股统计 - 57只A股价格突破半年线 其中乖离率超3%的个股包括联合光电(3.70%)、隆鑫通用(3.64%)和*ST南置(3.60%) [1] - 乖离率较小个股包括宏海科技、莱茵生物、奇精机械等 刚站上半年线 [1] 高乖离率个股明细 - 联合光电(300691)涨5.42% 换手率7.97% 最新价19.64元较半年线18.94元高出3.70% [1] - 隆鑫通用(603766)涨7.15% 换手率2.63% 最新价13.04元较半年线12.58元高出3.64% [1] - *ST南置(002305)涨4.91% 换手率7.32% 最新价2.35元较半年线2.27元高出3.60% [1] 中等乖离率个股表现 - 皇庭国际(000056)涨6.31% 换手率28.35% 最新价3.20元较半年线3.10元高出3.29% [1] - 伯特利(603596)涨6.65% 换手率4.25% 最新价54.39元较半年线52.75元高出3.11% [1] - 浩淼科技(831856)涨3.56% 换手率4.70% 最新价22.40元较半年线21.74元高出3.06% [1] 低乖离率个股情况 - 春秋航空(601021)涨2.45% 换手率0.79% 最新价54.81元较半年线54.11元高出1.28% [2] - 雅戈尔(600177)涨2.06% 换手率0.60% 最新价7.44元较半年线7.35元高出1.27% [2] - 恒玄科技(688608)涨1.74% 换手率2.48% 最新价264.00元较半年线260.80元高出1.23% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3877.55点 涨幅0.41% 成交额15619.18亿元 突破半年线 [1] - 64只A股价格突破半年线 其中乖离率较大个股包括赢时胜(3.74%)、联合光电(3.18%)、*ST南置(3.16%) [1] 个股突破情况 - 赢时胜(300377)涨幅5.83% 换手率7.63% 最新价25.05元突破半年线24.15元 乖离率3.74% [1] - 联合光电(300691)涨幅4.88% 换手率7.03% 最新价19.54元突破半年线18.94元 乖离率3.18% [1] - *ST南置(002305)涨幅4.46% 换手率6.70% 最新价2.34元突破半年线2.27元 乖离率3.16% [1] - 皇庭国际(000056)涨幅5.98% 换手率25.71% 最新价3.19元突破半年线3.10元 乖离率2.97% [1] - 艾融软件(920799)涨幅4.09% 换手率3.44% 最新价60.64元突破半年线59.04元 乖离率2.70% [1] 中等乖离率个股 - 隆鑫通用(603766)涨幅5.83% 换手率1.76% 最新价12.88元突破半年线12.58元 乖离率2.38% [1] - 广博股份(002103)涨幅2.46% 换手率5.45% 最新价10.43元突破半年线10.19元 乖离率2.31% [1] - 中国西电(601179)涨幅2.35% 换手率1.04% 最新价6.54元突破半年线6.39元 乖离率2.30% [1] - 浩淼科技(831856)涨幅2.77% 换手率3.70% 最新价22.23元突破半年线21.73元 乖离率2.28% [1] - 沙钢股份(002075)涨幅3.92% 换手率2.89% 最新价6.10元突破半年线5.98元 乖离率2.07% [1] 低乖离率个股 - 恒玄科技(688608)涨幅1.89% 换手率2.10% 最新价264.40元突破半年线260.80元 乖离率1.38% [1] - 维维股份(600300)涨幅1.43% 换手率4.34% 最新价3.55元突破半年线3.51元 乖离率1.17% [2] - 正帆科技(688596)涨幅2.96% 换手率2.42% 最新价36.54元突破半年线36.13元 乖离率1.13% [2] - 大连电瓷(002606)涨幅1.45% 换手率1.77% 最新价9.11元突破半年线9.01元 乖离率1.12% [2] - 八方股份(603489)涨幅1.56% 换手率1.60% 最新价27.40元突破半年线27.10元 乖离率1.10% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3877.55点 涨幅0.41% 站上年线 [1] - A股总成交额达15619.18亿元 [1] - 48只个股价格突破年线 [1] 高乖离率个股表现 - 鸿利智汇乖离率11.99% 涨幅13.45% 换手率13.23% [1] - 浙江美大乖离率6.33% 涨幅6.79% 换手率9.33% [1] - 伯特利乖离率5.02% 涨幅5.29% 换手率3.18% [1] - *ST返利乖离率4.88% 涨幅4.94% 换手率2.52% [1] - 海信视像乖离率4.05% 涨幅6.06% 换手率1.65% [1] 中等乖离率个股表现 - 蓝英装备乖离率3.77% 涨幅5.01% 换手率8.60% [1] - 维信诺乖离率2.99% 涨幅4.52% 换手率2.53% [1] - 赢时胜乖离率2.72% 涨幅5.83% 换手率7.63% [1] - 五矿资本乖离率2.57% 涨幅2.95% 换手率1.74% [1] - 华峰铝业乖离率2.49% 涨幅2.69% 换手率0.68% [1] 低乖离率个股表现 - 中国国贸乖离率1.64% 涨幅2.08% 换手率0.18% [2] - 联合光电乖离率1.39% 涨幅4.88% 换手率7.03% [2] - 陕西煤业乖离率1.27% 涨幅2.91% 换手率0.49% [2] - 昊华能源乖离率1.19% 涨幅1.90% 换手率1.33% [2] - 麦克奥迪乖离率0.98% 涨幅3.29% 换手率1.87% [2] 微幅突破年线个股 - 贝斯美乖离率0.80% 涨幅1.06% 换手率1.85% [2] - 花园生物乖离率0.68% 涨幅2.77% 换手率2.52% [2] - 海尔智家乖离率0.67% 涨幅1.54% 换手率0.52% [2] - 中来股份乖离率0.64% 涨幅1.29% 换手率1.80% [2] - 格林精密乖离率0.62% 涨幅1.15% 换手率1.37% [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00参加广东辖区投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站参与互动交流 [1] - 公司董事长龚俊强、副董事长兼总经理邱盛平、副总经理兼财务总监及董事会秘书郭耀明将在线出席 [1] 交流内容重点 - 活动将围绕公司2025年半年度业绩表现进行沟通 [1] - 公司发展战略和经营状况将成为投资者关注的核心议题 [1] - 管理层将就投资者关心的各类问题进行直接交流 [1] 活动组织方 - 本次活动由广东证监局与广东上市公司协会联合举办 [1] - 活动主题为"向新提质 价值领航"2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会 [1]