中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年四月 中国.广东 1 议案一： 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 各位股东： 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度 报告的内容与格式》的规定编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详情请见与本 公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 请审议。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 二〇二五年四月十七日 3 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 2 议案二： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各 项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，详细 内容 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等 的规定。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-016 中山联合光电科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月12日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-007 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方 式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表 决形成的决议合法、有效。 1 案》。 经审核，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资 者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-006 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 4 月 17 日 以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员 均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年年 度报告及摘要的议案》。 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规的规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号—年度报告的内容与格式》的要求， ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-010 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提供公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公 司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 38,562,941.99 元。公司合并报表本年度末累 计未分配利润为 324,807,079.85 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章 程》的规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下， 经公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司 20 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-008 二〇二五年四月 1 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人郭耀明及会计机构负责人(会计 主管人员)赵胜男声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 一 公司未来发展的展望"中"（二）未来发展面临的主要风险和应对措施"相关 描述。 本报告中如有涉及公司未来经营计划等前瞻性陈述均不构成公司对投资 者的承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，应理解经营计划、预测与承诺 之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 269,048,766 股 为基数，向全体 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入368,810,667.94元，较上年同期减少3.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -23,986,721.35元，较上年同期减少1,537.03%[4] - 营业总收入本期发生额368810667.94元，上期发生额382328516.03元[22] - 净利润本期为-24,670,153.62元，上期为-1,105,219.09元[24] - 基本每股收益本期为-0.09元，上期为-0.01元；稀释每股收益本期为-0.10元，上期为-0.01元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为386,916,932.94元，上期为394,070,425.67元[23] 现金流相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,606,139.00元，较上年同期增加87.84%[4] - 经营活动现金流入小计本期为581,630,871.51元，上期为483,266,460.22元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3,606,139.00元，上期为-29,650,512.04元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为217,219,593.04元，上期为5,927,267.45元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-45,476,804.89元，上期为93,474,853.58元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为169,268,413.06元，上期为70,454,036.75元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为132,769,076.87元，上期为121,848,766.83元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为302,037,489.93元，上期为192,302,803.58元[28] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产3,024,996,327.80元，较上年度末增加0.32%[4] - 货币资金期末余额371,994,842.57元，较期初增加79.59%[9] - 应收账款期末余额358,835,091.03元，较期初减少43.30%[9] - 2025年4月17日货币资金期末余额371994842.57元，期初余额207132413.70元[17] - 应收账款期末余额358835091.03元，期初余额632903902.48元[17] - 流动资产合计期末余额1715316428.21元，期初余额1727557016.25元[18] - 非流动资产合计期末余额1309679899.59元，期初余额1287770840.46元[18] - 资产总计期末余额3024996327.80元，期初余额3015327856.71元[18] - 负债合计期末余额1423768170.05元，期初余额1407416803.38元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,306，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 龚俊强持股比例17.75%，持股数量47,747,349股，其中35,810,512股为限售股，质押25,690,000股[11] - 光博投资有限公司持有无限售条件股份16,792,771股[11] - 蔡宾持有2498277股人民币普通股，田迅持有2014300股人民币普通股[12] - 股东刘鸿合计持有13500000股，蔡宾合计持有2498277股[12] - 限售股份期初总数为58432120股，本期解除限售10125000股，本期增加3526股，期末为48310646股[14] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为5,653,466.43元[6]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股东王毅仁先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日披露了《关于持股5%以上股东减 持计划的预披露公告》《公告编号：2025-001》，股东王毅仁先生持有公司股份13,783,956股，占公司 总股本的5.12322%，其计划于减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年3月4日至 2025年6月3日），通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1,345,243股，占公司总股本 的0.50000%。 二、本次减持前后股东的持股情况 ■ 三、其他相关说明 1、股东上述减持事项符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行 办 ...

中山联合光电科技股份有限公司 关于股东减持进展暨提前终止减持计划的公告 股东王毅仁先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-005 注：上述数据计算结果尾差系四舍五入所致。 二、本次减持前后股东的持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》《公告编号：2025-001》， 股东王毅仁先生持有公司股份 13,783,956 股，占公司总股本的 5.12322%，其计 划于减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 4 日 至 2025 年 6 月 3 日），通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超 过 1,345,243 股，占公司总股本的 0.50000%。 2025 年 3 月 7 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权 益变动的提示性公告 ...

股权结构 - 龚俊强持股4774.7349万股，比例17.75%[2] - 邱盛平持股1654.4256万股，比例6.15%[2] - 控股股东、实控人合计持股6429.1605万股，比例23.90%[2] 股份质押 - 龚俊强本次质押220万股，占所持4.61%，总股本0.82%[1] - 邱盛平质押350万股，占所持21.16%，总股本1.30%[2] - 控股股东、实控人质押后2919万股，占所持45.40%，总股本10.85%[2] 风险情况 - 控股股东、实控人质押股份无平仓或强制过户风险[3]