业绩数据 - 2023、2024年度及2025年1 - 8月营业收入分别为19,751.94万元、46,476.32万元、36,399.45万元[6] - 2025年1 - 8月净利润为25,787,412.77元，2024年度为1,377,664.69元，2023年度为 - 54,765,270.67元[26] - 2025年1 - 8月基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，2024年度均为0.02元，2023年度均为 - 0.68元[26] 资产数据 - 2025年8月31日资产总计656,920,557.01元，较2024年末增长约10%，较2023年末增长约41%[14] - 2025年8月31日流动资产合计366,102,364.29元，较2024年末增长约23%，较2023年末增长约99%[14] - 2025年8月31日应收账款为204,954,443.16元，较2024年末增长约16%，较2023年末增长约123%[14] 负债数据 - 2025年8月31日负债合计412,857,022.88元，较2024年末增长约11%，较2023年末增长约70%[17] - 2025年8月31日流动负债合计333,347,289.57元，较2024年末增长约9%，较2023年末增长约97%[17] - 2025年8月31日非流动负债合计79,509,733.31元，较2024年末增长约19%，较2023年末增长约8%[17] 所有者权益数据 - 2025年8月31日所有者权益合计244,063,534.13元，较2024年末增长约9%，较2023年末增长约9%[17] - 2025年1 - 8月期末所有者权益合计为244,063,534.1元[33] - 2025年1 - 8月综合收益总额为25,787,412.77元[33] 财务政策与准则 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中单项交易递延所得税规定[165] - 《企业会计准则解释第17号》等多项规定于2024年1月1日起施行，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[167] 税收数据 - 2023 - 2025年1 - 8月增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率5%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%[176] - 本公司、江西长益2023 - 2025年度企业所得税按15%税率计缴，其他纳税主体2024 - 2025年按25%税率计缴[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[178] 其他财务数据 - 2025年8月31日货币资金合计24,880,954.48元，较2024年末增长约204.6%[180] - 2025年8月31日应收票据账面余额9,766,395.95元，坏账准备488,319.80元，计提比例5.00%[182] - 2025年1 - 8月实际核销应收账款645元[199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份并募集配套资金[1] 资产出售与增资 - 2025年10月23日，公司将联合汽车毫米波雷达相关业务以3000万元出售给毫米汽车[1] - 2025年10月23日，联合汽车以1500万元向毫米汽车增资取得30%股权[1] 业务出让 - 2025年12月1日，全资子公司拟出让武汉灵智云创科技有限公司控股权及相关业务[2] 过往情况 - 本次董事会召开前十二个月内无与本次交易相关重大购买、出售资产行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股权并募集配套资金[1] 其他 - 公司股票自2025年5月20日开市起停牌[1] - 公告日期为2025年12月1日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后长益光电将成公司全资子公司[3] 数据相关 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为13.96、17.04、16.69元/股[4] - 本次交易股份发行价格为16.18元/股[4]

会议审议 - 公司2025年5月30日召开会议审议通过交易预案及相关议案[1] - 公司2025年12月1日召开会议审议通过重组报告书[1] 报告更新 - 重大事项提示章节确定交易审计、评估等数据，更新交易方案相关内容[2] - 本次交易概况章节更新交易方案、性质，新增不构成重大资产重组判断数据[3] - 上市公司基本情况章节新增公司设立及上市后股本变动情况[3] - 交易对方基本情况章节新增非自然人交易对方历史沿革及主要财务数据等信息[3] - 交易标的基本情况章节根据审计报告更新标的公司报告期主要财务数据情况[3] - 发行股份情况章节新增募集配套资金必要性、用途等内容[4] - 风险因素章节更新交易相关风险，新增上市公司业绩下滑风险[4] - 独立董事及中介机构关于本次交易的意见章节更新独立董事意见，新增独立财务顾问及律师意见[5]

人事变动 - 公司全资子公司显示技术续聘饶钦和为总经理[1] 人员履历 - 饶钦和1975年1月出生，研究生学历[2] - 2002 - 2019年历任台达电子吴江视讯多职务[2] - 2019 - 2022年任广东联大光电副总经理[2] - 2022 - 2023年任公司智能显示事业部总经理[2] - 2024 - 2025年任公司非独立董事、副总经理[2] - 饶钦和现任公司职工董事、显示技术总经理[2]

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 中山联合光电科技股份有限公司董事会 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份购买资 产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长益光 电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条的规定，具体如下： 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、 ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 中山联合光电科技股份有限公司董事会 5、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第 4 次临时会议及第四届监 事会第 4 次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒 1 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；相关议案在提交董事会 审议之前，已经上市公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通 过并出具审核意见；同日，公司与交易对方签署《中山联合光电科技股份有限公 司发行股份购买资产协议》； 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 ...

中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 二、评估假设前提的合理性 标的公司资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和 规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 三、评估方法与评估目的的相关性 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司章程等有关 规定，公司董事会对本次交易的评估机构宇威国际资产评估（深圳）有限公司的 独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 公允性进行了分析。公司董事会说明如下： 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，宇威国际实际评估的 资产范围与委托评估的资产范围一致。宇威国际在评估过程中实施了相应的评估 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的资产评估机构为宇威国际资产评估（深圳）有限公司（以下 简称" ...

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 中山联合光电科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 1 日 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易中交易对方王 锦平、殷海明、深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤益企业管 理合伙企业（有限合伙）已与龚俊强签署了附条件生效的《表决权委托与一致行 动协议》，表决权委托方不可撤销地承诺将其通过本次交易取得的上市公司全部 股份的表决权委托给龚俊强行使。同时，表决权委托方与龚俊强达成一致行动关 系，在处理有关上市公司经营发展及所有重大事宜决策需由上市公司股东会作出 决议事项时，根据龚俊强意见采取一致行动。交易对方中表决权委托方为上市公 司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。 特此说明。 ...