证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-018 中山联合光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选股东 代表监事的议案》，同意补选王文战先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事 候选人，并同意提交 2024 年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起到 本届监事会任期届满为止。 三、备查文件 第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司监事会 一、监事辞任情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到股东代表监 事刘隽麒先生的书面辞职报告，刘隽麒先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后 仍在公司担任其他职务。 刘隽麒先生的原定任期届满日为 2027 年 3 月 14 日。截至本公告披露日，刘隽麒先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于刘隽麒先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》等相关 要求，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事梁士伦、周建英、吴建初的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事梁士伦、周建英、吴建初的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 中山联合光电科技股份有限公司 二〇二五年四月十七日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2024]第 ZI10289 号 | | 注册会计师姓名 | 陈华 袁翠娴 | 审计报告正文 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合光电 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 加:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户利息收入 | | 39.49 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户手续费 | | 0.00 | | 截止 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金专户余额 | 196.68 | 中山联合光电科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特 定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人 民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成 后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为 ...

中山联合光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中山联合光电科技股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司第四届董事会第三次审计委员会、第四届董事会第二次会议及 2024 年 第三次临时股东大会审议，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-012 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额 度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公 司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子 公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 （一）授信情况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司预计 2025 年度向银 行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及 子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述综合授信额度有效期内可循环使 用，公司及子公司申请的金融机构授信额度、期限等最终以金融机构实际审批结 果为准。 （二）担保情况 公司根据合并报表范围内部分全资及控股子公司的生产经营资金需求，以及 业务发展需要，拟为中山联 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-015 中山联合光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-013 中山联合光电科技股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委 托理财的议案》，为提供资金使用效率，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 2 亿 元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 为优化公司资金结构，提升资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保风险可控的 前提下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的委托理财。此举旨在通过合理的资金运作， 为公司及股东创造更大的经济效益，实现资产的保值增值。 （二）理财使用金额 使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司 及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用。 （三）理财资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金 ...

| | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1 | | 四、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 中山联合光电科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10178 号 关于中山联合光电科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10178号 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中山联合光电科技股份有限公司（以下简 称"联合光电"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 联合光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报 告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：中山联合光电科技股份有限公司、中山联合光电制 造有限公司、中山联合光电研究院有限公司、武汉联一合立技术有限公司、中山联合光 电显示技术有限公司、联合光电（香港）有限公 ...